01780--B & D STRATEGIC:股東週年大會（或其任何續會）適用的代表委任表格

原标题：01780--B & D STRATEGIC:股東週年大會（或其任何續會）適用的代表委任表格 来源：联交所--披露易

B&DStrategicHoldingsLimited

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股 份代號：1780）

股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）適 用 的 代 表 委 任 表 格

本人╱吾等(1)

地址 為 乃B&DStrategicHoldingsLimited（「本 公司」）股本 中每股面 值0.01港 元普通股（「股 份」）(2) 股的登記持 有人，茲委 任大會主 席(3)或

地址 為

作 為本人╱吾等的 受委代 表，代 表本人╱吾等出 席本公 司謹訂 於二零 二一年 八月十 日（星 期二）上午十 一時正 假座香 港北角 北角匯 一期香港 維港凱 悅尚萃 酒店5樓502–503室 舉行的 股東 週年大 會（「大會」）及其任 何續會，藉以 考慮並 酌情 通過召 開大會 通告所 載決 議案，並 代表本人╱吾等以本 人╱吾等的 名義按照 下列指示於 大會及其 任何續會 就該等決議 案投票，或 如無作出 有關指示，則本人╱吾 等的代表 可自行酌情 投票。本人╱吾等的受 委代表亦 有權按彼認 為適當的 方式，就向 大會正式 提呈的任何 事項投票。

普 通決議案(4) 贊成(5) 反對(5)

1. 省覽、考 慮及採納 截至二零 二一年 三月三十 一日止 年度本公 司及其附 屬公司 的經審核綜 合財務報表 以及董事 會報告及獨 立核數師 報告

2. 續聘德 勤 關黃 陳方會計 師行為 本公司 的核數師 及授權 本公司 董事會釐 訂其薪酬

3. (a) 重 選勞永亨先 生為本公 司執行董事

(b) 重 選張錠堅先 生為本公 司獨立非執 行董事

(c) 重 選陳沛恒先 生為本公 司獨立非執 行董事

4. 授權本公 司董事會釐 訂本公司 董事薪酬

5. 授予本 公司 董事一 般及無 條件 授權，以 配發、發行 及處理 本公司 的額 外股份，惟有 關額外 股份 總數 不得 超過 本公 司於本 決議 案獲 通過 當日 已發 行股 份總數的20%

6. 授予本 公司董 事一般 及無條 件授權，以購 回本公 司股份，惟有關 股份總 數不得超過本公 司於本決議 案獲通過 當日已發行 股份總數 的10%

7. 根據上文 第5項 決議案，透 過加入本 公司根 據上文第6項決議 案項下一 般授權購回本公司 已發行股份 數目（上 限相當於上 文第6項 決議案獲 通過當日本 公司已發行股份數 目的10%）擴 大授予本 公司董事的 一般及無 條件授權

日期：二零二一 年 簽署(6)：

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。

2. 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的股份有關。

3. 倘擬委派大會主席以外的人士為受委代表，則請將「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。如無填上姓名，大會主席將擔任受委代表。

4. 該等決議案內容僅以概要方式提供。其全文載於本公司大會通告內。

5. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，則請在「贊成」欄內填上「 」。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「 」。如無任何指示， 閣下的受委代表可按彼認為適當的方式投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權自行酌情就向大會提呈召開大會通告所述以外的任何決議案提票。

6. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人親筆簽署，如為公司，則須加蓋公司印章或經高級職員、受權人或其他獲授權簽署表格的人士簽署。

7. 任何有權出席大會並在會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士作為彼的受委代表代彼出席並投票。持有兩股或多股股份的股東可委任多於一名受委代表代彼出席大會並在會上投票，惟倘多於一名受委代表獲委任，則委任時須指明各委代表代獲委任代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。在投票時，可親身或通過受委代表進行表決。

8. 代表委 任表格（如董事會要求）及簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於指定舉行大會或其任何續會時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。

9. 委任受委代表文據上註明的簽署日期 起計滿12個月後，有關文據應 為無效，惟倘屬續會或大會上要求以點票 方式表決或原先於該日期起計12個月內舉行的該大會續會則另作別論。

10. 倘為任 何股份的聯名登記持有人，則任何一 名該等聯名持有人均可就 有關股份親身或委派受委 代表於大會上投票（猶如彼乃唯一有權就該等股份投票者），惟就聯名持有股份而言，倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則本公司將接納排名首位的聯名持有人投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的表決不予點算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內排名次序釐訂。

11. 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據將視為被撤回。

12. 大會通告載於本公司日期為二零二一年六月二十四日之通函。

13. 本公司股東或其受委代表出席大會時須出示身分證明文件。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中「個人資料」與香港法例第486章個人資料（私隱）條例（「私隱條例」）中「個人資料」具有相同涵義。

(i) 閣下乃自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及╱或要求。

(ii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交其他第三方（本公司的股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處則除外）及將在所需期間保留作核實及記錄用途。

(iv) 閣下有權根據私隱條例的條文，要求查閱及╱或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）的個人資料私隱主任提出。

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