证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-32
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2016年7月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十八次临时会议的通知。本次会议于2016年7月8日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议:
(一)9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立售电公司的议案》。
董事会批准公司以自有资金2.00亿元独资设立售电公司。
董事会授权公司总经理办理与设立售电公司有关的一切事宜，包括但不限于:办理出资手续，向工商行政管理部门申请企业注册登记，签署相关法律文件等。
该事项详细内容请见与本公告同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于投资设立售电公司的公告》。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立热力公司的议案》。
董事会批准公司以自有资金2.00亿元独资设立热力公司。
董事会授权公司总经理办理与设立热力公司有关的一切事宜，包括但不限于:办理出资手续，向工商行政管理部门申请企业注册登记，签署相关法律文件等。
该事项详细内容请见与本公告同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于投资设立热力公司的公告》。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设遵化热电项目的议案》。
董事会批准公司控股投资建设遵化热电项目，以自有资金3.264亿元与遵化市北方矿业集团有限公司按51%:49%的股权比例共同设立遵化热电项目公司，由项目公司负责遵化热电项目的建设和运营，资本金按工程建设需要分阶段注入。
董事会授权公司总经理办理与设立遵化热电项目公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于:办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。
该事项详细内容请见与本公告同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于投资建设遵化热电项目的公告》。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
董事会批准公司根据参股公司中核华电河北核电有限公司《公司章程》和2016年度资金计划，按股权比例向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款6，009.90万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。
董事会授权公司总经理办理向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的具体事宜，包括相关协议的签署以及委托贷款资金的拨付审批等事项。
公司第七届董事会三名独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。该事项详细内容请见与本公告同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年7月26日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，审议关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-33
河北建投能源投资股份有限公司
关于投资设立售电公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》，批准公司以自有资金2亿元独资设立售电子公司。
本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
为适应电力体制改革趋势，加快布局配售电市场，公司将以自有资金2亿元独资设立售电公司，该公司名称初步定为河北建投电力销售有限公司，主要经营范围为电力供应销售，配售电网络建设和运营，电力项目建设，电力工程施工、调试，电力设备运行、维护、试验，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，合同能源管理、综合节能、优化用电技术咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理。售电公司名称和经营范围最终以工商行政管理部门核准的为准。售电公司注册资本将根据业务开展需要分期注入。
三、对外投资对公司的影响
未来售电市场及相关业务前景广阔，公司依托自身发电企业优势及成熟的电力管理经验，设立专业化的售电公司，拓展配售电业务，向下游延伸产业链条，有利于提升公司电力业务整体市场竞争力，推动公司向综合能源服务商转型，符合公司发展战略和产业政策。
售电公司开展相关业务需经有关部门核准，并遵守相关政策及市场交易规则，存在一定不确定性。
四、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-34
河北建投能源投资股份有限公司
关于投资设立热力公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立热力公司的议案》，批准公司以自有资金2亿元独资设立热力公司。
本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
为整合公司供热业务资源，做大做强热力业务板块，并向产业链下游延伸，公司将以自有资金2亿元独资设立热力公司，热力公司名称初步拟定为建投河北热力有限责任公司，主要经营范围为热力、电力的生产、供应、购销;分布式能源，合同能源管理;电采暖、太阳能综合利用及技术开发等业务。热力公司名称和经营范围最终以工商行政管理部门核准的为准。热力公司注册资本将根据业务开展需要分期注入。
三、对外投资对公司的影响
公司设立热力公司，有利于整合现有供热业务资源，进一步向产业链下游延伸，做大做强热力业务板块，符合公司的发展战略。公司通过专业热力公司合理配置热源、热网资源，实现热源、热网同步建设和一体化管理，减少中间环节，降低成本、提高效率，为热用户提供优质的供热服务，同时有效改善环境质量，符合产业政策，社会、环保效益显著。
热力公司开展相关供热业务需经有关部门批准，存在一定不确定性。
四、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-35
河北建投能源投资股份有限公司
关于投资建设遵化热电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设遵化热电项目的议案》，批准公司投资建设遵化热电项目，并以自有资金出资3.264亿元与遵化市北方矿业集团有限公司(以下简称“北方矿业”)共同投资成立遵化热电项目公司。本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
北方矿业成立于2007年6月18日，法定代表人:张国安，注册资本:2，000万元，注册地:遵化市崔家庄乡西双城村，主营业务为铁矿石开采、铁精粉磁选购销。
北方矿业为梁平安先生独资设立的有限责任公司，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
遵化热电项目位于河北省遵化市境内，规划建设2×350MW超临界供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置。该项目于2015年12月30日取得河北省发改委核准文件。预计2017年底实现机组双投。
遵化热电项目各股东方及持股比例为:本公司51%，北方矿业持股49%。根据项目可研报告，遵化热电项目预计总投资32亿元，项目资本金出资6.40亿元，本公司按51%股比需出资约3.264亿元。
