公司大事记
1.99.8.13公布董事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于1999年8月11日召开首届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度中期利润分配方案：不分配、不转增；
二、关于五菱柴油机陕西有限公司、金蛙农用车陕西有限公司资产重组议案：公司出资310.5万元受让南京
大金山实业有限公司所持有的五菱柴油机陕西有限公司30%股权中的20.7%，陕西省柴油机厂受让其余的9.3%；
公司出让所持有金蛙农用车陕西有限公司全部30%股权给南京大金山实业有限公司和陕西省柴油机厂，收回投资
额350万元；
三、关于收购武进五菱柴油机长江有限公司部分股权的议案：公司拟出资受让经武进柴油机厂筹建培育的
武进五菱柴油机长江有限公司62%的股权，转让价格待资产评估确认后确定(对此将另行公告)。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1241486556.88 1133199158.27
股东权益 693702076.27 676009070.74
主营业务收入 477648895.11 456495612.83
净利润 20493100.82 30485257.66
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0741 0.1210
净资产收益率%（摊薄） 2.9540 4.5100
每股净资产 2.5080 2.6880
调整后每股净资产 2.3940 2.6410
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.22公布董事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于1999年9月20日召开公司首届八次董事会，会议审议通过公司与江苏常泰化
工集团公司、西北大学、化工部科学技术研究总院《关于组建江苏五菱常泰纳米材料有限公司的协议书》的议
案。
江苏五菱常泰纳米材料有限公司(以下简称新公司)由本公司投入资金，江苏常泰化工集团公司、西北大学
和化工部科学技术研究总院投入纳米级氧化锌制造技术及资产，生产、销售纳米级氧化锌。该项目计划投资10
00万元人民币，本公司以自筹资金出资510万元，占新公司总股本的51%，江苏常泰化工集团公司、西北大学和
化工部科学技术研究总院出资其余的490万元，占新公司总股本的49%(其中技术作价300万元入股，占新公司总
股本的30%)。
3.2000.05.11公布董事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年5月9日召开首届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于参股中收股份有限公司的议案：公司作为发起人之一与中国收获机械总公司等八家单位共同设立
中收股份有限公司，该公司主营业务为联合收割机等农牧业机械生产和销售。公司出资254.0645万元，占该公
司总股本19000万股的0.915%。
二、关于参股南京金蛙集团有限公司的议案：公司决定出资400万元参股南京金蛙集团公司，出资额占南京
金蛙集团公司注册资本8800万元的4.55%，出资方式为债权转股权。
4.2000.05.27公布股东大会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年5月26日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分
配方案及资本公积金转增方案：本年度不分配股利；以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
5.2000.06.01公布1999年度资本公积金转增股本公告
江苏五菱柴油机股份有限公司实施1999年度资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每10股
转增 2股，股权登记日为2000年6月9日，除权日为2000年6月7日，转增股份上市流通日为2000年6月12日。
经本次方案实施后，公司股本结构变动情况如下： （单位：万股）
项目 本次变动前 公积金转股 本次变动后 比例(一)未上市流通股份发起人股份：
国家持有股份 16280 3256 19536 58.859%境内法人持有股份 220
44 264 0.795%未上市流通股份合计 16500 3300 19800
59.654%(二)已上市流通股份境内上市的外资股 11159.5 2231.9 13391.4 4
0.346%已流通股份合计 11159.5 2231.9 13391.4 40.346%(三)股份总数
27659.5 5531.9 33191.4 100%
1999年度公司每股收益为0.018元/股，实施资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的1999年度公司每
股收益为0.015元/股。
6.2000.07.22公布董事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年7月21日召开首届十一次董事会，会议审议通过了关于参股西安交大
科技创业股份有限公司的议案：公司拟出资700万元与西安交通大学产业(集团)总公司等七家单位共同合作，设
立西安交大科技创业股份有限公司，注册资本为4000万元。
拟设立的西安交大科技创业股份公司的经营范围为计算机信息产业、高效节能产业、光机电一体化产业等
领域的产品开发、生产、销售与技术服务，物业管理，技术培训等。
7.2000.08.10公布董、监事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年8月8日召开首届十二次董事会及首届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、公司2000年中期报告正文及摘要并同意公布2000年中期报告及摘要；
二、关于参股西安交大瑞森资讯发展股份有限公司的议案：公司作为发起人之一与西安交通大学产业(集团
)总公司等五家发起人共同发起设立西安交大瑞森资讯发展股份有限公司，该公司注册资本为人民币5000万元，
主营高新技术开发、电子信息技术、微电子、计算机软硬件、网络技术、医疗器械、环保节能设备等业务。 公
司出资人民币1250万元，占该公司总股本的25%，为第二大股东。
五菱B股2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0038元
每股净资产 1.83元净资产收益率(摊薄) 0.21% 调整后每股净资产 1.69元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.09.11公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年9月8日召开首届十三次董事会和首届七次监事会，会议审议通过了
董、监事会换届的议案。
董事会决定于2000年10月10日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项，截止2000年 9月26
日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东或股东委托代理人(B股最后交易日为2000年9月21日)参加
本次股东大会。
9.2000.10.11公布临时股东大会决议暨董、监事会决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2000年10月10月召开2000年度第一次临时股东大会及二届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第二届董、监事会。
二、吴中达当选为公司董事长，谢锋当选为公司副董事长。继续聘唐云龙为公司董事会秘书。聘奚红卫为
公司财务负责人。
三、选举张仲放为公司第二届监事会主席。
10.2000.11.22公布公告
江苏五菱柴油机股份有限公司根据首届十二次董事会决议，由公司参股的西安交大瑞森资讯发展股份有限
公司于2000年11月18日正式注册成立。新公司注册资本5000万元，公司利用自有资金出资1250万元参股，占 2
5%的股份，为新公司的第二大股东。
11.2001.02.13公布预亏公告
2000年度，因江苏五菱柴油机股份有限公司主导产品小缸径柴油机所处行业竞争激烈，产品市场价格进一
步下调，主营业务下降，以及多年来的应收帐款等问题的拖累，预计2000年度将出现亏损，具体亏损数额有待
会计师事务所对公司2000年度财务状况进行审计后，在年报中公告。为此公司董事会向全体股东致歉，并敬请
广大投资者注意投资风险。
12.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2001年4月10日召开二届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度报告及年度报告摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：决定本年度不分配股利；也不进行资本公积金转增。
三、分别续聘江苏公证会计师事务所和安达信(上海)企业咨询有限公司为公司2001年度国内审计师和国际
审计师。
董事会决定于2001年5月25日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.22元 每
股净资产 1.61元净资产收益率(摊薄) -13.64% 调整后每股净资产 1.31元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2001.04.25公布董事会临时会议决议公告
江苏五菱柴油机股份有限公司于2001年4月24日召开董事会临时会议，会议审议并通过了修改公司章程的议
案作为2000年度股东大会议案的决议。
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