“打造妖股”?年末“李鬼”出没,新套路来了

“打造妖股”?年末“李鬼”出没,新套路来了
2024年12月22日 16:13 券商中国

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  临近年末,金融“李鬼”频繁出没。

  截至12月18日,12月以来已有达诚基金、中欧基金、浦银安盛基金、东方阿尔法、圆信永丰基金、红土创新基金等公募发布风险提示公告。公告显示,不法分子通过字样、LOGO等元素假冒基金公司,甚至还以“打造妖股”“金牌规划师指导交易”幌子诱导投资者点击来源不明链接实施非法牟利,骗取投资者钱财。

  券商中国记者从采访中获悉,2024年底的“李鬼”作案,盯上的不是股民,而是更为广泛的普通理财投资者。有基金公司了解到的情况,是打游戏时弹出的“充值返还”理财广告,上面写有基金公司名字。这类平台一般通过小额充值返还来引诱投资者,当额度逐渐加大后“返还”就消失了。这些投资者就找基金公司去投诉。

  基金公司纷纷提示诈骗风险

  12月17日达诚基金发布公告,近期有不法分子冒用公司名称及企业字号(达诚基金),以公司工作人员名义,通过抖音短视频平台、微信、QQ等渠道开展推荐股票、市场分析等非法证券投资咨询活动,骗取投资者钱财。达诚基金表示,从未授权任何单位或个人以达诚基金名义开展市场分析、推荐股票、向投资者收取所谓“会员费”“培训费”等活动。

  12月16日,东方阿尔法基金发布一则关于诈骗风险提示的“临时公告”。东方阿尔法基金发现,近期有不法分子假冒公司及员工名义,伪造金融机构证照,故意误导和造成投资者混淆,以直播间授课、QQ群等途径,打着“金牌规划师指导交易”“东方协会”“退款”的旗号诱导投资者点击来源不明链接及点击QQ群二维码等形式,实施非法牟利行为,骗取投资者钱财。

  据此,东方阿尔法基金表示,该公司从未授权任何单位或个人以“东方阿尔法基金管理有限公司”“东方阿尔法基金”“东方阿尔法”或本公司分支机构等带有“东方阿尔法”等字样、LOGO的名义向投资者提供投资咨询服务,且不存在以任何名义诱导投资者从事各类非法理财等行为,对此类行为不承担任何责任。

  圆信永丰基金则在12月12日发布公告称,近期有不法分子假冒公司名义,以提供非法网址链接以及虚假二维码、APP等不法手段诱骗投资者,牟取非法利益。圆信永丰基金提醒,任何冒用公司名义的行为均属非法,投资者务必提高警惕,切勿相信非法网站、公众号、APP等,防止个人信息及投资信息泄露,保护自身合法权益不受侵害。

  红土创新基金12月7日公告则显示,不法分子假冒股东方和公司及员工名义,伪造公司LOGO,打着“股票交流、打造妖股”的旗号、以“红土创新军团”直播等方式,诱导投资者扫码进入“红土创新联盟、红土散户联盟、红土联盟”等微信群或点击来源不明链接及下载“红土地”“红土梦想家”等手机应用程序(APP),通过让投资者投资打造妖股的方式,实施非法牟利行为,骗取投资者钱财。

  此外,12月以来发布过类似公告的还有中欧基金和浦银安盛基金等公募。其中,中欧基金公告显示,不法分子假冒公司名义,提供非法网址链接以及虚假手机APP(“中欧联办”“中欧合办”等)诱骗受害人,牟取非法利益。

  瞄准“贪小便宜”心理

  从过往情况来看,岁末年初多是“李鬼”现象高发期。前几年,李鬼冒充的大多是头部基金公司,当时以冒充明星基金经理拉群荐股等方式作案。到2023年特别是2024年,“李鬼”纷纷转移阵地,盯上了知名度没那么高甚至是新成立不久的中小基金公司,同时作案手法日趋多元化。除了传统的拉群荐股手法外,还用上了APP、客服电话等手段,以及教培退费等场景。但最具有诈骗性的,依然是假冒基金经理等投研人员。

