浦发银行(600000)第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年8月12日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事18名，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由张广生董事长主持，公司监事和部分高级管理人员 列席本次会议。

　　经与会董事认真讨论，审议并一致通过：

　　1、公司2004年半年度报告及其《摘要》

　　2、公司关联交易管理办法

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十二日上海证券报