证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-041

　　广东水电二局股份有限公司

　　2012年度分红派息、资本公积金

　　转增股本实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司2012年度权益分派方案已获公司于2013年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，但由于工作人员在计算权益分派实施公告日期的操作上出现失误，致使未能在2012年年度股东大会通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案2个月内完成权益分派。在此，本公司董事会对全体股东深表歉意。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本502，064，733股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为502，064，733股，分红后总股本增至602，477，679股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2013年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所转股于2013年6月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08*****480

　　广东省水电集团有限公司

　　五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2013年6月19日。

　　六、股本变动情况表

　　单位：股

　　变动前

　　股份数量

　　占总股本的比例

　　本次

　　转增股数量

　　变动后

　　股份数量

　　占总股本的比例

　　1、有限售条件股份

　　75，974

　　0.02%

　　15，194

　　91，168

　　0.02%

　　2、无限售条件股份

　　501，988，759

　　99.98%

　　100，397，752

　　602，386，511

　　99.98%

　　股份总数

　　502，064，733

　　100%

　　100，412，946

　　602，477，679

　　100%

　　七、实施转股方案后，按新股本602，477，679股摊薄计算，本公司2012年度每股收益为0.0948元。

　　八、咨询机构

　　咨询地址：广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室

　　咨询联系人：林广喜

　　咨询电话：020-61776666

　　传真电话：020-82607092。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年六月七日

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-042

　　广东水电二局股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2013年6月7日14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2013年6月6日至2013年6月7日。

　　2、现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

　　3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事、总经理谢彦辉先生；

　　由于公司董事长李奎炎先生因公出差，无法主持本次临时股东大会，公司亦未设副董事长职务，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生为会议主持人。

　　6、会议通知：2013年5月22日和2013年6月5日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》和《广东水电二局股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计57人，代表有表决权的股份数152，394，469股，占公司股本总额的30.3535%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数150，857，167股，占公司股本总额的30.0474%；通过网络投票的股东55人，代表有表决权的股份数1，537，302股，占公司股本总额的0.3062%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）关于向银行申请综合授信的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成151，577，680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4640%；反对333，360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2187%；弃权483，429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3172%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）关于投资设立福鼎市福粤投资有限公司的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成151，565，809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4562%；反对330，560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2169%；弃权498，100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3268%；

　　2、表决结果：通过。

　　（三）关于修改公司章程的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成151，584，180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4683%；反对331，360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2174%；弃权478，929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3143%；

　　2、表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（四）关于为全资子公司提供担保的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成151，547，109 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4440%；反对346，760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2275%；弃权500，600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3285%；

　　2、表决结果：通过。

　　（五）关于购买公司办公楼关联交易的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成3，206，584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.9574%；反对1，226，591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.1428%；弃权85，851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8998%；回避147，875，443股。

　　2、表决结果：通过。

　　由于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为本公司控股股东，持有本公司股份14，787.5443万股，持股比例29.45%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该项购买公司办公楼构成关联交易。广东省水电集团对本项议案回避表决。

　　（六）关于承建工程施工项目关联交易的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成3，621，865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1470%；反对434，560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.6162%；弃权462，601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.2367%；回避147，875，443股。

　　2、表决结果：通过。

　　由于广东省水电集团为本公司控股股东，持有本公司股份14，787.5443万股，持股比例29.45%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该项承建工程施工项目构成关联交易。广东省水电集团对本项议案回避表决。

　　（七）关于投资建设新疆布尔津风力发电场（二期）的议案

　　1、总的表决情况：有表决权股东赞成151，640，836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5055%；反对343，960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2257%；弃权409，673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2688%；

　　2、表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

　　2、律师姓名：王学琛、林映玲。

　　3、结论性意见： 综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东水电二局股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

　　2、《广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年六月七日

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