本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月20日收到公司董事会秘书汪青女士提交的书面辞职报告，汪青女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

　　 根据《深圳证券交易所[微博]中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，汪青女士的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。汪青女士辞职后，不再担任公司任何职务。

　　 公司衷心感谢汪青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

　　 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由财务总监王志松先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。

　　 王志松先生联系方式如下：

　　 联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　 邮政编码：430200

　　 联系电话：027-59830202

　　 传真号码：027-59830204

　　 电子邮件：wangzs@fingu.com

　　 特此公告。

　　 武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年十月二十一日

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