新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年年度股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：2016-011

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2016年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司部分董事、全体监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长刘赟东先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事程利刚先生、独立董事李晓先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司总经理、董事会秘书康莹女士出席本次会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监丁元成先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2015年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

　　5.01《2015年年度报告全文》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.02《年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘请2016年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　8、关于换届选举非独立董事的议案

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　　9、关于换届选举独立董事的议案

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　　10、关于监事会换届选举的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第8至10项议案采用累积投票制。

　　经选举，刘赟东先生、康莹女士、邱益军先生、程利刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

　　经选举，独文辉先生、胡彦女士、谭雅丽女士当选为公司第六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第六届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

　　公司对第五届董事会的各位董事、各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：刘嘉露

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2016年5月18日

　　股票代码：600506 股票简称：香梨股份公告编号：临2016—012号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知及文件已于2016年5月6日分别以电子邮件和电话通知等方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2016年5月18日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事6名。董事程利刚先生因工作原因未出席，授权委托董事邱益军先生代为出席并表决。

　　（五）会议由董事刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举董事长的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经全体董事选举，一致同意刘赟东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举董事会专业委员会委员的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，经全体董事的三分之一以上提名，同意选举公司第六届董事会专业委员会委员，专业委员会委员任期三年。

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　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任康莹女士为总经理，任期三年。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任副总经理的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经公司总经理提名，同意聘任王伟义先生为常务副总经理、聘任李春芳女士为副总经理，任期三年。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任财务总监的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经公司总经理提名，同意聘任丁元成先生为财务总监，任期三年。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任董事会秘书的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任康莹女士为董事会秘书，任期三年。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任证券事务代表的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表，任期三年。

　　史兰花女士已于2016年5月9日参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证。

　　三、独立董事意见

　　具体内容详见同日披露的独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：董事长个人简历

　　高级管理人员及证券事务代表个人简历

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○一六年五月十八日

　　附件：

　　董事长个人简历

　　刘赟东：男，汉族，中共党员，1963年10月出生，硕士，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理；三门峡新华水工机械有限责任公司、新疆昌源水务集团有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

　　总经理、董事会秘书个人简历

　　康莹：女，汉族，1973年1月出生，硕士，会计师、律师。曾任国方律师事务所、元正律师事务所律师；山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；新疆亚中机电销售租赁股份有限公司独立董事。

　　副总经理个人简历：

　　王伟义：男，汉族，中共党员，1970年4月出生，本科，工程师。曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务副总经理。

　　李春芳：女，汉族，中共党员，1967年8月出生，本科，高级工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总经理。

　　财务总监个人简历：

　　丁元成：男，汉族，中共党员，1963年1月出生，研究生学历，会计师、注册纳税筹划师。曾任农九师建筑安装工程总公司财务科科长；新疆中基实业股份有限公司计财部经理；湖南鹰子山砂岩开发有限公司财务总监及副总经理；新疆东风电缆（集团）有限公司财务总监。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。

　　证券事务代表个人简历

　　史兰花：女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：临2016—013号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告