太化股份(600281)董监事会决议公告

　　太原化工股份有限公司于2004年8月16日召开第二届董、监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过公司铁路专用线收购方式变更的议案：经2003年第二次临时股东大会通过 的“收购控股股东太原化学工业集团有限公司自备铁路专用线资产的议案”。经充分讨论决定改变收购方式，即由自有资金收购方式变为关联交易应收帐款抵顶方式。

　　三、通过公司关于用自有资金建设室内煤库技术改造项目和出焦地面站烟尘治理装置项目的议案：公司将筹建15000吨/年室内煤库技术改造项目和出焦地面站烟尘治理装置项目，两个项目企业共自筹资金4129.56万元。

　　四、通过公司营业执照经营范围中增加“气瓶定期检验”业务的议案。

　　五、同意武晋生、姜金宇辞去副总经理职务，聘任郑建宏、冯志武为公司副总经理。

　　以上有关事项须报请股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。