四川富临运业集团股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

　　股票代码：002357股票简称：富临运业公告编号：2016-055

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于公司副董事长辞职的公告

　　本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月22日收到公司副董事长林鹏先生递交的书面辞职申请。林鹏先生由于个人原因申请辞去公司董事、副董事长、常务副总经理职务，同时申请辞去董事会战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，林鹏先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。林鹏先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。林鹏先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司将按照相关规定尽快开展补选工作。

　　公司董事会谨向林鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一六年七月二十二日

　　证券代码：002357证券简称：富临运业公告编号：2016-056

　　四川富临运业集团股份有限公司关于

　　第三届董事会第三十七次会议决议的公告

　　本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2016年7月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事8名，实际参加会议董事8名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请不超过7，000万元银行贷款中的5，200万元贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。本次公司为富临长运提供担保事项授权公司总经理办理。具体情况详见公司于2016年7月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2016-057）。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一六年七月二十二日

　　股票代码：002357股票简称：富临运业公告编号：2016-057

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月17日召开第三届董事会第三十五次会议、2016年7月4日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请不超过7，000万元贷款。公司于2016年7月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述富临长运7，000万元银行贷款中的5，200万元贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人富临长运系公司控股子公司，公司持有富临长运99.9699%的股权；富临长运的统一社会信用代码为91510100201905228W，住所为成都市青羊区广富路239号29栋，法定代表人为王志，注册资本为16，004.0879万元，主营业务为汽车客运、汽车货运等。

　　（二）截至2015年12月31日，富临长运经审计的总资产为109，428.56万元，净资产为45，447.59万元，营业收入为65，453.08万元，净利润为13，056.73万元。

　　三、董事会意见

　　（一）被担保人富临长运系公司合并报表范围内的控股子公司，为满足公司业务发展的资金需求，公司为富临长运的银行贷款提供连带责任担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）富临长运经营情况良好，财务状况稳定，公司为富临长运5，200万元贷款提供连带责任担保，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　（三）本次为富临长运提供担保事项授权公司总经理办理。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司为控股子公司提供对外担保金额合计为9，200万元，占公司最近一期经审计净资产的8.45%，无逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一六年七月二十二日