01780--B & D STRATEGIC:股東週年大會通告

原标题：01780--B & D STRATEGIC:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

B&DStrategicHoldingsLimited

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代 號：1780）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 B&DStrategicHoldingsLimited（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 一 年 八 月 十 日（星期 二）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 北 角 北 角 匯 一 期 香 港 維 港 凱 悅 尚 萃 酒 店 5 樓 502–503 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 本 公 司 普通 決 議 案 而 不 論 有 否 作 出 修 訂：

普 通 決 議 案

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬公 司 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。

2. 續 聘 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 的 核 數 師 及 授 權 本 公 司 董 事 會（「董事 會」）釐 訂 其 薪 酬。

3. (a) 重 選 勞 永 亨 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；

(b) 重 選 張 錠 堅 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；

(c) 重 選 陳 沛 恒 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；

4. 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 訂 本 公 司 董 事 薪 酬。

5. 作 為 特 別 事 項 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案：

「動 議：

(A) 在 本 決 議 案 下 文(C) 段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定義 見 下 文）內，行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本中 的 額 外 股 份 或 可 轉 換 為 該 等 股 份 的 證 券 或 可 認 購 本 公 司 任 何 股 份或 可 換 股 證 券 的 購 股 權、認 股 權 證 或 類 似 權 利，並 作 出 或 授 出 可 能 須行 使 有 關 權 力 的 收 購 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份的 認 股 權 證、債 券 及 債 權 證）；

(B) 本 決 議 案 (A) 段 所 載 批 准 應 附 加 於 給 予 董 事 的 任 何 其 他 授 權，並 在 有 關期 間 授 權 董 事 在 有 關 期 間 或 有 關 期 間 結 束 後 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使有 關 權 力（包 括 但 不 限 於 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 額 外 股 份 的權 力）的 收 購 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 認 股 權 證、債 券 及 債 權 證）；

(C) 董 事 依 據 本 決 議 案 上 文(A) 段 及 (B)段 所 載 批 准，配 發 或 有 條 件 或 無 條件 同 意 配 發（不 論 是 否 依 據 購 股 權 或 以 其 他 形 式）及 發 行 的 股 份 總 數，不 得 超 逾 本 決 議 案 獲 通 過 時 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 20%，惟 根 據 (i) 供股（定 義 見 下 文）；或(ii) 因 根 據 本 公 司 採 納 的 購 股 權 計 劃 或 當 時 採 納 以向 本 公 司 及╱或 其 任 何 附 屬 公 司 高 級 職 員 及╱或 僱 員 授 出 或 發 行 股 份或 認 購 本 公 司 股 份 權 利 的 類 似 安 排 而 授 出 的 任 何 購 股 權 獲 行 使；或(iii)根 據 不 時 生 效 的 細 則 配 發 及 發 行 本 公 司 股 份 以 代 替 全 部 或 部 分 股 息的 任 何 以 股 代 息 計 劃 或 類 似 安 排；或 (iv) 依 據 本 公 司 任 何 認 股 權 證 或任 何 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 證 券 條 款 行 使 認 購 權 或 換 股 權 而 發 行 股 份，則 另 作 別 論，而 所 述 批 准 亦 須 以 此 為 限；及

(D) 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 時 起 直 至 下 列 最 早 者 發 生 為 止 期 間：(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 本 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 或 開 曼 群 島 公 司 法 或 任 何 其 他 適 用 法例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；或

(iii)本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案 所 賦予 授 權 當 日。

「供 股」指 於 董 事 指 定 期 間 按 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 的 股 份 持 有人 當 時 所 持 股 份 比 例 向 彼 等 提 呈 發 售 本 公 司 股 份 或 發 售 或 發 行 購 股 權、認 股 權 證 或 賦 予 權 利 可 認 購 本 公 司 股 份 的 其 他 證 券（惟 董 事 可 能 就 零碎 股 份 或 經 考 慮 任 何 相 關 司 法 管 轄 區 法 例 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任何 證 券 交 易 所 規 定 項 下 任 何 限 制 或 責 任 後，作 出 彼 等 認 為 必 須 或 適 宜的 豁 免 或 其 他 安 排 則 除 外），以 供 股 方 式 發 售、配 發 或 發 行 股 份 須 相 應詮 釋。」

6. 作 為 特 別 事 項 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案：

「動 議：

(A) 在 本 決 議 案 下 文(C) 段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定義 見 下 文）內，行 使 本 公 司 一 切 權 力，於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交 所」）或 本 公 司 股 份 可 能 上 市 且 獲 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及聯 交 所 就 此 認 可 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 本 公 司 股 本 中 的 已 發 行股 份，而 董 事 行 使 本 公 司 一 切 權 力 購 回 有 關 股 份 須 受 限 於 及 遵 守 一 切適 用 法 例 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 的 規 定；

