(上接B22版)

　　随着公司关联交易优化工作的逐步推进，预计2013年度日常关联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。2012年，公司根据2011年1月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2012年，公司采购类关联交易额382.37亿元，同比下降17%，占同类交易的比例为51%。2012年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（以下简称“海达瑞”）实现的自行采购额162.55亿元，同比增长109%，该自主采购平台自2009年成立至2012年底累计为公司减少采购类关联交易额338亿元。为增加公司自主采购的覆盖面，2012年12月，公司又成立了自主采购公司青岛海达源采购服务有限公司（以下简称“海达源”），当年实现采购额2.35亿元。未来公司将进一步加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续降低关联交易。

　　公司预计2013全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司” （简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经其股东大会审议过的关联交易额】：

　　人民币/万元

　　采购类

　　销售类

　　金融类

　　存款

　　贷款/贴现等

　　预计额度

　　3，814，958

　　1，751，549

　　1，475，000

　　620，000

　　其中：

　　海尔电器

　　1，635，868

　　291，461

　　75，000

　　50，000

　　海尔电器额度占申报总额度的比例

　　42.9%

　　16.6%

　　5.1%

　　8.1%

　　预计2013全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

　　人民币/万元

　　交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　2013年预计总金额

　　2013年占同类交易比例

　　2012年实际总金额

　　采购原材料、商品、能源、服务等

　　采购原材料等

　　青岛海尔零部件采购有限公司

　　1，813，235

　　3，814，958

　　约41%

　　3，823，741

　　采购商品等

　　重庆海尔电器销售有限公司

　　523，725

　　采购原材料等

　　重庆海尔物流有限公司

　　353，844

　　采购原材料等

　　海尔集团电器产业有限公司

　　259，977

　　采购原材料等

　　合肥海尔物流有限公司

　　191，413

　　采购原材料等

　　青岛海尔国际贸易有限公司

　　145，999

　　采购原材料等

　　海尔集团大连电器产业有限公司

　　119，605

　　采购商品等

　　骊住海尔住建设施（青岛）有限公司

　　38，317

　　采购商品等

　　飞马通讯（青岛）有限公司

　　37，348

　　采购服务等

　　海尔集团技术研发中心

　　34，631

　　采购商品等

　　苏州海尔信息科技有限公司

　　31，370

　　采购服务等

　　青岛海永达物业管理有限公司

　　21，017

　　接受家居装修服务

　　青岛海尔家居集成股份有限公司

　　21，017

　　采购能源等

　　青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司

　　19，064

　　采购能源等

　　青岛海尔能源动力有限公司

　　16，436

　　采购服务等

　　海尔亚洲国际株式会社

　　36，750

　　采购原材料等

　　青岛海尔丰彩印刷有限公司

　　12，213

　　采购商品及服务等

　　青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司

　　11，436

　　采购服务等

　　青岛海尔国际旅行社有限公司

　　10，303

　　接受其他服务

　　其他关联方

　　117，256

　　销售产品、部件及服务等

　　销售产品、部件及服务等

　　青岛海尔零部件采购有限公司

　　553，064

　　1，751，549

　　约20%

　　1，347，339

　　海尔集团大连电器产业有限公司

　　567，361

　　海尔集团电器产业有限公司

　　255，920

　　重庆海尔物流有限公司

　　37，652

　　合肥海尔物流有限公司

　　113，798

　　销售产品

　　青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司

　　113，900

　　销售服务

　　重庆海尔电器销售有限公司

　　43，094

　　销售产品

　　青岛海尔家居集成股份有限公司

　　19，131

　　销售服务等

　　其他关联方

　　47，630

　　金融服务

　　存款

　　海尔集团财务有限责任公司

　　1，475，000

　　72%

　　1，146，230

　　贷款/贴现等

　　海尔集团财务有限责任公司

　　620，000

　　98%

　　109，796

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况及与上市公司的关联关系：

　　序号

　　关联方

　　法定代表人

　　注册资本（万元）

　　营业范围

　　住所

　　与上市公司的关联关系

　　1

　　青岛海尔零部件采购有限公司

　　杨绵绵

　　100

　　塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售

　　青岛经济技术开发区海尔工业园内

　　与本公司同一董事长

　　2

　　重庆海尔电器销售有限公司

　　杨绵绵

　　50

　　销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修：住宅卫生浴具

　　重庆市江北区港城南路1号

　　3

　　重庆海尔物流有限公司

　　杨绵绵

　　100

　　制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等

　　重庆市江北区港城南路5号

　　4

　　海尔集团电器产业有限公司

　　杨绵绵

　　10000

　　经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务

　　青岛高科技工业园海尔工业园

　　5

　　合肥海尔物流有限公司

　　杨绵绵

　　50

　　零部件的采购、加工与销售；机械产品的开发；仓储搬运、配送、运输等业务

　　合肥开发区海尔工业园内

　　6

　　青岛海尔国际贸易有限公司

　　武克松

　　3000

　　自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务

　　青岛高科技工业园海尔工业园

　　海尔集团附属公司

　　7

　　海尔集团大连电器产业有限公司

　　杨绵绵

　　500

　　电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等

　　大连出口加工区

　　与本公司同一董事长

　　8

　　骊住海尔住建设施（青岛）有限公司

　　竹下一仁

　　19408.2

　　整体厨房及卫浴设备、家居的开发、设计、生产、销售、批发、安装、售后服务以及与此相关的随附业务

　　青岛经济技术开发区前湾港路236号

　　海尔集团附属公司

　　9

　　飞马通讯（青岛）有限公司

　　杨绵绵

　　1200

　　（美元）

　　研究、开发、生产、销售及维修通讯产品。(限销售本公司产品)

