宝光股份(600379)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年8月12日在公司本部召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事6名，董事张荣华先生委托董事苏廷林先生出席会议并代为行使表决权，董事祁勇先生委托董事韩明先生出席会议并代为行使表决 权，董事佟绍成先生因出差未能出席本次会议，2名监事列席了会议。会议由董事长韩明先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　1、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

　　2、通过《关于关联交易事项的议案》；

　　同意与陕西宝光集团有限公司签订《动能供应协议》；

　　在审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十二日上海证券报