以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

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　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

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　　（2）前10名股东持股情况表

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　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　3、管理层讨论与分析

　　2012年是公司继2011年后又一个艰难的年度，受欧债危机和国内需求不足等多重影响，2012年家电行业，销售规模出现了2007年以来的首次负增长，全年零售总额为11285亿元，较2011年下滑了6.6%。家电零售行业处于低迷态势，同时汽车行业增速也大幅度放缓，自主品牌经营压力更加艰巨。在全球经济低迷、行业不景气的背景下，公司积极应对，及时调整营销策略，深入开展精细化管理，努力降本增效，在2012年的发展中争取到了主动权，公司的综合能力得到了一定提升。

　　报告期内，公司继续坚持以工业设计为核心的DMS（设计、生产、服务）经营模式，秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业理念，加大在新领域的研发投入，加快产品结构调整，实现持续稳定健康发展。2012年，公司实现营业总收入223，421.91万元，比上年度216，955.10万元增长2.98%；实现利润总额3，767.34万元，比上年度4，279.04万元下降11.96%；归属于母公司所有者的净利润3，682.62万元，比上年度3，571.42万元增长3.11%。

　　报告期内，公司继续坚持以工业设计为核心的DMS（设计、生产、服务）经营模式，秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业理念，加大在新领域的研发投入，加快产品结构调整，从而在宏观经济环境仍存在较多影响经济增长的负面因素的情况下，实现持续稳定健康发展。

　　1、加大新业务拓展力度，不断完善产品结构

　　公司在2012年有效巩固现有客户的同时，开拓了大量资源型客户、渠道型客户、高品质大客户、高资质汽车类客户，坚持走品牌发展的道路，巩固了行业龙头地位。依托品牌战略，发挥自身优势，提升品牌价值，实现了产品的系列化。经过一年的努力，公司汽车事业逐渐走入正轨，目前已在内外饰领域与多家国内及国际知名品牌展开了合作。

　　根据市场环境的变化，对公司产品进行了灵活调整，使公司的客户和产品结构朝着更加均衡的方向发展，提升了产品毛利率。通过快速扩充产能，规避了因单一客户需求的变化对公司带来的不利影响。

　　2、加大工业设计投入，不断提升核心竞争力

　　坚定不移地建设、培养工业设计队伍，把公司的工业设计业务做得更精更强。寻找和培养出了能够直接面对客户并带领团队创造巨大价值的优秀产品经理，成为整个集团的中流砥柱。尤其在汽车方面，对汽车研究院人员配置重新整合并强化，为汽车业务的拓展奠定了坚实的基础。

　　3、大力推动全员品质管理

　　2012年上半年，公司上下全面推行了品质管理专案，大力度推动全员化质量管理模式，经济地生产出符合客户要求的产品。在营造优秀品质管理文化的同时，不断提高员工品质意识，进一步推动员工提升管理能力和服务质量，将品质视为公司发展的根本。

　　4、实施财务从紧政策

　　在前期已有基础上，继续实施了财务从紧政策。充分发挥了财务的监督作用，强化了审计的作用，加大了内审力度。通过加设增收节支环节，大幅度拓展了公司盈利空间，提升了公司的利润水平。

　　5、完善组织评估，推动人力发展工作

　　充分筛选后备人才、掌握员工动态，在职工升职加薪、淘汰或再培训时做到有据可依，努力朝实现组织扁平化管理方向迈进。同时，进一步完善了绩效考核与薪酬管理制度，激发基层组织的战斗力，提高公司运营效率和管理水平。

　　6、推动自动化专案

　　2012年，公司秉承“人本为第一要素，效率为第二要素”的精神，从以人为本的角度出发，着手对工作环境进行了改善。从专案启动前开始全方位、多角度地策划和设计，组建自动化专案小组，与涉及到的相关部门如采购、生产等诸多部门达成一致。经过一年的努力，各基地引进了机械手、快速换型系统等先进的自动化设备，还自主研发了多套工装，极大程度的降低了人员的工作强度与工作难度，提高了生产效率，并保证了产品的质量。自动化专案的推进，使得公司生产效率得到有力提升，成本也得到有效控制，产品质量的稳定性有了保障。

　　7、持续推动标准化、信息化建设

　　借助信息化管理工具，公司分阶段、有步骤地推动标准化和信息化管理。加强闭环措施，提高了整体管理效率和市场响应速度，为经营和决策提供实时、可靠、全面的数据分析支持，基本实现了高效、透明、规范的业务流程管理。同时也为下一步公司推动建立精细化、一致化的管理体系打下了良好的基础。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-025

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2013年3月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2013年3月29日上午10：00在公司中央会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度报告》第四节。

