证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2013-24

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年6月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年5月31日发出。会议发出表决票10份，收到表决票10份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》

　　为提高高炉煤气使用效率，缓解天然气资源紧张，公司子公司华菱连轧管拟与关联方湖南百达先锋能源科技有限公司（简称“百达先锋”）签署《提纯煤气供气合同》和《场地租赁合同》，2013年由华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气及部分能源介质，预计关联销售金额为1730万元，华菱连轧管向其提供土地租赁，预计交易金额为60万元；百达先锋通过相关专有技术将从华菱连轧管采购的高炉煤气提纯提升热值后，再出售给华菱连轧管使用，预计关联采购金额为3149万元。前述关联交易金额合计为4939万元。前述交易中，高炉煤气价格根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易参照市场价格确定。

　　为满足生产需要，拓宽资源采购渠道，基于公平、公正原则，华菱涟钢拟与华菱洞口矿业签署《2013年铁矿石采购框架协议》，华菱涟钢拟按市场价格从华菱洞口矿业购入铁矿石，2013年预计发生关联采购金额897万元。

　　上述关联交易金额合计5836万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《公司2013年新增日常关联交易的公告（编号：2013-26 ）》。

　　此议案为关联交易，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生均回避了对该议案的表决。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决3票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。

　　2、《关于提名肖骥先生为公司董事候选人的议案》

　　因工作变动，公司董事戴佐军先生辞去其所任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监职务，公司董事会提名肖骥先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。董事会提请股东大会选举肖骥先生为公司第五届董事会董事。

　　3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　1）、聘任肖骥先生为公司财务总监，分管财务工作；

　　同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2）、聘任陶方国先生为公司副总经理，分管销售和营销工作；

　　同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3）、聘任喻维纲先生为公司副总经理，分管采购工作；

　　同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2013年6月6日

　　附简历：

　　肖骥先生，1967年11月出生，汉族，湖南衡阳人，工商管理硕士，会计师。历任华菱钢管财务处会计、科长，华菱钢管销售处副处长，华菱钢管财务部副经理、财务部经理，华菱钢管副总会计师兼财务部经理，华菱钢管总会计师。肖骥先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陶方国先生，1962年12月出生，汉族，湖南衡阳人，本科学历，高级工程师。历任华菱钢管108车间技术干部、热轧车间副主任，100车间副主任、主任工程师、代主任。华菱钢管技术处副处长、副厂长，华菱钢管副总经理、党委副书记，华菱锡钢董事长（法人代表）、总经理。陶方国先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股权激励授予之股份39，900股，另外持有7000股公司股份，合计持有公司46，900股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　喻维纲先生，1965年10月出生，汉族，湖南宁乡人，大学本科学历，高级工程师。曾任华菱湘钢自动化部网络运行室副主任，华菱湘钢自动化部生产技术科科长、自动化部部长助理、副部长、部长，华菱湘钢设备管理部部长，华菱湘钢采购部部长，华菱湘钢公司总经理助理、采购部部长，华菱湘钢总经理助理，华菱湘钢副总经理。喻维纲先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2013-25

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第五届监事会第六次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2013年5月31日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表的独立意见：

　　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司新增关联交易中华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气的定价根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易均参照市场价格定价，定价公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，没有对上市公司独立性构成影响。并且该关联交易亦严格履行了关联交易审核程序，监事会认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

　　3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　2013年6月6日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2013-28

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　副总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作变动，公司副总经理史悠能先生向公司董事会提交了书面辞呈，拟辞去其所任公司副总经理职务，不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，史悠能先生的辞呈自送达董事会时生效。

　　公司董事会对史悠能先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2013年6月6日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2013-27

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作变动，公司董事、副总经理、财务总监戴佐军先生向公司董事会提交了书面辞呈，拟辞去其所任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监职务。戴佐军先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴佐军先生的辞呈自送达董事会时生效。

