“资本狂人”国洪起涉嫌诈骗案涉及金额数十亿_焦点透视_财经纵横

“资本狂人”国洪起涉嫌诈骗案涉及金额数十亿

http://finance.sina.com.cn 2004年03月27日 14:57 21世纪经济报道

　　本报记者马腾朱江实习记者华观发北京报道

　　2004年1月2日，广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)及中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股)向北京市海淀区人民检察院举报犯罪嫌疑人广东证券北京长春桥路证券营业部的总经理饶金良、副总经理朱捷伙同社会人员国洪起利用债券回购侵吞广东证券资产的犯罪行为。

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　　2004年2月20日、2004年3月4日，北京市海淀区人民检察院分别对广东证券北京长春桥路营业部朱捷、饶金良涉嫌挪用公款罪立案。

　　2004年3月3日，北京市海淀区人民检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良。2004年3月19日，北京市海淀区人民检察院批准逮捕了饶金良和朱捷。

　　几乎同时，3月15日，江苏省公安厅就国洪起、国洪新(国洪起弟)、北京赛克赛思科技投资有限公司涉嫌诈骗犯罪一案立案，并刑事拘留了广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫。

　　一起横跨数省市、涉及金额数十亿元的连环金融诈骗大案落入法网，至此，其幕后操纵的神秘人物国洪起现身。

　　举报人提供的资料显示，国洪起起家于山东，随后逐渐进入金融市场，目前在香港及大陆拥有数十家公司，个人掌控资产在八十亿元以上。

　　据悉，今年两会期间，山东省数名人大代表向大会提出“关于加强惩治国债回购领域中违法犯罪现象的建议”，该建议中特别提及国洪起案。

　　目前国洪起及其家属在逃，有关部门已经对其边控。

　　祸起萧墙

　　据举报人介绍，2003年年中，华闻控股准备入主广东证券，广东证券对公司内部进行了一次例行的业务检查，其间发现公司下属的北京长春桥路证券营业部3亿元的国债债券不翼而飞。

　　在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，同时还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。

　　据广东证券人士透露，公司随即在较小范围内对有关电脑交易的记录进行了检查和核对。长春桥路营业部的一家叫北京东方泰诚咨询公司(以下简称“泰诚咨询”)的客户浮出水面。

　　检查的结果显示，泰诚咨询于2003年9月开始在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务，而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元，所做的债券回购业务量高达3.18亿元，其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底，泰诚投资共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元，并将套现的资金全部提走。

　　这位人士介绍，债券回购对于债券持有人来说，实际上是以券融资，而证券公司只是一种代理行为，只收取一定比例的代理费。因此，泰诚咨询挪用广东证券账户上的债券进行回购业务实际上是用广东证券的债券为自己融资，并套取广东证券的资金，是一种明显的违法行为。

　　公司内部审计稽查结果显示，国洪起是这一案件的关键人物。国洪起利用其控制的公司——北京东方泰诚咨询有限公司(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非，以下简称“赛克赛思”)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严，注册地北京)在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户进行国债回购业务。在本案中，国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”，而国洪起的妻子孙涤非的公司则担负“洗钱”的职能。除上述广东证券长春桥路营业部案件外，国洪起还勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人不断在泰怡轩公司账户上虚增债券，截至2004年1月9日，国洪起、吴克夫、张泓等人累计虚增债券卷走16.67亿元。

　　这笔近二十亿元巨款的流向，根据举报人目前已经掌握的情况是，国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入赛克赛思近6亿元；转入山东九九集团近3亿元；而广东正安发展贸易有限公司的股东是国洪起和其弟媳，山东九九集团法定代表人是孙涤非。国洪起还直接划入其个人账户4626万元。

　　2004年1月6日晚，北京市海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。12小时后，国洪起被释放，从此下落不明。

　　2004年3月16日，北京市海淀区人民检察院依法查封了赛克赛思在广东证券的所有资产。

　　第二天，北京第一信用担保有限公司和泰诚咨询在广东证券的所有资产亦被查封。

　　国债连环回购骗局

　　在国洪起构筑的这个庞大的金融链条中，广东证券有两家证券营业部被卷入其中。除前文提到的北京长春桥路营业部外，另一家为广州西华路营业部。国洪起对跨营业部的债券连环回购诈骗谙熟于胸，大量资金通过虚虚实实的国债回购，在两地之间游走，最后均流入国洪起旗下的企业。

