本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9:00时；

　　召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

　　召开方式：现场记名投票表决方式；

　　召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

　　主 持 人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份224，384，344股，占公司股份总数65，340万股的34.34%。

　　二、提案审议情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过公司关于修改公司章程的议案（经公司2012年3月26日第五届董事会第七次会议审议通过）；

　　表决结果：同意224，384，344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过公司关于修改公司章程的议案（经公司2012年7月30日第五届董事会第九次会议审议通过）；

　　表决结果：同意224，384，344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　《公司章程》（经2012年第一次临时股东大会审议修订）全文同日刊登于巨潮资讯网上。

　　3、审议通过公司关于未来股东回报规划（2012-2014年）的议案；

　　表决结果：同意224，384，344股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

　　2、律师姓名：张枝梅、任芙英；

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、山西关铝股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二○一二年八月十五日