证券代码：600898证券简称：三联商社编号：临2016-48
三联商社股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称 “公司”）董事会秘书邵杰女士，因工作变动，自2016年7月22日起辞去公司董事会秘书职务。本公司董事会对其任职期间所做工作表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监魏东先生代为履行董事会秘书职责。本公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：600898证券简称：三联商社公告编号：临2016－51
三联商社股份有限公司
关于现场召开投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2016年7月26日（周二）下午14:00
● 会议形式：现场方式
一、说明会主题
2016年7月19日，经公司2016年第二次临时股东大会审议，《关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的议案》未获得通过，国美电器有限公司与三联商社的同业竞争问题无法在承诺到期日2016年7月25日前彻底解决。
公司拟召开投资者说明会，对上述事项进行说明。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年7月26日（周二）下午14:00
会议召开地点：济南市趵突泉北路12号6层公司会议室
三、公司拟出席说明会的人员
公司监事会主席方巍先生、财务总监魏东先生。公司监事会主席方巍先生受国美电器有限公司（简称“国美电器”）委托，代表国美电器参与本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次说明的投资者提前进行预约登记，预约时间为2016年7月25日（星期一）15:00前。
五、联系人及联系方式
联系人：朱莉、侯荣荣
电话：0531-81675202
传真：0531-81675313
E-mail：slss600898db@@163.com
六、其他事项
说明会召开后，公司将把现场问答情况进行公告，供投资者参阅。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：600898证券简称：三联商社编号：临2016-50
三联商社股份有限公司
关于国美电器有限公司解决同业竞争承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国美电器有限公司（“国美电器”）作为三联商社股份有限公司（“三联商社”、“上市公司”或“公司”）的实际控制人国美电器控股有限公司（“国美控股”）所控制的公司，曾于2011年6月28日作出公开承诺，表示将在三联商社恢复上市之日（2011年7月25日）起五年之内，选择合适的时机，彻底解决与三联商社之间的同业竞争问题。上述承诺将于2016年7月25日到期。
公司于2015年9月启动了重大资产重组程序，拟发行股份及支付现金购买浙江德景电子科技有限公司100%的股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），并在《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及本次重大资产重组的其他相关文件中，披露了在本次重大资产重组完成后剥离公司家电零售业务资产的初步计划，以在本次重大资产重组完成后彻底解决与国美电器之间的同业竞争问题。本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第35次会议审议，未获得通过。
经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，有关各方同意继续推动本次重组。目前公司正根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见并结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并拟在相关补充、修改完成后提交董事会审议本次重大资产重组调整方案并对外披露。
鉴于上述情况，国美电器与三联商社的同业竞争问题预计无法在2016年7月25日前彻底解决。
2016年7月19日，公司2016年第二次临时股东大会就《关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的议案》进行了审议，该次股东大会未能审议通过国美电器于2011年6月28日作出的解决同业竞争的承诺在原承诺的解决到期日（即2016年7月25日）的基础上延长履行时限6个月（即至2017年1月25日）的事宜。因此，国美电器预计无法在承诺到期日前解决与三联商社的同业竞争问题。
鉴于国美电器延期履行承诺的有关提案未能获得股东大会通过，公司于2016年7月21日致函国美电器，从促进解决同业竞争、维护中小股东利益的角度出发，要求国美电器就承诺即将到期拟采取的应对措施给予回复。
2016年7月22日，公司收到国美电器《关于解决与三联商社同业竞争承诺的回复函》，国美电器表示，充分尊重三联商社股东大会的决议，并承诺，将积极协调相关方毫无保留地继续推动三联商社的本次重组工作，积极协调相关方在重组获得批准后立即启动三联商社现有家电零售资产的置出工作，以彻底解决国美电器与三联商社的同业竞争问题，同时，国美电器承诺将积极协调相关方配合三联商社做好与投资者之间的沟通交流，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
上述公司致国美电器的问询函及国美电器的回复函，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司信息披露。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：600898证券简称：三联商社公告编号：临2016－49
三联商社股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
三联商社股份有限公司（下称 “公司”）于2016年7月22日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2016年7月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于暂由财务总监履行董事会秘书职责的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
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