　　公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会分别提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2012年实现营业收入达2，234，219，085.82元，同比增长2.98％，营业利润11，038，940.91元，同比下降56.25%，净利润31，768，434.78元，同比下降14.5%，其中归属于上市公司股东的净利润为36，826，161.77元，同比增长2.98％。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2012年度报告>及其<摘要>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》，《2012年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<2012年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）2012年全年实现净利润25，646，166.90 元，加年初未分配利润198，932，933.58元，减去2012年提取的法定盈余公积2，564，616.69 元，扣除本年度已分配利润12，030，000.00 元，公司可供股东分配的利润为209，984，483.79 元。 公司拟以2012年末总股本40，100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金股利802万元，剩余未分配利润结转以后分配，不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字【2013】第3-00061号《内部控制鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　经保荐机构国金证券核查认为：2012年毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2012年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　公司董事会《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务有限公司出具的大大信专审字【2013】第3-00063号《关于广州毅昌科技股份有限公司2012年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）2012年度报告审计的报酬定为90万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

　　独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司2013年度的审计机构。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　会议通知刊登于2013年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于公司及各子公司与上海印姿美装饰材料有限公司日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意4票、反对 0票、回避表决3票（董事冼燃先生、丁金铎先生、王雅涛先生为关联方，回避表决）。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见、国金证券股份有限公司关于本次关联交易的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于投资设立全资子公司沈阳默勒毅昌科技有限公司的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司沈阳默勒毅昌科技有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年3月29日

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-026

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知于2013年3月19日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2013年3月29日下午1:30在公司中央会议室召开，会议由监事会主席常永军先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<2012年度报告>及其<摘要>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2012年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2012年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　六、审议通过《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司及各子公司与上海印姿美装饰材料有限公司日常关联交易的议案》。

　　1、表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0 票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。

　　十、审议通过《关于投资设立全资子公司沈阳默勒毅昌科技有限公司的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司沈阳默勒毅昌科技有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　　2013年3月29日

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-027

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于召开2012年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，决定于2013年4月26日召开公司2012年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2013年4月26日（周五）上午10:30；

　　（二）股权登记日：2013年4月19日（周五）；

　　（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；

　　（四）会议召集：公司董事会；

　　（五）会议召开方式：现场召开；

　　（六）投票方式：现场投票；

　　（七）会议出席对象

　　1、凡2013年4月19日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

　　4、《关于<2012年度报告>及其<摘要>的议案》；

　　5、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；

　　6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　　上述议案1、3-6已由2013年3月29日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案2已由2013年3月29日召开的公司第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报的相关公告。

　　注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2013年4月23日9：00～17：00 时

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月23日17：00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部

　　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　邮政编码：510663

　　联系电话：020-32200889

　　指定传真：020-32200775

　　联 系 人：郑小芹

　　四、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年3月29日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　____________本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托___________先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-028

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于2012年度募集资金实际存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　现根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定及相关格式指引，将本公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号核准，本公司委托主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6，300.00万股（每股面值1元），发行价格为每股13.80元，共募集资金人民币86，940.00万元。扣除承销和保荐费用4，497.00万元后的募集资金人民币82，443.00万元，由主承销商国金证券于2010年5月24日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1，133.95万元，公司本次实际募集资金净额为人民币81，309.05万元，经大信会计师事务有限公司验证，并已出具大信验字[2010]3-0010号《验资报告》。

　　截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金共计76，002.04万元，其中：2010年度使用募集资金40，816.30万元，2011年度使用募集资金32，542.45万元，2012年度使用募集资金2，643.29万元，募集资金应存余额为5，307.01万元，募集资金账户实际余额为6，095.79万元，差异为788.78万元。差异原因为：2010年募集资金存款利息收入235.49万元（扣除银行手续费的净收入），2011年募集资金存款利息收入200.65万元（扣除银行手续费的净收入），2012年募集资金存款利息收入52.49万元（扣除银行手续费的净收入），根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的规定，公司对发行费用进行重新确认2011年转回发行费用271.26万元，2011年转回多预计的发行费用28.89万元。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年8月26日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

　　经本公司第二届董事会第七次会议决议同意本公司之子公司芜湖毅昌科技有限公司在兴业银行广州分行开设募集资金专用账户，用于将超募资金中的130，000，000.00元向芜湖毅昌科技有限公司增资，建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月25日，本公司与芜湖毅昌科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。

　　截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：根据2011年9月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币3，507.14万元永久性补充流动资金，公司存放于渤海银行广州分行资金专用账户的超募资金余额已全部用于永久性补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的使用情况

