*ST中科(000931)第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届监事会第六次会议于2004年8月12日在北京实创西山科技培训中心召开。应到监事5名，实到监事4名，监事会召集人余上先生主持会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、审议通过公司《2004半年度报告》及摘要

　　与会监事全票通过此项议案。

　　二、审议通过关于变更募集资金用途的预案

　　同意董事会做出的将公司尚未投入使用的28，876万元募集资金投向进行变更，用于投资高科技项目。该预案需经股东大会表决通过。

　　与会监事全票通过此项议案。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年八月十四日上海证券报