公司大事记
1.2000.01.20公布关于向证券投资基金配售股份上市的公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，海南航空股份有限公司向证券投资基金配售的4100万股A股股票
从2000年1月25日开始上市流通。
2.2000.04.13公布关于航线联营事项的公告
中国民航总局近日决定，在有两家以上航空公司飞行的航线实行收入联营，先期选择102条客运量大的航线
。
航线联营自4月1日起正式执行，此102条航线占全民航总收入的70%，其中海南航空股份有限公司涉及航线
31条。联营将对公司的生产经营产生较大影响。有利的地方在于：一、对票价过度打折和无序竞争有一定的遏
制，各联营航空公司竞争将减弱；二、在公司主干航线上限制了其他公司大机型和无效运力的投入，对公司已
形成的运力优势将得到进一步的巩固。不利的地方主要表现在：
一、对公司高速增长的运力有较大的限制，对新开辟航线增加了较多的难度；
二、对公司获取较高收益的旅游航线带来一定冲击，不利于此类航线客源的开发；三、对于航空公司之间的有
序市场竞争有一定的消极作用。
3.2000.04.15公布99年报，每股收益（元/股）0.20
4.2000.04.21公布公告
由于五一假期，海南航空股份有限公司召开股东大会的有关事宜作相应调整：
一、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡在2000年5月8日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册(B股股东最后交易日为5月8日，登
记在册时间为5月11日)的公司� -0.152 0.071每股净资产(元) 0.75 1.58净资产收
益率(%) -20.24 4.51
2、1999年中期利润分配方案：不分配，不转增。
7.99.7.24公布关于解除“庆云尧天酒店承包经营合同”的公告
庆云尧天酒店有限责任公司注册资本8900万元，我公司投资890万元，占总股本的10%。该酒店1998年和19
99年均出现亏损，经与对方协商，董事会研究决定，于1999年5月31日终止此合同。我公司承包期间所发生债权
债务归我公司所有，经抵销债权，我公司尚需支付176.68万元债务。
8.99.11.10公布第六届第七次(临时)董事会决议公告
公司董事会同意聘请程杜文为公司副总经理。
9.99.11.16公布关于清理庆云物资贸易有限责任公司债权的公告
公司董事会已于1999年8月14日公告,现该公司债权、债务清理完毕，将予以注销。1999年10月8日公告,请
有关债权人与本公司联系。现再次公告，请有关债权人在1999年11月20日最后截止日前，与本公司联系。
10.99.12.1公布董事会公告
董事会决议，庆云物资贸易有限责任公司属我公司全资子公司，其债权、债务系与我公司之间的往来，经
清理审计后，财务帐表，已并入我公司，不存在遗留问题，经株洲市工商行政管理局批准径鲁ぃ踅〕鋈
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二、由董事长提名，聘任李维艰为公司执行总裁，聘期三年。
三、聘任陈文理为常务执行副总裁，李晓明为执行副总裁兼财务总监，王贞为执行副总裁。以上人员任命
聘期三年。
四、续聘张尚辉担任董事会秘书，聘期三年。
五、推选杜小平连任公司监事会召集人。
6.2000.07.07公布1999年度利润分配实施公告
海南航空股份有限公司实施 1999 年度利润分配方案：以 1999 年末总股本67616万股为基数，向全体股东
按每10股送红股 0.8股，派发红利1.0元(含税)。上述 B股、境外募集法人股股利以美元派发，美元与人民币的
汇率按1999年度股东大会决议日的后一日中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价，即“1 美元兑换8.27
73元人民币”计算，每10股派发现金红利0.12081美元。A股股权登记日为2000年7月12日，除权除息日为7月13
日，A股送股可流通部分上市日为7月13日。B股最后交易日为7月12日，除权除息日为2000年7月13日，股权登记
日为7月17日，B股送股可流通部分上市日为7月18日。
本次分红方案实施后，公司股本变化情况为：
送股前 本次送股 送股后 比例1、尚未流通股份 发起人持股
124848662 9987893 134836555 18.46%募集法人股 215311339 17224907 23253624
6 31.84%内部职工股 60000000 4800000 64800000 8.87%小计
400160001 32012800 432172801 59.18%2、已流通股份境内上市人民币普通股 205000000 16400000
221400000 30.32%境内上市外资股 71000000 5680000 76680000 10.5%小计
276000000 22080000 298080000 40.82%3、股份合计 676160001 54092800 73
0252801 100.00%
1999年度每股收益0.20元，按照分配后总股本730252801股摊薄计算每股收益为0.186元。
7.2000.07.28公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
海南航空股份有限公司于2000年 7月27日召开三届二次董事会，会议审议通过关于改变部分A股募集资金投
向的报告。
董事会决定于2000年 8月29日上午召开公司2000年临时股东大会，审议以上事项。
