中科英华2004年第二次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

　　本次临时股东大会无临时提案提交表决。

　　中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月27日在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共3人，代表股份196，447，444股，占公司总股本的58.79％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长主持，北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证，认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法，到会股东及代理人的资格合法有效，表决程序和表决票数合法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、关于更换部分董事的议案

　　1、同意张同升先生辞去公司董事职务

　　（赞成196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）

　　2、同意黄宝育先生辞去公司董事职务

　　（赞成196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）

　　3、选举张国庆先生、谭焕珠先生为公司董事

　　根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。

　　出席本次大会股东及股东代理人3名，代表股份196，447，444股，鉴于本次董事会应选举董事共2名，因此具有累积投票权总数为392，894，888票。经投票选举各董事候选人得票数如下：

　　编号姓名得票数排名

　　1张国庆196，447，4441

　　2谭焕珠196，447，4441

　　根据投票结果，上述董事候选人得票数均符合相关规定。当选公司董事会董事。

　　二、关于更换部分董事的议案

　　1、同意张国庆先生辞去公司监事职务

　　（赞成196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）

　　2、选举翁惠萍先生为公司监事

　　（赞成196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　2004年12月27日上海证券报