　　在这一系列运作中，广东证券西华路营业部总经理吴克夫实际上起了枢纽的作用。据举报人透露，吴克夫和国洪起合作最早的一起利用国债回购进行诈骗发生在2003年初，地点则在河北的唐山，涉及金额1.8亿人民币。

　　上述人士透露，在河北唐山，国洪起成立了一大批企业，其中包括唐山建源钢铁公司、唐山宏达建材股份有限公司、唐山运泰仓储有限公司、迁安市富源水泥有限公司等，这些企业的法定代表人均为国洪起的亲信陈天楷。自2003年初开始，这四家公司从交通银行唐山市分行累计贷款达人民币1.8亿元，由赛克赛思以其在广东证券广州西华路营业部的国债做担保。

　　实际上，赛克赛思在广东证券西华路营业部并没有1.8亿人民币的国债，国洪起和吴克夫相互勾结，将广东证券的1.8亿国债挪至赛克赛思帐户，然后由吴克夫以广东证券西华路营业部的名义向交通银行唐山市分行提供了赛克赛思拥有1.8亿国债的虚假证明。

　　在担保手续完成以后，赛克赛思并没有将这笔国债轻易放走，而是又将它授权给泰诚咨询在广东证券北京长春桥路营业部进行国债回购，然后将1.8亿元直接套走。

　　交通银行唐山市分行在赛克赛思提供的国债质押未能在中央证券登记公司履行质押登记手续的情况下就将1.8亿元人民币贷出，能否如期收回，尚难判定。

　　与交通银行唐山分行遭受同样命运的还有广东发展银行。据悉，国洪起控制的山东九九集团同样利用在广东证券移花接木而来的债券，向广发银行抵押贷款7.7亿元，而这批债券又未经中央证券登记公司登记。

　　同时，江苏省亦发案。

　　经江苏省公安厅立案侦查，国洪起以及赛克赛思涉嫌诈骗南京禄口国际机场投资有限公司(以下简称“宁禄投资”)资金3亿元。

　　2003年8月，赛克赛思与宁禄投资签署了一份置换协议。国洪起用3亿元现金同宁禄投资的2亿多证券及1亿多现金置换，宁禄投资要求国洪起将3亿元资金打入宁禄投资在广东证券西华路营业部资金户后，宁禄投资将相应置换物支付给赛克赛思。

　　随后，又是吴克夫向宁禄投资提供了虚假的资金存入证明，国洪起顺利拿到了宁禄投资3亿多证券和现金。

　　来自于江苏省公安厅的消息显示，日前该厅已经对国洪起、国洪新、北京赛克赛思科技公司立案侦查，并刑事拘留了吴克夫。

　　业内人士指出，在国洪起涉嫌诈骗的几起案例中，国洪起利用证券公司的营业部做掩护，证券公司营业部开出的资信证明信用程度较高，同时用来抵押的债券流动性较高，部分机构很容易被其所骗，而且涉案金额往往较高。

　　商务部败诉余波

　　国洪起的能量不止限于证券公司。1995年，香港嘉利来公司和北京市二商集团有限责任公司原北京市二商局　、北京恒业房地产公司共同成立中外合作北京嘉利来房地产有限责任公司。经原北京市外经贸委批准，合作公司投资总额为3000万美元，注册资本为1200万美元。其中香港嘉利来拥有合作公司60%的股权，其他两公司持有剩余40%的权益。

　　三家公司拟开发的项目位于北京亮马河涉外商圈的中心，比邻燕莎友谊商城、凯宾斯基饭店、希尔顿饭店等著名建筑，地理位置优越，升值潜力巨大。

　　此后不久，香港嘉利来完成出资折合1225万美元，北京市工商局在1995年3月30日给合作公司办理了营业执照。

　　2001年，香港嘉利来突然被有关部门认定“未履行出资义务”。当年9月，香港嘉利来主要合作方提出更换外方股东的申请，并很快获得批准。同时与新的合作方北京安华、香港美邦签订了合作协议。很快，新的合资公司领到了营业执照，而香港嘉利来一直未被知会。

　　随后，原国家外经贸部向有关方面下达了依法撤销原北京市外经贸委627号《批复》的行政复议决定书，随后，国务院办公厅专门下发了督办函要求有关单位履行外经贸部的决定书，但对此事有关单位迄今未见动静。

