石岘纸业第二届董事会第十八次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2004年12月7日以传真及电子邮件方式发出。会议于2004年12月23日以通讯方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事吴品标因工作原因未能参加表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　一、财务总监辞职的议案

　　本公司财务总监许三定先生因身体原因及工作调动不再适宜在公司担任职务，提出辞职申请，经董事会研究批准了其申请。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　二、聘任财务总监的议案

　　为使公司的生产经营工作顺利进行，聘吴限良先生任公司财务总监及财务部部长。（吴限良先生简历附后）

　　表决结果：同意8票；反对1票；弃权1票。董事冯然认为财务总监及财务部部长职务不适宜由一人兼任，投反对票；董事满禹对本次财务总监候选人的条件不是很满意，投弃权票。

　　公司独立董事邱兆祥先生、曹朴芳女士、安亚人先生、张杰军先生就公司聘任财务总监事宜发表独立意见，认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新聘财务总监任职资格合法，同意聘请吴限良先生担任公司财务总监。

　　三、向国家开发银行申请9000万元人民币流动资金贷款的议案

　　2004年国内造纸相关的各种原材物料涨幅较大，其中又以木材、国废纸、煤炭等大宗原材料涨幅最大，增大了公司的生产成本，造成公司流动资金紧张。为缓解公司流动资金短缺的局面，保证生产经营活动的正常进行，公司决定向国家开发银行申请9000万元人民币流动资金贷款。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事满禹认为本公司目前贷款金额较大，不确定此笔贷款是否为公司必需，投弃权票。

　　提请股东大会审议的议案如下：

　　一、向国家开发银行申请9000万元人民币流动资金贷款的议案。

　　召开股东大会时间公司将另行通知。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2004年12月23日

　　财务总监候选人吴限良先生简历

　　姓名：吴限良

　　性别：男

　　民族：汉族

　　出生日期：1965年6月27日

　　学历：大学本科

　　职称：高级会计师

　　工作简历：

　　1989年？1990年延边物资学校教师

　　1990年？1994年延边物资局会计

　　1995年？2001年吉林德全水泥集团股份有限公司总经理

　　助理兼庙岭水泥有限公司财务部部长

　　2003年？2004年延边州经济贸易委员会改革处副处长上海证券报