  红土创新基金表示,公募基金作为一种重要的投资工具,近年来管理规模不断扩大,越来越受到广大投资者的青睐。然而,伴随着资本市场的繁荣,电信网络诈骗也开始涉足其间,包括以伪造、冒用基金管理人身份实施投资欺诈、非法集资等多种方式进行诈骗,这不仅侵害了投资者的合法权益,也对公募基金行业的健康发展造成了负面影响。

  券商中国记者从采访中获悉,2024年底的“李鬼”作案,盯上的不是股民,而是更为广泛的普通理财投资者。

  “根据我们内部反映,近期情况一般会出现在网络游戏平台上,瞄准的是‘贪小便宜’心理。”北京一家公募人士对券商中国记者说,他了解到的情况,是打游戏时弹出的理财广告,类似于充值返还之类的理财广告,上面写有基金公司名字,但LOGO不一定一样。一些人最初在上面充值,比如充值100元返还50元,但后续充值额度大了之后就不一定返还了。后来,这些人就搜索基金公司,投诉了过来。“但这些引诱广告不是我们投的,我们也不能承担这个结果。如果金额过大,我们会建议他们直接报警。”

  另外,深圳一家公募内部人士也对券商中国记者称,近期这类现象,多是客服部门和合规部门反映来的。“这类情况还真不少,我们近期可能也会发布一个提示性公告。主要是有人假冒基金经理,还做了一个与图标类似的APP,诱导投资者注册。”

  “不法分子实施诈骗的对象在不停更换,最初是股民或基民,现在蔓延到了更为广泛的群体,基金公司的投教固然要继续进行,但很难触达到这些群体。近期我们每周都在查仿冒,但不一定都有可查的轨迹或线索,是有客户打电话过来投诉发现的,实在是防不胜防。”沪上一家公募市场人士称。

  识别套路要牢记这四点

  华商基金此前在投资者教育宣传活动信息中指出,不法分子假冒基金公司等行业机构开展的不法活动,会对投资者的利益造成重大损害。具体看,不法分子主要有3种假冒形式:

  一是发布假冒基金公司客服热线,待居民拨打后套取身份证号码、银行卡账户及密码等信息实施诈骗;二是假冒基金公司网站、APP,编造高回报的投资方式,诱骗居民充值、转账;三是假冒基金公司知名基金经理或其他员工,开立社交账号、发表市场观点,诱导居民加入非法投资群后实施诈骗。

  此外,红土创新基金表示,在开展任何金融投资活动时要牢记四个要点:一要保持高度警觉,深入了解相关投资产品的风险收益特征、投资策略以及公司资质等信息,切勿因一时冲动而落入“高回报”承诺的圈套之中;二要注意验证身份,当有人声称自己是某家机构员工时,可要求查看对方的职业资格证书,并通过官方渠道来确认其真实身份;三要远离未知链接及APP,尽量避免打开来历不明的网页链接,或下载非官方渠道提供的APP;四要及时举报维权,如遭遇假冒基金公司等名义实施欺诈的行为,第一时间收集好所有相关证据材料,向公安机关、监管部门举报。

  此前,银华基金列举的一起投资非法集资类诈骗案例显示,2016年起杨某在没有取得相关金融许可(金麒麟分析师)证的情况下,通过其设立、经营的互联网金融服务平台发布大量虚假融资标的,以承诺还本付息等为诱饵向社会公开宣传,吸引社会公众投资。杨某集资后大量挥霍资金,用于个人消费、投资、赌博等。经审计,该平台共非法吸收1万余名投资人资金合计7亿余元,未兑付金额1.7亿余元。

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责任编辑:杨红卜

1条评论|1人参与网友评论
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薇月空媛浙江杭州
面对层出不穷的金融诈骗手段,基金公司必须加强tz者教育和fx管理。首先,基金公司应建立健全tz者教育工作制度,明确各部门职责分工及考核评价机制。其次,配备充足的tz者教育工作人员,确保tz者了解基金的基本知识和fx。此外,基金公司还应加强fx监控,及时发现并处理异常交易行为。最后,建议tz者使用快查app查询企业信息,以辅助判断基金的真实性。
2024-12-22 17:27举报回复
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