《法人》：黑金大鳄国洪起染指嘉利来项目

《二十一世纪经济报道》：
“资本狂人”国洪起涉嫌诈骗案 涉及金额数十亿

《京华时报》：
嘉利来纷争追踪：“嘉利来大坑”接盘者遭调查

　　□文/本刊特约记者 梁山

　　让商务部一审败诉的嘉利来地产项目其接盘人竟然是一个利用国债回购卷走16.67亿元的黑金大鳄

　　北京嘉利来世贸中心项目是个谜。

　　这个积累了10个亿财富的嘉利来“大坑”，竟然让国家商务部在行政诉讼中栽了跟头，大股东香港嘉利来公司也被甩出局外；海内外媒体猜了又猜，仍然难以寻得其中玄奥所在。近日，爆出来自北京的神秘非法资金幕后染指大坑的最新重大案情——据悉，根据广东证券公司的举报和北京市海淀检察机关的立案侦查，检察机关已经初步掌握有人涉嫌从国债回购市场中非法套取巨额资金，而其中一部分极可能流向了曾经接受嘉利来项目60%股份“转让”的香港美邦公司。嘉利来项目的谜底由此渐渐地被揭开。

　　嘉利来项目的接盘人

　　嘉利来的背后到底发生了什么？这还得先从那场惊动中央高层的行政诉讼说起。早在1994年，北京二商集团与香港嘉利来公司、北京恒业公司合作组建“北京嘉利来房地产公司”，准备对昆仑饭店北侧的一块地皮进行开发。后来，北京市二商集团以嘉利来公司未能依约(向合资公司注入注册资本以及合约规定的其他投资)造成新公司运作长期停滞为由，向北京对外经济贸易委员会申请更换合作伙伴，并得到北京市外经委的同意批复，将合作股东改为香港美邦集团及北京安华公司。香港嘉利来公司不服，遂向北京市外经委的上级主管部门——国家外经贸部(现为商务部)提出行政复议。外经贸部在去年7月议定，撤销北京市外经委准许北京二商集团更换合作股东的批复。但谁也没料到北京市外经委拒不执行，并且北京二商集团认为外经贸部的行政复议书有“问题”，直接向北京市第二中级人民法院提起行政诉讼，要求法院判决外经贸部撤销行政复议。2003年12月22日，北京市第二中级人民法院对此作出初审裁决，商务部在一审判决中败诉。

　　这场诉讼之所以广受关注，一是商务部在行政诉讼中一审败诉前所未有，并且针对嘉里来项目股东被更换一事，商务部屡次责令北京有关下属部门纠正但均遭漠视，其行政权威遭遇严峻挑战;二是围绕本案确实存在一些疑点，外界揣测甚多，并时有对北京市某些部门及人士幕后权钱交易的举报传闻。据业内人士评析，尽管规划中的“嘉利来世贸中心”现在还只是一个大坑，但是大坑的潜在价值惊人，目前估计就在10个亿左右。实质上，北京市外经贸委同意更换股东后，新的进入者只要提供1200万美元的注册资金，就可以得到60%股权价值6亿元人民币的利益。几乎没有房地开发背景的香港美邦成了替换香港嘉利来的幸运儿。据悉，神秘的香港美邦公司出资720万美元(约合人民币6000万元)先获得了合作公司40.2%的股权，到2002年7月，又顺利获得北京安华持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%股份。

　　香港美邦又是一个什么样的公司呢？在香港公司注册处的法定代表人登记上，美邦法定代表人为董平，股东董平、赵越各占50%股份。值得关注的是，在获得嘉利来在合作公司中股份的当天，美邦竟然就在香港开始着手转卖这份权益。由此看出，美邦从一开始就不是一个有诚意的地产开发商。并且，香港渣打银行提供的资信证明显示，香港美邦在2001年6月15日开设账户，开户日期不过在美邦与北京二商集团签约接受嘉利来股权一百天之前;而且总存款额不到1000万港币。毫无地产开发背景，如此资金实力，这一切都说明，香港美邦很可能是为了继承嘉利来的权益注册的一个“托儿”，一个过客。2002年7月29日，董平和赵越在香港签署《股份和债权转让合约》，两人在后续公司的权益全部作价人民币1.66亿元出售给香港的两家投资公司——建辉投资和九九国际集团。这次交易中美邦一转手就漂亮地挣了六千万元。

　　而两家接盘公司香港建辉投资与香港九九国际集团的董事长均为香港居民陈天锴，陈天锴与本文中即将涉及到的重要人物国洪起关系紧密，有证据显示，国洪起正是嘉利来项目股权转让的最终受益人。

　　“神秘大鳄”浮出水面

　　目前，北京市二商集团与商务部之间的诉讼正在北京市高院二审，嘉利来方面也在动用各种资源对北京市有关部门的“违规作法”进行投诉，各方力量角逐其中，此案仍然处于胶着状态。然而，随着北京市海淀区检察院正在侦查的一起国债回购领域中的巨额资金挪用案，“嘉利来世贸中心”项目更换股东之争再次风生水起——

