上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2016-015

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年5月18日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第八次（临时）会议的通知，并于2016年5月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

　　会议经审议并以记名投票方式表决通过：

　　一、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日的《上海普天关于对上海证监局采取责令改正措施决定整改的报告》（临2016-017）。

　　二、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》；同意4票，反对0票，弃权0票，提交公司股东大会审批。

　　本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

　　详见公司同日的《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2016-018）。

　　三、《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议

　　2016年5月24日

　　证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2016-016

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月18日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第六次（临时）会议的通知，并于2016年5月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过：

　　一、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

　　详见公司同日的《上海普天关于对上海证监局采取责令改正措施决定整改的报告》（临2016-017）。

　　二、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》未损害公司、中小股东及非关联股东利益，同意本议案提交股东大会审批。

　　详见公司同日的《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2016-018）。

　　监事会全体成员列席了公司董事会第八届第八次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议

　　2016年5月24日

　　证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 公告编号：临2016-017

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　关于对上海证监局采取责令改正措施

　　决定整改的报告

　　中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）于2016年5月3日出具了《关于对上海普天邮通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决 [2016]34号，以下简称《监管决定》），公司于 2016年5月5 日收到《监管决定》后按照规定及时进行了披露（详见公司于2016年5月7日披露的2016－014号公告）。

　　公司对此高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，制定了相应的整改措施，于2016年5月23日召开公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过。现将整改情况公告如下：

　　一、针对“2014年1月6日，你公司持股75%的控股子公司上海天通通信设备有限公司与广东盈通网络投资有限公司签署协议书免除部分逾期利息，并确认营业外收入300万元，上述债务重组对当期利润总额的影响金额超过100万元，且占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，但公司未履行临时报告义务，也未在定期报告中披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二十一条、第二十二条、第三十条、第三十一条、第三十三条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]22号）第二十九条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]21号）第三十二条的规定。”

　　公司下属子公司上海天通通信设备有限公司（以下简称“天通公司”）与广东盈通网络投资有限公司（以下简称“广东盈通”）因买卖合同纠纷诉至广州市天河区人民法院，依据（2008）天法民二初字第3234号生效民事判决书判决，广州市天河区人民法院向广东盈通下发案号为（2009）天法执字3991号的《执行通知书》，广东盈通应向天通公司支付货款人民币19，616，083.20元及逾期付款利息。自（2008）天法民二初字第3234号民事判决书生效之日起至2013年12月31日止，广东盈通已向天通公司支付了货款本金共计人民币14，246，400元。2014年1月天通公司与广东盈通签订《执行和解协议书》，约定广东盈通于协议签订后一个工作日内向天通公司支付剩余货款本金人民币5，369，683.20元及逾期利息人民币300万元。天通公司于2014年1月6日收到货款本金和逾期利息，并于当月将该笔逾期利息收入计入2014年营业外收入。

　　整改措施：

　　公司对上述事项的财务确认应当严格按照会计准则的规定，规范、执行公司在诉讼管理和信息披露报告方面的制度，加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的学习和理解，并严格执行公司的相关制度，履行信息披露义务，切实做到信息披露的及时、准确、完整。

　　整改责任人：总经理、财务负责人、董事会秘书

　　二、针对“2014年8月26日，你公司收到电动汽车充维综合系统项目的政府补助243万元，上述政府补助对当期利润总额的影响金额超过100万元，且占公司最近一期经审计净利润的10%以上，但公司未履行临时报告义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条的规定。”

　　根据中国普天信息产业集团公司2013年6月3日印发的“中普办（2013）36号”《关于中国普天2013年度产业振兴和技术改造中央预算内投资计划的申请》，“电动汽车充维综合系统”项目是根据《国家发展改革委办公厅和工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年度中央预算内投资项目的复函》，由公司承担的“2013年产业振兴和技术改造专项重点专题项目”。项目于2012年开工，于2014年建成，该项目总投资计划为人民币3630万元，资金来源中，中央预算内投资专项资金人民币243万元，公司自筹资金人民币3387万元。中国普天信息产业集团公司于2014年8月15日收到中华人民共和国财政部拨款人民币243万元并将该款项下拨给公司，公司于2014年8月26日收到该专项资金，并计入2014年营业外收入。