8.2000.08.08公布董事会决议公告
海南航空股份有限公司董事会于2000年8月7日审议通过了增持海口美兰机场有限责任公司2.05亿股股份的
决议，加上以前公司所持 2亿股股份，增持后共计持股4.05亿股，占该公司总股本的30%。现将有关事宜公告如
下：
1、公司收回对海南省国际信托投资公司的委托投资， 海南省国际信托投资公司在海口美兰机场有限责任
公司的5000万元人民币出资由公司直接持有。
2、公司对海口美兰机场有限责任公司追加初始资本金1.55亿元，每股1元，新增股本以现金形式注入。
9.2000.08.16公布监事会决议公告
海南航空股份有限公司于2000年8月15日召开监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘
要。
海航B股公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.039元
每股净资产 3.03元净资产收益率(摊薄) 1.28% 调整后每股净资产 2.51元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.08.30公布临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2000年8月29日召开2000年临时股东大会，会议审议通过了《关于改变部分A股募
集资金投向的报告》：将募集资金31305.8万元用于两架DORNIER328喷气飞机价款及定金；将募集资金17843.2
万元用于美兰基地工程结算款；将募集资金18116万元用于B737及DORNIER328飞机配套航材投资；将募集资金6
892.3万元用于补充流动资金。
11.2000.08.31公布董事会决议公告
2000年8月30日，海南航空股份有限公司董事会审议通过了公司参股组建长安航空有限责任公司的报告，公
司拟与长安航空公司、海航控股(集团)有限公司共同出资，组建长安航空有限责任公司。
长安航空有限责任公司在原长安航空公司的基础上组建，承接原长安航空公司的48条航线的经营权，原长
安航空公司更名为长安航空实业公司，承接原公司债权债务。
长安航空有限责任公司拟设定注册资本7.5439亿元。其中：海南航空股份有限公司拟以1架冲八飞机、部分
航材以及配套设备等实物资产出资，出资金额为2亿元，占注册资本总额的26.5%。
12.2000.09.26海航B股公布提示性公告
根据有关规定，海南航空股份有限公司就国有法人股转让事宜公告如下：
中国光大(集团)总公司持有公司国有法人股3320.7818万股(其中发起法人股2454万股，原STAQ系统法人股
620.798万股，1999年度红股245.9838万股)，占公司总股本的4.55%。2000年9月5日，中国光大(集团)总公司与
海航控股(集团)有限公司(公司第五大股东)签署了《股权转让合同》，以公司1999年度末每股净资产3元人民币
作为转让价格,转让中国光大(集团)总公司所持3074.798万股海南航空国有法人股。同时经双方协商，中国光大
(集团)总公司将放弃享有1999年度公司每10股送0.8股红股和派发现金红利1元所应领取的245.9838万股红股和
307.4798万元红利，该部分红股和红利将由海航控股(集团)有限公司在受让时同时享有。
本次股权转让后，中国光大(集团)总公司不再承担股东义务。海航控股(集团)有限公司将总计持有公司股
份5825.3018万股，占公司总股本的7.98%，成为公司第二大股东。
13.2000.11.28公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2000年11月27日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于转让公司部分资产项目的报告：
1、拟按照帐面价值100万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
2、拟按照帐面价值316万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
3、拟按照帐面价值100万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
4、拟按照帐面价值100万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司。
5、拟按照帐面价值750万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
6、拟按照帐面价值9万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司。
7、拟按照帐面价值27.5万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
8、拟按照帐面价值20万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
9、公司作为基金的部分出资者出资30万元。拟按照帐面价值30万元转让给海航控股(集团)有限公司。
10、拟按照帐面价值6万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
11、对海南天宏房地产开发有限公司的债权，拟按照帐面价值2834.5万元转让给海航控股(集团)有限公司
。
12、对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权，拟按照帐面价值302.6万元转让给海航控股(集团)有限公司