(B) 本 決 議 案 上 文 (A)段 所 載 批 准 應 附 加 於 給 予 董 事 的 任 何 其 他 授 權，並 授權 董 事 於 有 關 期 間 代 表 本 公 司 促 使 本 公 司 按 董 事 釐 定 的 價 格 購 回 股 份；(C) 本 公 司 在 有 關 期 間 根 據 本 決 議 案 上 文 (A) 段 所 載 批 准 購 回 或 有 條 件 或無 條 件 同 意 購 回 的 本 公 司 股 份 總 數 不 得 超 逾 本 決 議 案 獲 通 過 時 本 公司 已 發 行 股 份 總 數 的10%，而 上 述 批 准 應 受 此 限 制；及

(D) 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 時 起 直 至 下 列 最 早 者 發 生 為 止 期 間：(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 本 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 或 公 司 法 或 任 何 其 他 適 用 法 例 規 定 本公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；或

(iii)本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案 所 賦予 授 權 當 日。」

7. 作 為 特 別 事 項 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案：

「動 議 待 載 於 召 開 大 會 的 本 通 告（「本 通 告」，本 決 議 案 構 成 其 中 部 分）第 5 項及 第 6 項 普 通 決 議 案 獲 通 過 後，藉 加 入 相 當 於 本 公 司 根 據 載 於 本 通 告 第 6項 決 議 案 獲 授 的 權 力 所 購 回 股 份 總 數 的 金 額，擴 大 根 據 載 於 本 通 告 第 5 項決 議 案 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權，惟 有 關 數 目 不 得 超 過 第 6 項 決 議 案獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 10%。」

承 董 事 會 命

B&DStrategicHoldingsLimited

主 席 兼 執 行 董 事

鄧 永 國

香 港，二 零 二 一 年 六 月 二 十 四 日

附 註：

1. 任 何 有 權 出 席 大 會 並 在 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東 均 有 權 委 任 另 一 名 人 士 作 為 彼 的 受 委 代表 代 彼 出 席 並 投 票。持 有 兩 股 或 多 股 股 份 的 股 東 可 委 任 多 於 一 名 受 委 代 表 代 彼 出 席 大 會及 在 會 上 投票。受 委代 表 毋 須 為本 公 司 股 東。在 投 票 時，可 親 身或 通 過 受 委代 表 進 行 表決。

2. 委 任 受 委 代 表 的 文 據 須 以 書 面 方 式 訂 立，須 由 委 任 人 或 其 正 式 書 面 授 權 的 授 權 人 親 筆 簽署，如 委 任 人 為 公 司，則 須 加 蓋 公 司 印 章 或 經 高 級 職 員、授 權 人 或 其 他 獲 授 權 簽 署 文 據的 人 士 簽 署。

3. 隨 函 附 奉 大 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格。代 表 委 任 表 格（如 董 事 會 要 求）及 簽 署 該 表 格 的 授 權書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 由 公 證 人 簽 署 證 明 的 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本，最 遲 須 於指 定 舉 行 大 會 或 其 任 何 續 會 時 間 48 小 時 前 送 達 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 寶 德 隆證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道148號 21樓 2103B室），方 為 有 效。

4. 委 任 受 委 代 表 文 據 上 註 明 的 簽 署 日 期 起 計 滿12個 月 後，有 關 文 據 應 為 無 效，惟 倘 屬 續 會或 大 會 上 要 求 以 點 票 方 式 表 決 或 原 先 於 該 日 期 起 計12 個 月 內 舉 行 的 該 大 會 續 會 則 另 作別 論。

5. 倘 為 任 何 股 份 的 聯 名 登 記 持 有 人，則 任 何 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 均 可 就 有 關 股 份 親 身 或 委派 受 委代 表 於 大會 上 投票（猶 如彼 乃 唯一 有 權就 該 等 股份 投 票者），惟 就 聯名 持 有股 份 而言，倘 多 於 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 出 席 大 會，則 本 公 司 將 接 納 排 名 首 位 的 聯 名 持 有 人 投 票（不論 親 身 或 委 派 代 表），而 其 他 聯 名 持 有 人 的 表 決 不 予 點 算，就 此 而 言，排 名 先 後 乃 按 本 公司 股 東 名 冊 內 排 名 次 序 釐 訂。

