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新浪财经讯 07月23日消息,《苹果日报》报道,美国参议院上周就汇控(0005-HK)反洗黑钱不力发表长篇调查报告,其中美国汇丰的运钞部门香港分支,被指向恐怖组织相关银行服务。消息指,金管局因应报告,就香港汇丰银行的规管管治及遵守反洗黑钱标准进行“体检”,包括现场审查工作。
报道指,上述审查主要环绕银行合规监控人手是否足够,以及政策执行是否良好,汇丰香港在接受其他区域客户或集团联属机构客户的资金调拨时,尽职审查及打击洗钱法规是否做足等。