新浪财经讯 渣打集团就洗钱案达成和解发布公告。公告称纽约州金融局与渣打银行(微博)已达成一项协议，渣打银行须向纽约州金融局支付民事罚款3.40亿美元，以解决日期为2012年8月6日的金融局指令内所提出的事宜。双方已同意，受争议行为涉及最少2,500亿美元的交易。

　　以下为公告全文：

纽约州金融局有关渣打的公告

　　渣打集团有限公司(“本集团”)论及纽约州金融局(“金融局”)于二○一二年八月十四日发表的一份公告，内容有关宣布原定于二○一二年八月十五日之听证会休会。该公告载列一项协议的条款，当中包括支付3.40亿美元。本集团预期，短期内将达成包含详尽和解条款的正式协议。本公告随附金融局的公告。

　　本集团将继续积极参与跟其他相关美国部门的洽谈。倘达成任何解决方案，本集团会于适当时候作出公布。

　　承董事会命

　　集团公司秘书

　　Annemarie Durbin

　　香港，二○一二年八月十五日

金融局局长BENJAMIN M. LAWSKY发出有关渣打银行的声明

　　纽约州金融局局长Benjamin M. Lawsky今日发出下列声明。

　　“纽约州金融局(“金融局”)与渣打银行(“该行”)已达成一项协议，以解决日期为二○一二年八月六日的金融局指令内所提出的事宜。双方已同意，受争议行为涉及最少2,500亿美元的交易。

　　和解亦包括下列条款：

　　• 该行须向纽约州金融局支付民事罚款3.40亿美元。

　　• 该行须设置一个监控者，为期最少两年。该个监控者将直接向金融局汇报，并须评估纽约分行对洗黑钱风险监控的情况及执行适当的修正措施。此外，金融局将向该行派驻审查官员。

　　• 该行须于其纽约分行内，永久地委派人员负责监督及稽核该行所进行的任何境外洗黑钱尽职调查和监察工作。

　　“原定于二○一二年八月十五日举行的听证会休会。”

　　“我们将继续就该事宜与我们的联邦及州的合作伙伴通力合作。”