。
二、关于转让公司美兰基地部分资产项目的报告：公司拟将美兰基地货运中心、美兰机场宾馆、以及公司
持有的海南海航航空食品公司 51%的出资转让给海口美兰机场有限责任公司。
上述方案将提交公司2000年第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2000年12月28日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司经第三届第三次董事会会议审议通过，公司拟将部分长短期投资项目转让给海航控
股(集团)有限公司，将美兰基地部分资产转让给海口美兰机场有限责任公司，上述两项议案转让总价款为2125
9.79万元。根据有关规定，本次交易属关联交易，此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
14.2000.12.29公布临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于转让海航部分资产项目的报告》：
通过了按照帐面价值100万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值316万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值100万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值100万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值750万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值9万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值27.5万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值20万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值30万元将公司对中华经济文化基金的出资转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值6万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
通过了按照帐面价值2834.5万元将对海南天宏房地产开发有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司
；
通过了按照帐面价值302.6万元将对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司
；
二、通过了《关于转让海航美兰基地部分资产项目的报告》：
通过了按照评估值2971.31万元将海航美兰基地货运中心转让给海口美兰机场有限责任公司；
通过了按照宾馆工程造价评估值为5143.75万元，办公用资产净值134.81万元，以合计值5278.56万元将美
兰机场宾馆转让给海口美兰机场有限责任公司；
通过了以8414.32万元的价格将海南海航航空食品公司51%的股权转让给海口美兰机场有限责任公司。
15.2001.01.08公布公布董事会决议暨召开临时股东大会及关联交易公告
海南航空股份有限公司于2001年1月3日召开三届四次董事会，会议审议通过了《关于转让10架Dornier-32
8支线飞机的报告》： 公司拟采取资产负债同时剥离的方式，将10架Dornier-328支线飞机按2000年10月31 日
为基准日的帐面净值1211005301.08元转让给海航航空租赁有限公司，同时将该10 架飞机所借农行贷款本金11
00000000元一并转移给海航航空租赁有限公司，抵减后的差额111005301.08元，海航航空租赁有限公司以自有
资金进行支付，并从协议签订之日起承担上述贷款的利息。为了不影响公司航班生产，公司意向性决定采用经
营性租赁方式继续使用该10架飞机，租赁交易实施细则尚需进一步研究后，提交董事会审议。
海航航空租赁有限公司股东海航集团有限公司为海南航空股份有限公司股东，海航航空租赁有限公司法人
代表谭向东为海南航空股份有限公司董事。根据有关规定，本次交易属关联交易。
董事会决定于2001年2月8日上午9：00召开2001年第一次临时股东大会， 审议以上事项。
16.2001.02.09公布临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2001年2月8日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让 10架
Dornier-328 支线飞机的报告》：公司采取资产负债同时剥离的方式，将10架 Dornier-328 支线飞机按 200
0年10月31日为基准日的帐面净值 1211005301.08元转让给海航航空租赁有限公司，同时将该10架飞机所借农行
贷款本金1100000000元一并转移给海航航空租赁有限公司，抵减后的差额111005301.08元，海航航空租赁有限
公司以自有资金进行支付，并从协议签订之日起承担上述贷款利息。上述议案经中国农业银行总行批准即可实
施。