　　公司董事会对戴佐军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2013年6月6日

　　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2013-26

　　公司2013年新增日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、为提高高炉煤气使用效率，缓解天然气资源紧张，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司（简称“华菱钢管”）全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称“华菱连轧管”）拟与关联方湖南百达先锋能源科技有限公司（简称“百达先锋”）签署《提纯煤气供气合同》和《场地租赁合同》，2013年由华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气及部分能源介质，预计关联销售金额为1730万元，华菱连轧管向其提供土地租赁，预计交易金额为60万元；百达先锋通过相关专有技术将从华菱连轧管采购的高炉煤气提纯提升热值后，再出售给华菱连轧管使用，预计关联采购金额为3149万元。前述关联交易金额合计为4939万元。前述交易中，高炉煤气价格根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易参照市场价格确定。

　　为满足生产需要，拓宽资源采购渠道，基于公平、公正原则，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）拟与湖南华菱洞口矿业有限公司（简称“华菱洞口矿业”）签署《2013年铁矿石采购框架协议》，华菱涟钢拟按市场价格从华菱洞口矿业购入铁矿石，2013年预计发生关联采购金额897万元。该交易的实际数量、价格以交易发生时签署的购销协议为准。

　　2013年上述两项交易预计发生关联交易金额合计5836万元。

　　2、上述事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　3、全体独立董事经过事前认可，发表了独立意见。

　　4、公司第五届监事会第六次会议对该事项进行了审议，监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币 万元

　　关联方名称

　　产品及服务名称

　　2013年预计额

　　2012年实际发生

　　发生金额

　　占同类业务比例（％）

　　百达先锋

　　销售高炉煤气及部分水、电、气能源介质

　　1，730

　　0

　　0

　　百达先锋

　　采购转化成高热值的提纯煤气

　　3，149

　　0

　　0

　　百达先锋

　　土地租金

　　60

　　0

　　0

　　华菱洞口矿业

　　采购原材料

　　897

　　0

　　0

　　总计

　　5，836

　　（三）2013年初至5月底，公司子公司华菱连轧管尚未与百达先锋发生日常关联交易，华菱涟钢尚未与华菱洞口矿业发生日常关联交易。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　湖南百达先锋能源科技有限公司成立于2011年，注册资本4000万元，注册地址为湖南省衡阳市蒸湘区，法定代表人刘光穆，主要经营高炉煤气的技术开发及技术咨询、服务、转让，化工产品、化工轻工材料等。税务登记证号码为43049055300962X。主要股东及持股比例：北京北大先锋科技有限公司占51%的股份，衡钢资产经营公司占49%的股份。截止2012年末，净资产为4000万元。

　　湖南华菱洞口矿业有限公司成立于2008年，注册资本10000万元，注册地址为湖南省洞口市，法定代表人胡友明，主要经营铁矿采掘、生产及销售，钢材、钢坯、焦碳及焦付产品销售；运输及吊装等。税务登记证号码为430525675585190。主要股东及持股比例：涟源钢铁集团有限责任公司51%的股份，湖南华菱矿业投资有限公司占49%的股份。2012年，营业收入1214.76万元，净利润-0.20万元，截止2012年末净资产10003.05万元。

　　本次关联交易的关联方湖南百达先锋能源科技有限公司是公司控股股东华菱集团母公司华菱控股集团有限公司下属参股子公司，另一关联方湖南华菱洞口矿业有限公司为公司控股股东华菱集团间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形。

　　三、协议及主要内容

　　1、华菱连轧管拟与百达先锋签订《提纯煤气供气合同》和《场地租赁合同》，2013年由华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气及部分能源介质，华菱连轧管向其提供土地租赁；百达先锋通过相关专有技术将从华菱连轧管采购的高炉煤气提纯提升热值后，再出售给华菱连轧管使用。前述交易中，高炉煤气价格根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易参照市场价格确定。

　　2、华菱涟钢拟与华菱洞口矿业签订《2013年铁矿石采购框架协议》，华菱涟钢拟采购部分矿石，定价原则根据市场价格确定，协议有效期为一年。双方实际发生业务关系时，由华菱涟钢与华菱洞口矿业单独签订具体的采购合同，双方按具体合同约定的有关条款和条件正式确定业务关系，但具体合同的内容不得违背本协议的有关约定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述交易是以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，也未损害中小股东利用。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，亦不影响上市公司独立性。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对《关于公司2013年新增日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表独立意见如下：

　　新增关联交易中华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气的定价根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易均参照市场价格定价，定价公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，没有对上市公司独立性构成影响。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、 独立董事意见；

　　4、 相关合同及协议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2013年6月6日

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