　　围绕着“大坑”股权交易，有一个始终没有浮出水面的神秘人物十分关键，此人名为国洪起(持北京身份证)。在介绍国洪起与嘉利来项目错综复杂的关系之前，先来了解这起让国洪起眼下陷入深渊的巨额国债资金挪用案，正是这起刑事案件把国洪起从幕后推向了前台。

　　这起国债资金挪用案的受害者是广东证券公司，该公司在去年10月份发现巨额资金漏洞后，立即组织人员进行内部审计稽查。审计稽查的结果显示，国洪起利用其控制的公司——北京东方泰诚咨询有限公司(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严)在广东证券股份有限公司北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户进行国债回购业务。目前在国债回购市场中，由于制度上的漏洞和管理上的疏忽，利用国债回购非法套取资金的现象并不鲜见，套钱手法也比较简单，只要开户交易者与证券公司内部人员相勾结，在电脑记录上做做手脚，就可以轻易套走大量资金，只要外流的资金能够及时回笼，就不会出事。详细操作情况与制度分析在下面相关文章中会有涉及。

　　在本案中，国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”，而国洪起的妻子孙涤非的公司则担负“洗钱”的职能。自2003年9月起，国洪起勾结广证长春桥路营业部总经理饶金良和副总经理朱捷在利用电脑交易系统在泰诚咨询户上虚增国债，回购后将巨额资金3.58亿元人民币挪走。同时，国洪起勾结广证广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人不断在泰怡轩账户上虚增债券，截止到2004年1月9日，国洪起、吴克夫、张泓等人累计虚增债券卷走16.67亿元。

　　这近二十个亿资金流向何处了呢？根据目前已经掌握的一些情况：国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入赛克赛思近6亿元;转入山东九九集团近3亿元；而广东正安发展贸易有限公司的股东是国洪起和他弟媳,山东九九集团法定代表人是孙涤非(国洪起之妻)。更令人瞠目的是，国洪起竟然直接划入其个人账户4262万元。

　　国洪起正是通过自己编织的这一张大网，源源不断地从国债回购市场中非法套来资金，流向他在全国各地的一个个投资项目上。国洪起何时盯上了嘉利来项目的潜在价值，又是何时开始对这个大坑进行全方位运作，目前尚无法证实；但是，这个大坑60%的权益属于国洪起，目前眉目已经愈来愈清晰。

　　据从香港公司注册登记处了解的情况，香港美邦转卖股权的两家接盘公司——香港建辉投资和香港九九国际集团的董事长都是香港居民陈天锴，陈天锴在香港共注册了9家私人公司，国洪起竟然在其中6家公司中担任董事。香港九九国际集团董事就包括香港居民陈天锴、持大陆身份证的北京居民国洪新、国洪起两人。由此可见，陈天锴与国洪起之间非同一般。另据报道，“一位知情律师提供的消息说，后续公司的控股权最终为一家名为赛克赛思的投资公司掌握。”而这家公司就是北京赛克赛思科技投资有限公司，同时该公司与山东九九集团为关联公司。据可靠消息来源，在2002年下半年，北京赛克赛思科技投资有限公司曾几次给过香港美邦公司法定代表人、大股东董平支票，累计金额在两亿元左右。国洪起控制的公司为何在香港美邦将“大坑”的60%股份转卖给建辉投资和九九集团后不久，要给香港美邦这么一大笔钱呢？是巧合还是早有安排？

　　转让内幕的详细情况也许只能等到检察机关侦查结束之后才会有定论，目前可以初步推断，看中位于北京燕莎商圈黄金地段的这个“大坑”里的巨大潜在价值，并暗渡陈仓从香港嘉利来公司手中“接过”大坑60%股权的正是“金融大鳄”国洪起！

　　采访中《法人》了解到，广证公司于2004年1月5日就国洪起、饶金良、朱捷(此二人为广东证券股份有限公司北京长春桥路营业部总经理和副总经理)等人进行金融犯罪、侵吞国有资产一案向北京市海淀区人民检察院报案，2004年1月6日，海检依法传讯了国洪起、饶金良和朱捷。目前，经过艰苦的调查取证，海检已经掌握其大量的犯罪证据，并于2004年2月20日正式立案。目前，犯罪嫌疑人饶金良、朱捷已经归案并被正式批捕，但国洪起下落不明。

　　可以预见，围绕着嘉利来世贸中心项目背后的股权之争、商务部与北京二商集团之间的行政诉讼，这一切都极有可能随着这起金融犯罪案件的东窗事发而迅速明朗化。

　　截至发稿时，从广东方面传来消息，国洪起又涉嫌一起金融诈骗案件。国洪起控制的山东九九集团用在广东证券移花接木而来的债券，向广东发展银行抵押贷款7.7亿元，而这批债券又未经中央证券登记公司登记，抵押贷款程序不合法，广东证券公司已经将这笔债券追回。广东发展银行由此面临着巨额贷款流失的风险。据悉，广发行已向有关方面反映此事。