17.2001.02.15海航B股公布董事会决议及召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2001年2月13日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于申请将原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告：公司拟申请将美国航空有限公
司持有的10804.3201万股定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所流通。
二、关于将公司102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的报告：拟将1、美兰基地贷款本金17268.2万
元；2、车船购置贷款本金74602.49万元；3、弱电及信息系统贷款本金10980万元；以上可转移的负债共计102
850.29万元转让给海航集团有限公司。以上债务转让，尚需获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意。本项
交易构成公司的关联交易。
董事会决定于2001年3月18日上午召开2001年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
海航B股公布关联交易公告
海南航空股份有限公司拟进行债务清理，以转让对海航集团有限公司应收帐款的方式冲抵公司欠中国工商
银行洋浦分行的贷款，降低公司负债水平，达到债务重组的目的。本次交易公司拟将102850.69万元负债转让给
海航集团有限公司，由其从协议生效之日起承担对工行上述负债的本息，同时抵减其对公司相同数额的债务。
海航集团有限公司为公司股东，其法定代表人同时为公司法定代表人。根据有关规定，本次交易属关联交易，
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
18.2001.03.02公布董事会决议及召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2001年2月28日召开三届六次董事会，会议采取传真方式表决，审议并通过如下议
案：
关于重组中国新华航空公司(以下简称新华航)的报告：海南航空拟与神华集团和海航集团有限公司(以下简
称海航集团)共同出资对新华航实施重组，将目前的新华航重组为按照《公司法》规范运作的有限责任公司。重
组后的新华航注册资本18.3亿元，公司名称、注册地、经营范围不发生变化。海南航空、神华集团、海航集团
为股东。海南航空拟以实物资产及部分现金出资，主要包括：以经海南普诚华通资产评估事务所评估的飞机等
实物资产作价8.077亿元和现金1.256亿元作为出资，2项出资合计9.333亿元，占注册资本的51%。
海航集团为公司股东，其法定代表人同时为公司法定代表人。根据有关规定，海航集团为公司关联法人。
董事会决定于2001年4月3日上午召开2001年第三次临时股东大会，审议以上事项。
19.2001.03.13海航B股公布董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2001年3月12日召开三届七次董事会，会议以传真方式表决，审议并通过了《关于
取消将公司102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的报告》：由于公司董事会有关将公司102850.69万元
负债转让给海航集团有限公司的方案未获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意，公司拟取消将美兰基地贷
款本金17268.2万元、车船购置贷款本金74602.49万元、弱电及信息系统贷款本金10980万元共计102850.69万元
负债转让给海航集团有限公司的债务重组计划。
同时公司拟在2001年3月18日召开的2001年第二次临时股东大会中取消对《关于将公司102850.69万元负债转
让给海航集团有限公司的报告》的审议。
20.2001.03.20公布2001年第二次临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2001年 3月18日召开2001年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请将
原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告》：同意申请将原定向募集的10804.3201万股外资法
人股转为B股在上海证券交易所上市流通。
21.2001.04.04海航B股公布临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2001年4月3日召开2001年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于重组中国
新华航空公司的报告》：同意公司与神华集团有限公司、海航集团有限公司共同出资对新华航实施重组。公司
以经评估的飞机等实物资产作价8.077亿元和现金1.256亿元作为对新组建新华航的出资，出资总额为9.333亿元
，占新组建新华航注册资本18.3亿元的51%。
22.2001.05.14公布关于延期召开2000年年度股东大会的公告
海南航空股份有限公司原定于2001年5月21日上午召开的公司2000年年度股东大会，由于公司多名董事出国
，届时无法出席会议，公司2000年年度股东大会将延期至2001年5月28日上午在海航美兰基地报告厅召开。股权
登记日、会议议题，出席对象不变。
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