　　2002年7月，北京二商集团起诉原国家外经贸部。经过北京市第二中级人民法院审理，一年以后宣判的结果显示，商务部败诉。

　　在北京二商集团驱逐香港嘉利来后，与之携手的为一家叫做香港美邦的投资公司。香港美邦公司出资720万美元约合人民币6000万元　获得了合作公司40.2%的股权，到2002年，又顺利获得北京安华持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%股份。2001年9月26日，北京二商集团、香港美邦和北京安华签订了《北京嘉利来房地产有限公司股权权益变更重组协议》。但是，在获得嘉利来在合作公司中股份的当天，美邦就在香港开始着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示，香港美邦在2001年6月15日开设账户。在香港公司注册处的法定代表人登记上，美邦法定代表人为董平，股东董平、赵越各占50%股份。2002年7月29日，董平和赵越在香港签署《股份和债权转让合约》，两人在后续公司的权益全部作价人民币1.66亿元出售给香港的两家投资公司——建辉投资和九九国际集团。这次交易中美邦一转手就挣了6000万元人民币。

　　由此，国洪起通过建辉投资和九九集团接收了香港嘉利来在北京合作公司的全部权益。而此间有消息说，美邦投资亦为国洪起控制的一家公司，之所以先收购再转让，只是左手倒右手，遮人耳目而已。此种说法尚未得到证实。

　　记者得到的消息显示，2003年12月22日，国家商务部接到败诉的通知后，随即向北京市高级人民法院提出了上诉，香港嘉利来同时提出了上诉。

　　低调的资本狂人

　　知情人士透露，国洪起持北京市身份证，今年大约50岁左右，早年买卖进口大件指标积累了第一笔财富。

　　随后，国洪起在山东济宁创办实业，其所控制的山东九九集团现在也已初具规模，被济宁市政府评为特殊贡献企业。九九集团所在地济宁经济技术开发区的一位人士告诉记者，在当地国洪起是一个显赫的人物。

　　九九集团宣传部的张奎先生在接受采访时告诉记者，九九集团目前已形成了一个新兴大型农业产业化企业集团(见附图)。

　　3月23日，本报记者联系到了九九集团总经理办公室的一位女士。她介绍，目前集团所有的相关负责人都不在。平时事务由各部门的相关负责人来操作。当记者再一次要求采访国总时，她称目前公司的所有领导的手机处于关机状态，她本人从没有见过国洪起总裁。

　　同日，张奎先生则称目前集团内部行政上出了一些问题，所以领导们不便接受媒体采访。当问及是什么问题时，张称目前不便公布。

　　当记者说是采访九九的产业链相关情况，并一再要求采访一位负责人时，他说：“目前公司的大小事务由集团常务总监李若心负责。国洪起总裁和集团总经理平时在北京办公，我们没办法联系他们，我们从不联系他们。”

　　有了解情况的人士告诉本报记者，国洪起很早即介入金融市场，几年来在资本市场及金融市场并不是无所作为，只是此人一向谨慎行事，外界不容易发现而已。

　　这位人士指出，2003年6月，深圳新都酒店(000033.SZ)发生管理权之争。来自于香港的建辉投资公司与其他股东联手，成功狙击了第一大股东深圳瀚明投资公司及其一致行动人深圳卢堡工贸公司进入董事会。国洪起担任着香港建辉投资公司董事，并为该公司的实际控制人。目前新都酒店的董事长由第二大股东香港建辉投资有限公司的代表出任，总经理由第五大股东香港桂江企业有限公司的代表出任。

　　国洪起资本运作主要集中在香港和北京。在香港，国洪起企业众多，具有明显控制关系的有浩能投资有限公司、建辉投资公司、康顺国际有限公司、浩德投资有限公司、香港九九国际有限公司、海明洋行有限公司等。

　　记者所掌握的资料显示，北京第一信用担保公司注册资金为2亿元人民币，股东分布为山东九九有限公司出资12000万元，占总股本的60%；北京赛克赛思科技投资有限公司出资6000万元，占30%；上海天骥投资管理有限公司出资2000万元，占10%。其他几家公司的股权结构尚待核实。

　　有知情人士向本报证实，在国洪起的资本运作链条中，北京赛克赛思科技公司为主要旗舰公司。这家公司为国洪起资本运作的平台，同时国洪起也能直接控制。

　　国洪起善于隐藏在幕后，他从未在其国内公司有过职务，但是均被公司职员称为“国总”。经常奔走于前台是国的妻子孙涤非、弟弟国洪新和弟媳及其他家人和亲信。