*ST中科(000931)第五次临时会议决议公告

　　1、公司在中国建设银行天津市分行的1.2亿元流动资金贷款将于2004年7月30日到期。公司决定偿还1，000万元贷款本金，向该行申请续贷1.1亿元、期限为2年。电信科学技术研究院继续为该笔贷款提供担保。

　　2、北京建工集团在中国建设银行北京西四支行月坛分理处（现升为月坛支行）的1，000万元流动资金贷款将于2004年8月11日到期。该集团已与贷款行达成继续合作意向，公 司决定为该笔贷款继续提供担保，期限为1年。

　　3、郭虎亮辞去董事会秘书职务，公司决定聘任鲍克担任董事会秘书，任职期间享受副总经理待遇，任期至2005年6月。