海南椰岛股份有限公司董事会2005年第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南椰岛股份有限公司董事会2005年第八次会议于11月20日在本公司会议室召开。 本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持，审议通过了如下决议：

　　因工作需要，经总经理刘建国先生的提名，董事会聘任郑士勇先生为公司副总经理。

　　郑士勇先生简历：

　　男现年53岁安徽人本科学历

　　1968年插队安徽省六安县，知青；

　　1970年在煤炭工业部淮南矿山机械厂，学员，工人；

　　1974年在煤炭工业部淮南矿业学院，学生；

　　1977年在煤炭工业部淮南矿务局任办事员，科长，副处长；

　　1986年在安徽省煤炭工业厅任副处长、处长；

　　1993年在海南省企业工作委员会任处长；

　　2003年在海南椰岛股份有限公司任党委副书记。

　　独立董事意见：以上聘任程序符合“公司法”及“公司章程”的规定，并符合公司发展的需要。

　　特此公告

　　海南椰岛股份有限公司董事会

　　2005年11月20日