恒丰银行罚单统计
2017年9月25日
原因：办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务的行为
单位：恒丰银行杭州分行
金额：50万元
2017年9月19日
原因：授信管理严重违反审慎经营规则
单位：恒丰银行北京分行
金额：50万元
2017年8月25日
原因：违规办理个人贷款业务
单位：恒丰银行烟台分行
金额：30万元
2017年8月25日
原因：违规办理承兑汇票业务
单位：恒丰银行烟台分行
金额：40万元
2017年6月23日
原因：违反内控规定办理票据业务和贷款转保证金开立银行承兑汇票
单位：恒丰银行青岛分行
金额：80万元
2017年6月21日
原因：办理无真实贸易背景的银行承兑汇票
单位：恒丰银行重庆万州支行
金额：50万元
2017年6月8日
原因：开立无真实贸易背景银行承兑汇票
单位：恒丰银行重庆合川支行
金额：50万元
2017年5月10日
原因：违规为无证机构提供商户收单资金的货币转移服务
单位：恒丰银行青岛分行
金额：10万元
2017年5月3日
原因：违反支付结算业务规定
单位：恒丰银行总行
金额：94.01万元
2017年4月24日
原因：四项违法违规问题：
1．出现存贷挂钩；
2．办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务；
3．办理无真实贸易背景的贴现业务；
4．违规为非标准化债权资产提供担保行为。
单位：恒丰银行宁波分行
金额：90万元
2017年4月10日
原因：十八项违法违规：
1．非真实转让信贷资产；
2．腾挪表内风险资产；
3．将代客理财资金违规用于本行自营业务，减少加权风险资产计提；
4．未按业务实质对代理银行承兑汇票转贴现业务进行准确会计核算；
5．银行承兑汇票转贴现资金账户管理不严；
6．利用结构性理财产品，将多笔同业存款变相纳入一般性存款核算；
7．以保险类资产管理公司为通道，违规将同业存款变相纳入一般性存款核算；
8．违规变相接受同业增信；
9．变更持有股份总额5%以上的股东未按规定报银监会审批；
10．关联交易未提交关联交易控制委员会和董事会审查审批；
11．未在规定时间内披露年报信息；
12．未在规定时间内披露更换行长信息；
13．杭州分行非真实转让信贷资产；
14．杭州义乌支行办理信用证和福费廷业务未尽职审查贸易背景真实性；
15．重庆分行违规提供同业增信；
16．重庆高新支行办理信用证业务未尽职审查贸易背景真实性；
17．成都分行贴现资金当日回流至出票人账户；
18．宁波分行未按业务实质对代理票据转贴现业务进行准确会计核算，同业投资业务违规间接接受第三方信用担保。
单位：恒丰银行
金额：800万元
2017年1月25日
原因：存在七项违规行为：
1．金融统计存在错误；
2．占压财政存款或资金；
2．超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销信息资料，部分商业汇票承兑缺乏真实交易关系；
4．未按照规定程序收缴假币，对外付出不符合流通标准的人民币；
5．通过“一户通”扣划的预算收入款项未按规定使用“待结算财政款项”科目核算；
6．未经授权查询个人和企业信用报告；
7．未按规定履行客户身份识别义务。
单位：恒丰银行杭州分行
金额：60万元
2016年12月27日
原因：违反《金融统计管理规定（2004修正）》关于金融统计资料报送的规定
单位：恒丰银行蓬莱支行
金额：2万元
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责任编辑：杨群
