广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2005年9月17日在公司四楼会议室召开了公司2005年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表公司股份65579800股(均为非流通股)，占公司总股本(90，579，800股)的72%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王治邦主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》的议案；

　　同意票数65579800 股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　2、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》的议案；

　　同意票数65579800 股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》的议案。

　　同意票数 65579800 股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所叶伟明律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人的签字确认的股东大会会议记录；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

　　董事会

　　2005年9月19日（来源：上海

证券报）