　　青岛高科技工业园海尔工业园

　　与本公司同一董事长

　　10

　　海尔集团技术研发中心

　　张瑞敏

　　1598

　　制冷产品开发、研制、技术服务、中试产品生产、销售等

　　青岛高科技工业园海尔工业园内

　　海尔集团附属公司

　　11

　　苏州海尔信息科技有限公司

　　杨绵绵

　　16685

　　计算机、数码产品等的生产与销售等

　　昆山高新区

　　与本公司同一董事长

　　12

　　青岛海永达物业管理有限公司

　　杨绵绵

　　500

　　物业管理服务、绿化服务等

　　青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内

　　13

　　青岛海尔家居集成股份有限公司

　　杨绵绵

　　5000

　　承揽家居集成业务、家居集成装饰装修等业务

　　青岛高科技工业园海尔工业园内

　　与本公司同一董事长

　　14

　　青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司

　　杨绵绵

　　5700

　　海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等

　　青岛经济技术开发区海尔开发区工业园

　　15

　　青岛海尔能源动力有限公司

　　杨绵绵

　　10827.6

　　水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等

　　青岛市高科技工业园海尔工业园

　　16

　　海尔亚洲国际株式会社

　　杜镜国

　　25000（日元）

　　家用和商用电器产品的企划开发

　　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪trust

　　海尔集团附属公司

　　17

　　青岛海尔丰彩印刷有限公司

　　杨绵绵

　　2475

　　平面设计、制版印刷、包括丝网印刷包装及塑料制品。

　　青岛经济技术开发区辛安街道办事处北泥村

　　与本公司同一董事长

　　18

　　青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司

　　杨绵绵

　　1000

　　家用电器制造、销售、仓储服务；货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务

　　青岛经济技术开发区海尔工业园内

　　19

　　青岛海尔国际旅行社有限公司

　　杨传新

　　310

　　旅游、通讯器材、五金、交电、工艺美术品销售、场地出租等

　　青岛高科技工业园海尔工业园内

　　海尔集团附属公司

　　20

　　海尔集团财务有限责任公司

　　武克松

　　260000

　　存贷款服务、结算、清算服务及其他融资服务

　　青岛高科技工业园海尔路

　　海尔集团附属公司

　　2、履约能力分析：

　　上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

　　3、2013年与关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　人民币/万元

　　关联公司

　　总交易额

　　关联公司

　　总交易额

　　青岛海尔零部件采购有限公司

　　2，366，299

　　青岛海永达物业管理有限公司

　　21，017

　　重庆海尔电器销售有限公司

　　566，819

　　青岛海尔家居集成股份有限公司

　　40，148

　　重庆海尔物流有限公司

　　391，496

　　青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司

　　19，064

　　海尔集团电器产业有限公司

　　515，897

　　青岛海尔能源动力有限公司

　　16，436

　　合肥海尔物流有限公司

　　305，211

　　海尔亚洲国际株式会社

　　36，750

　　青岛海尔国际贸易有限公司

　　145，999

　　青岛海尔丰彩印刷有限公司

　　12，213

　　海尔集团大连电器产业有限公司

　　686，966

　　青岛海尔国际旅行社有限公司

　　10，303

　　骊住海尔住建设施（青岛）有限公司

　　38，317

　　青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司

　　125，336

　　飞马通讯（青岛）有限公司

　　37，348

　　其他关联方

　　164，886

　　海尔集团技术研发中心

　　34，631

　　海尔集团财务有限责任公司

　　2，095，000

　　苏州海尔信息科技有限公司

　　31，370

　　日常关联交易总额合计

　　7，661，507

　　三、交易内容及定价政策

　　公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

　　1、关联销售

　　公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按FOB价的1.5%支付平台使用费，相关费用由公司承担。

　　公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

　　2、关联采购

　　公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

　　公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

　　3、金融和后勤服务关联交易

　　根据公司于2012年5月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行公布的同期存款利率；公司在财务公司的贷款利率为优惠利率，即在中国人民银行公布的基准贷款利率基础上最高下浮10%。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

　　公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

　　为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司于2012年5月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

　　根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

　　4、其他

　　公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，于2012年9月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

　　公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、全体独立董事同意本议案；公司第七届董事会第二十九次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：

　　（1）同意本议案。

　　（2）本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　（3）此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

　　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、备查文件

　　1、青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　2013年3月19日

　　证券代码：600690 证券简称：青岛海尔公告编号：临2013-007

　　青岛海尔股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　近期经公司2013年职工代表大会第三次会议审议通过，选举王玉清女士为公司第八届监事会职工监事，与公司2012年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　王玉清女士简历附后。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司监事会

　　2013年3月19日

　　附:职工监事王玉清女士简历

　　王玉清，女，生于1975年10月。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司办公室秘书。现任青岛海尔股份有限公司办公室主任。

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