中船科技股份有限公司

原标题：中船科技股份有限公司

　　证券代码：600072        证券简称：中船科技          公告编号：临2021-027

　　中船科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事姚力女士因工作原因未能亲自出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举的议案

　　■

　　2、 选举独立董事

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议不涉及关联交易事项。

　　2、本次会议无特别决议事项。

　　3、议案1、2、3对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、尚斯佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中船科技股份有限公司

　　2021年6月29日

　　证券代码：600072         证券简称：中船科技         公告编号：临2021-028

　　中船科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月28日在上海江南造船大厦4楼会议室以现场会议形式召开。公司9名董事及董事会秘书亲自出席了会议。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　会议选举周辉先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。

　　二、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。

　　三、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据公司总经理提名，聘任任开江先生为公司副总经理，聘任王锐女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会届满。

　　四、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第九届董事会之董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。

　　五、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　专业委员会人员组成如下：

　　战略委员会：周辉（主任委员）、孙伟军、施东辉

　　审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、任芳德

　　提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、周忠

　　薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、顾远

　　六、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　会议同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满。

　　周辉先生、任开江先生、王锐女士、黄来和先生和刘晨璐女士简历附后。

　　独立董事严臻、施东辉、刘响东对议案2、3、4发表了一致同意的独立意见。

　　公司第八届董事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付出了巨大的努力。公司董事会对第八届董事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　附：个人简历

　　周辉：男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。

　　任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理，中船第九设计研究院工程有限公司监事，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事。

　　王锐：女，1974年生，中共党员，本科学历，高级会计师（研究员级）。曾任中国船舶及海洋工程设计研究院财务处副处长、副处长（主持工作）；中国船舶及海洋工程设计研究院财务部主任、副总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师。

　　黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生学历，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中船科技股份有限公司董事会秘书、党总支副书记、证券事务处处长。

　　刘晨璐：女，1989年生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后工作于中船江南重工股份有限公司营业部、中船钢构工程股份有限公司公司办公室。现任中船科技股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600072         证券简称：中船科技          公告编号：临2021-029

　　中船科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年6月28日在上海江南造船大厦4楼会议室以现场会议形式召开。公司4名监事亲自出席了会议，监事姚力女士因工作原因无法出席会议，委托监事胡明伟先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下预案：

　　一、审议《关于选举中船科技股份有限公司监事会主席的议案》。

　　同意  5票，反对  0票，弃权  0票

　　公司监事会选举沈樑先生为公司第九届监事会之监事会主席，任期至第九届监事会届满，简历附后。

　　公司第八届监事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付出了巨大的努力。公司监事会对第八届监事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　附：个人简历

　　沈樑，男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。

　　证券代码：600072            证券简称：中船科技          编号：临2021-030

　　中船科技股份有限公司

　　关于全资子公司项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）于近日收到招标人沪东中华造船（集团）有限公司、招标代理机构中化商务有限公司发来的上海市建设工程工程总承包招标中标通知书，确定中船九院、中交第三航务工程局有限公司（联合体）为中船长兴造船基地二期工程2#船坞工程总承包项目之中标人。

　　中标价格：人民币66,922.2287万元

　　工期：820天

　　工程质量：设计符合国家、本市相关规定的深度、质量和规范要求，满足使用功能要求；施工达到现行国家、行业、本市相关工程施工验收规范和标准的要求，通过上海市交通建设工程安全质量监督站安全质量监督，一次性验收合格率100%。

　　本项目合同金额预计占公司2020年经审计营业收入的比例为35.69%。

　　中船九院接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年6月29日