　　整改措施：

　　公司应进一步加强公司在获得政府补助内部信息的沟通和报告，加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的学习和理解，保证公司内部重大信息流转的及时性，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　整改责任人：总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书

　　公司将针对上海证监局本次检查找到存在的问题和不足，引以为戒，加强公司相关制度的执行，并加强公司董事、监事、出资企业及公司高级管理人员认真学习证券及相关法律法规，认真落实各项整改措施，进一步提高公司内部信息沟通，加强信息披露质量和管理，切实维护公司全体股东合法利益。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司董事会

　　2016年5月24日

　　证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2016-018

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　关于拟向控股股东中国普天信息产业股份

　　有限公司申请委托贷款的关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●公司与中国普天信息产业股份有限公司存在日常关联交易；

　　●截至2016年3月31日，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为人民币21，000万元。

　　一、关联交易概述

　　为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，通过本次委托贷款能解决公司轨道交通、能源合同管理等业务快速发展的资金需要，并用于补充生产经营流动资金、偿还银行贷款等，同时有效降低公司财务费用。公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）申请委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

　　公司与普天股份存在日常关联交易。

　　截至2016年3月31日，普天股份对公司委托贷款余额为人民币21，000万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　截至2015年12月31日，普天股份持有本公司50.25%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）关联人基本情况

　　普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1，903，050，000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

　　截至2015年12月31日，普天股份总资产为439.79亿元，所有者权益为117.88亿元，营业收入为720.62亿元，净利润为8.07亿元。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟向控股股东普天股份申请委托贷款，贷款总额度为人民币五亿元整，期限不超过三年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

　　公司为本次委托贷款事项向贷款方普天股份提供抵押，抵押物为公司所持下属投资子公司上海普天科创电子有限公司29.13%的股权。

　　上海普天科创电子有限公司，成立于2006年11月9日，注册地址为上海市徐汇区宜山路700号，法定代表人：曹宏斌；公司营业范围：研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工，自有房屋租赁。

　　公司注册资本 29581.01万元，各方出资比例：上海中誉企业发展有限公司 45%，上海普天邮通科技股份有限公司 29.13%，中国普天信息产业股份有限公司 25.87%。

　　截至2015年12月31日，上海普天科创电子有限公司账面流动资产682，335，349.99元，资产合计1，898，508，720.65元，归属于母公司股东权益1，623，138，659.76元。2015年实现销售收入87，568，508.25元，净利润160，659，427.86元。（经审计）

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　通过本次委托贷款能解决公司轨道交通、能源合同管理等业务快速发展的资金需要，并用于补充生产经营流动资金、偿还银行贷款等，同时有效降低公司财务费用。

　　五、关联交易审议程序

　　（一）、独立董事事前认可

　　公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。

　　（二）、董事会审议表决情况

　　公司于 2016年5月23日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

　　（三）、独立董事意见

　　公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

　　1、同意公司第八届董事会第八次会议审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。

　　2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理。公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款，贷款总金额为人民币五亿元整，期限为三年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

　　4、本议案须提交公司股东大会审核。

　　六、备查文件：

　　（1）、公司第八届董事会第八次（临时）会议决议

　　（2）、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议审议关联交易事项的事前认可函

　　（3）、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议审议关联交易事项的独立意见函

　　上述备查文件均可在公司所在地查询。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司董事会

　　2016年5月24日

　　证券代码：600680 900930证券简称：上海普天沪普天B 公告编号：2016-019

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年6月8日上午10点00 分

　　召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年6月8日

　　至2016年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2016年5月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日的上海证券报、香港商报

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》

　　应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月7日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2016年6月6日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

　　3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室

　　六、其他事项

　　1、特别提示

　　根据中国证监会、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

　　2、会议咨询：

　　通讯地址：上海市宜山路700号A3楼403室

　　邮政编码：200233

　　联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

　　传真号码：021-64832699或021-54486109

　　联系人：詹佳敏

　　特此公告。