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三人的股权联系和业务往来,直接指向共同掌控着一个金额达数亿元的地下钱庄的可能。 而根据《第一财经日报》近日在宁波、杭州的调查发现,王伟确有涉及民间借贷业务,且资金量较大 一个以非法集资构建起来的借贷关系网,在这个被称为“中国粮油第一案”的案件背后,将触角伸向了饱受争议的民间借贷市场 “中盛粮油案”折射出的民间借贷市场的“暴利冲动”与各种设计精巧的集资手段,以及事后受害的群体,让这个市场的规范化呼声显得尤为迫切
露出的只是冰山一角。随着案情的逐步浮现,“中盛粮油案”的背后越来越趋于复杂。
一个以非法集资构建起来的借贷关系网,在这个被称为“中国粮油第一案”的案件背后,将触角伸向了饱受争议的民间借贷市场。而与“中盛粮油案”主角王伟有牵连的两个人物的先后落马,更是让这个案件变得扑朔迷离。目前据警方透露,由于该案案情复杂,涉及机构较多,侦查时间还将延长。
从此案折射出的民间借贷市场的“暴利冲动”与各种设计精巧的集资手段,以及事后受害的群体,让这个市场的规范化呼声显得尤为迫切。
法网难逃 “主角”落马
上周,《第一财经日报》独家获悉,宁波誉和投资有限公司(下称“誉和投资”)法定代表人兼总经理余骏被宁波警方控制。此人涉嫌非法集资。
而在三周前,另一被“中盛粮油案”卷入的人物——宁波市宏润诚信房地产销售代理有限公司(下称“宏润诚信”)法定代表人兼总经理张忠军在宁波投案自首。原因同为涉嫌非法集资。
据了解,这先后落网的两个人物都与“中盛粮油案”主角王伟有着较深的联系。另据一位知情人士透露,“余骏与张忠军也颇有交往”。
工商资料显示,誉和投资尽管法定代表人是余骏,但其第一大股东却是王伟。此外,记者赴宁波了解到,誉和投资与王伟实际控制的另一家企业——浙江协凯进出口有限公司(下称“浙江协凯”)同在一层楼办公。
而宏润诚信尽管与王伟没有任何股权联系,但张忠军在2006年以租借形式接管了王伟的另一家企业——宁波市海曙协和房地产销售代理有限公司(下称“协和房产”)。且王伟正是靠房地产中介业务发家。据知情人士称,“王伟与张忠军关系不错,彼此经常拆借资金。”
据早前媒体报道,此次张忠军投案自首的主要原因是“拆借给王伟的1亿多元没能收回,导致公司破产。而这笔钱来自于向员工等人的非法集资”。
巧合的是,本报记者上周获悉,王伟也涉嫌曾向浙江协凯和宁波杉科进出口有限公司(下称“宁波杉科”)的员工非法集资。目前一些员工正在追讨出资款。
此时,王伟、余骏、张忠军都已落网,且都涉嫌参与非法集资。
王伟染指民间借贷
三人的股权联系和业务往来,直接指向共同掌控着一个金额达数亿元的地下钱庄的可能。而“中盛粮油案”所涉及的巨额资金的不明去向是否与此有关?
带着上述疑问,记者近日在宁波、杭州展开了多方调查。调查发现,王伟确有民间借贷业务,且涉及资金量较大。