　　本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表《募集资金使用情况表》。

　　（三）募集资金投资项目实现效益情况的说明

　　1、安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目：截止2012年12月31日，该项目累计投入10，819.66万元，占预计总投入的75.62%，项目未整体完工但部分设备已可投入使用，该项目本期实现利润426.75万元，未达到预期效益。主要原因系：2012年，受宏观经济不景气、家电行业增长乏力等不利因素的影响，公司营业收入和利润增长低于预期。

　　2、江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目：该项目预计总投入17，106.00万元，截止2012年12月31日累计投入16，241.41万元，占预计总投入的94.95%，项目整体已基本完工，该项目本期实现利润2，129.46万元，未达到预期效益。主要原因系：2012年，受宏观经济不景气、家电行业增长乏力等不利因素的影响，公司营业收入及利润增长低于预期。

　　3、高速精密模具厂建设项目：该项目预计总投入13，943.00万元，截止2012年12月31日，该项目已累计投入13，951.31万元，占预计总投入的100.06%，项目整体已基本完工。项目达产后将形成年均204 套/年电视机外观结构件模具产能，全部供公司内部生产使用，将加快公司产品开发周期，提高技术水平，但不直接产生效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：募集资金使用情况表

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年3月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-029

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）的控股子公司上海印姿美装饰材料有限公司（以下简称“上海印姿美”）签订基本供货合同，公司及各子公司拟从上海印姿美采购玻璃制品，预计从合同签订日起至2013年12月31日采购总额不超过人民币5000万元。

　　本公司和毅昌投资的实际控制人均为冼燃，上海印姿美是毅昌投资的控股子公司，为本公司及各子公司的关联公司，本次交易构成关联交易。

　　董事会在审议本项关联交易时，关联董事冼燃先生、丁金铎先生（持有毅昌投资8.1%的股份）、王雅涛先生（持有毅昌投资5.1%的股份）回避表决，董事会以4票赞成，0票弃权，3票回避表决审议通过了该议案。

　　本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：上海印姿美装饰材料有限公司

　　注册资本： 1171.875万元

　　注册地址：上海市青浦区金泽镇商周路27号第6幢106室

　　法定代表人： 金奇龙

　　公司经营范围：加工玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器零配件、家电产品、五金模具、五金冲压件，从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

　　截止2012年12月31日，上海印姿美总资产为2，396.36万元，总负债为2，460.46万元，净资产为-64.10万元，2012年营业收入为1，107.26万元，净利润为-779.55万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为玻璃制品。预计从合同签订日起至2013年12月31日，公司及各子公司与上海印姿美的交易总金额不超过人民币5000万元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上海印姿美的玻璃制品质量较好，且供货能力强，双方在业务上的合作，使本公司及各子公司在玻璃制品的质量需求上得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。

　　本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止至披露日，公司子公司安徽毅昌科技有限公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为255万元。

　　七、独立董事意见

　　本次《关于公司及各子公司与上海印姿美装饰材料有限公司日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，经过我们事前认可，同意提交董事会审议。

　　公司及各子公司与上海印姿美的关联交易，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此同意本次公司及各子公司与上海印姿美的关联交易。

　　八、中介机构意见结论

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）认为：公司及各子公司拟与上海印姿美进行的本次日常关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构对公司及各子公司拟与上海印姿美进行的关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、第二届监事会第二十五次会议决议；

　　4、国金证券股份有限公司关于本次关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年3月29日

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-030

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司

　　沈阳默勒毅昌科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币2000万元投资设立全资子公司“沈阳默勒毅昌科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。

　　2、投资行为生效所必须的审批程序

　　按照公司章程及相关规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

　　3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资主体情况介绍

　　沈阳默勒毅昌科技有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式

　　公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

　　（2）标的公司基本情况

　　拟设立的公司名称：沈阳默勒毅昌科技有限公司

　　注册资本：人民币2，000万元

　　法定代表人：王鲁元

　　住所：沈阳浑南新区学风路8号

　　经营范围：机械设备及配件、五金产品、电子产品、橡塑产品、模具、工装、冶具、夹具、新型材料高分子材料和金属材料的设计、研发、技术咨询、加工、制造、销售、贸易及售后服务。

　　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　通过设立子公司实施汽车内外饰件项目，一方面有利于推动公司在高端汽车领域内饰件一级供方资格的取得，实现公司由自主品牌向合资品牌的拓展，实现相关汽车零部件就近配套；其次，有利于提升公司模具厂配套高端汽车模具行业地位，并具有默勒全球模具需求优先开发权，从而有利于整体性提高公司汽车产品销售额与利润空间。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年3月29日

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2013-031

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于举行2012年年度报告

　　网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员：公司董事长冼燃先生、副总经理兼董事会秘书叶昌焱先生、独立董事梁彤缨、保荐代表人宋乐真。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2013年4月2日

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