中行：地下钱庄和洗黑钱报道不符事实
针对媒体报道的“中国银行造假洗黑钱”，中行9日回应称，关注到新闻媒体近日就该行“优汇通”业务进行报道，报道与事实有出入、理解上有偏差。
中行表示，经向有关监管部门汇报，中行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。目前广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。(陈莹莹)
相关专题
看过本文的人还看过
收藏成功
查看我的收藏