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中盛粮油案资金运作全揭秘(2)

http://www.sina.com.cn  2008年08月27日 02:00  第一财经日报

中盛粮油案资金运作全揭秘(2)
随着案情的逐步浮现,“中盛粮油案”的背后越来越趋于复杂

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  据知情人士透露,王伟今年有一笔3000万元的民间借款未能收回,目前正在打官司,已于今年5月在宁波市中级人民法院(下称“宁波中院”)立案。

  记者在宁波中院了解到,该借款人名叫袁信军。其相关的公司名称为“马鞍山市大甬投资开发有限公司”。宁波中院已于5月13日向袁信军发出了送达开庭传票。原文如下:

  袁信军:本院受理原告王伟诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、原告证据、告知合议庭组成人员通知书及开庭传票。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日内。并定于举证期满后的次日上午9时(遇法定假日顺延)在本院第4审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

  截至发稿,记者未能从宁波中院求证到王伟借给袁信军具体的金额、时间、事由等。

  据上述知情人士透露,由于王伟随后因为“中盛粮油案”案发而消失,故该民间借贷纠纷也被迫耽搁,“估计这笔借款难以收回了”。

  “王伟的民间借贷纠纷还不止这一笔,他在杭州还有不少业务。”另一位知情人士对记者表示。

  该人士说,王伟今年大部分时间在杭州,较少来宁波,与宁波企业的高管们沟通一般通过电话会议。即便来宁波,也只是较匆忙地与几位高管碰碰头。王伟在杭州的主要业务与民间借贷有关。

  记者了解到,王伟在杭州也控制了一家公司——浙江省中光实业有限公司(下称“中光实业”)。该公司主要参与了与“中盛粮油案”有关的进出口贸易业务。

  记者在浙江省工商局查询到,中光实业已被标注“警示信息”,但目前未被吊销执照。工商资料显示,中光实业注册资本金为1000万元,其中一位名叫王宇邦的人出资600万元。除了粮油制品的批发零售之外,它的经营业务还包括实业投资、投资咨询、二手车销售和中介服务、房地产中介服务、房地产营销策划、汽车装潢及洗车服务、汽车保管服务等。

  一位知情人士对记者透露,王宇邦是王伟的一个亲戚,该公司实际由王伟控制。

  巨额资金去向不明

  目前,根据中盛粮油工业(天津)有限公司(下称“天津中盛粮油”)收到的法院传票统计,被各家原告要求冻结的资产金额高达10亿多元。然而,根据知情人士透露,王伟在上月被警方拘捕时,随身携带的现金只有2000元。

  而那10亿多元的巨额资金的去向,目前仍是一个谜。记者获悉,截至目前,宁波杉科的30位员工诉公司拖欠工资尽管获得法院裁决,但仍未得到执行,有关被冻结资产的处置问题目前仍然难解决。

  值得注意的是,原本可以破解这个谜题的相关财务记录,已经被另一名嫌疑人——浙江协凯总经理岑丽华销毁。目前岑丽华已经被宁波警方控制。而岑丽华是王伟的亲戚。

  据悉,浙江协凯与宁波杉科都是王伟实际控制的企业,“两块牌子,一套人马”,在“中盛粮油案”中扮演了关键角色。另据了解,目前宁波杉科与浙江协凯的部分财务人员已被警方取保候审。

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