遵化热电项目公司设立注册资本金为6.40亿元，其中:本公司拟出资3.264亿元，北方矿业出资3.136亿元，各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入，每次注入资本金的具体金额及时间由遵化热电项目股东大会审议确定。遵化热电项目公司经营范围为电力、热力、粉煤灰等相关产品的生产经营。
四、对外投资对公司的影响
遵化热电项目与遵化市城市建设发展相适应，有利于满足遵化地区集中供热的需要，优化城市供热结构，改善地区环境，同时可以带动地区相关产业的发展，增加电力供应，满足地区国民经济发展对电力的需求，符合国家“热电联产”产业政策。该项目的开发建设将进一步拓展公司在河北北网的市场份额，公司的发电装机和供热业务规模将继续扩大，符合公司发展规划。
遵化热电项目尚需取得相关环保部门对该项目环评报告的批复意见，未来项目投产后将受国家政策、煤炭价格及区域用电(供热)需求等因素影响。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-36
河北建投能源投资股份有限公司关于
向参股公司中核华电河北核电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司将按股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司(以下简称“河北核电公司”)提供委托贷款6，009.90万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
本次提供委托贷款事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称:中核华电河北核电有限公司
2、成立日期:2014年8月1日
2、公司类型:有限责任公司
3、注册地址:河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼
4、法定代表人:周建虎
5、注册资本:12，290万元
6、经营范围:核电站的建设、运营和管理;生产、销售电力电量及相关产品;技术咨询、技术服务。
7、股权结构:中国核能电力股份有限公司(下称“中国核电”)持股51%，华电国际电力股份有限公司(下称“华电国际”)持股39%，本公司持股10%。
8、主要财务指标:截至2015年末，河北核电公司总资产69，470.21万元，总负债57，180.21万元，所有者权益12，290万元，资产负债率82.31%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。
中国核电、华电国际及河北核电公司与本公司均不存在关联关系。2015年，经公司第七届董事会第五次会议审议批准，公司按股权比例向河北核电公司提供委托贷款4，042.30万元，用于沧州海兴核电项目前期工作。
三、委托贷款的主要内容
公司将按股权比例向项目公司提供委托贷款6，009.90万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。
河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际也将按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。
本次委托贷款协议尚未签订。
四、董事会意见
根据《中核华电河北核电有限公司章程》的有关约定，“项目资本金以外的项目建设资金，由公司负责向银行等金融机构融资，或由股东按与银行同等条件提供委托贷款(按股比)等方式筹措”。由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，只能通过股东方提供委托贷款的方式解决资本金以外的资金来源。
公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
在本次对外提供委托贷款后的十二个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司第七届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下:
1、公司与其他股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》按股权比例向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，可保证项目前期工作顺利推进。其中本公司按10%股权比例提供委托贷款6，009.90万元，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。
2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助情况
公司除对控股子公司提供财务资助外，累计对外提供财务资助金额为6，514.40万元，均为对参股公司河北核电公司的委贷，未出现逾期未收回情况。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议;
2、河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-37
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开2016年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决定于2016年7月26日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2016年7月26日14:50，会期半天。
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月25日15:00至7月26日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。
(四)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)股权登记日:2016年7月19日。
(六)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)再次通知:公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
(八)会议出席对象:
1.凡2016年7月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
本议案详细内容请见与本通知同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
三、会议登记方式
(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2016年7月25日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601
联系人:谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年7月8日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订)，公司2016年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360600;
2.投票简称:建投投票;
3.议案设置及意见表决:
(1)议案设置
■
(2)填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年7月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月25日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2016年7月26日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示:
■
委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
持有股数:
股东账号:
委托日期:
年月日
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