6. 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票，在 此 情 況 下，委 任 受 委 代 表 文 據 將 視 為 被 撤 回。

7. 載 有 所 需 資 料 以 令 股 東 於 為 本 通 告 所 載 第6 項 普 通 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 時 作 出 知 情 決定 的 說 明 函 件 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 六 月 二 十 四 日 的 通 函，而 本 通 告 構 成 其 中 部分。

8. 本 公 司 將 自 二 零 二 一 年 八 月 五 日（星 期 四）至 二 零 二 一 年 八 月 十 日（星 期 二）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續。該 期 間 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記。為 符 合 資 格 出 席 大 會，所有 股 份 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 最 遲 須 於 二 零 二 一 年 八 月 四 日（星 期 三）下 午 四 時 三 十 分 前，送 達 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道148號 21 樓2103B室）以 辦 理 登 記 手 續。

9. 有 關 上 文 第3 項 的 議 程，建 議 分 別 重 選 勞 永 亨 先 生、張 錠 堅 先 生 及 陳 沛 恒 先 生 為 本 公 司董 事。勞 永 亨 先 生、張 錠 堅 先 生 及 陳 沛 恒 先 生 的 履 歷 詳 情 及 於 本 公 司 證 券 的 權 益（如 有）載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 六 月 二 十 四 日 的 通 函 附 錄 二 第10 至14頁。

10. 本 公 司 股 東 或 其 受 委 代 表 出 席 大 會 時 須 出 示 身 分 證 明 文 件。

11. 倘 大 會 舉 行 當 日 上 午 七 時 正 後 任 何 時 間 懸 掛 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 或「黑 色」暴雨 警 告 信 號 生 效，則 大 會 將 會 延 期。本 公 司 將 於 本 公 司 網 站 www.bnd-strategic.com.hk及 聯 交所 披 露 易 網 站 www.hkexnews.hk發 佈 公 告 以 知 會 本 公 司 股 東 重 新 安 排 的 大 會 日 期、時 間 及地 點。

12. 鑒 於COVID-19 疫 情 的 持 續 發 展 及 當 前 對 其 擴 散 的 防 控 要 求，本 公 司 將 在 大 會 採 取 以 預 防措 施，以 保 護 出 席 股 東、員 工 及 其 他 利 益 相 關 者 免 受 感 染：

(a) 每 位 股 東、代 表 或 其 他 與 會 者 在 大 會 會 場 入 口 須 接 受 強 制 性 體 溫 檢 查，任 何 人 體 溫如 超 過37.4 度 不 得 進 入 大 會 會 場 或 被 要 求 離 開 大 會 會 場。

(b) 所 有 出 席 股 東、代 表 或 其 他 與 會 者 在 大 會 會 場 入 口 須 完 成 並 提 交 一 份 聲 明 以 確 認 彼等 之 姓 名 及 聯 繫 方 式，及 被 詢 問 是 否(i) 彼 等 於 大 會 前14日 任 何 時 間 出 行 至 香 港 以 外之 地 方，或 就 彼 等所 深 知，與任 何 在 該 期間 內 出 行 至香 港 以 外 之地 方 之 人 士 親密 接 觸；及 (ii)彼 等 接 受 香 港 政 府 規 定 的 任 何 強 制 檢 疫。對 上 述 任 何 一 個 問 題 作 出 肯 定 回 答 的任 何 人 士 將 不 得 進 入 大 會 會 場 或 被 要 求 離 開 大 會 會 場。

(c) 所 有 與 會 者 須 在 整 個 大 會 會 議 期 間 戴 上 外 科 口 罩，並 與 其 他 與 會 者 保 持 安 全 距 離。

(d) 不 設 茶 點 招 待。

就 適 用 法 律 允 許 之 範 圍 內，為 確 保 大 會 與 會 者 的 安 全，本 公 司 保 留 拒 絕 任 何 人 士 進 入 大會 會 場 或 要 求 任 何 人 士 離 開 大 會 會 場 的 權 利。

為 保 護 所 有 利 益 相 關 者 的 健 康 及 安 全，及 應 近 期 發 佈 的《COVID-19 疫 情 防 控 指 南》要 求，請 股 東 注 意，就 行 使 投 票 表 決 權 而 言，並 不 必 要 親 自 出 席 股 東 週 年 大 會。股 東 可 選 擇 根據 於 此 列 印 的 指 示 填 寫 出 席 代 表

於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 鄧 永 國 先 生 及 勞 永 亨 先 生；及 獨 立非 執 行 董 事 楊 子 朗 先 生、陳 沛 恒 先 生 及 張 錠 堅 先 生。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP