浦发银行(600000)第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年7月13日在上海召开，会议应到董事19名，参加表决董事18名，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由张广生董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　经与会董事认真讨论,审议并一致通过《关于公司第二届董事会聘任马力女士担任副行长的议案》。

　　马力女士简历:马力，女，1958年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任中国工商银行上海市分行国际业务部总经理助理，上海巴黎国际银行副总经理，上海浦东发展银行国际业务部总经理，上海浦东发展银行金融机构部总经理，现任上海浦东发展银行行长助理。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十三日