公司大事记
1.99.1.29公布1999年第一次临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于1999年1月28日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过关于受让上海汇丽(集团)公司在有关《上海市内销商品房预售合同》项下权利义务的方案
；
二、审议并通过授权公司董事会全权办理受让上海汇丽(集团)公司在有关《上海市内销商品房预售合同》
项下权利义务相关事宜的议案；
三、审议并通过关于与中远(上海)置业发展有限公司共同组建“上海中远汇丽建材有限公司”(暂定名)的
方案，该公司注册资本1.1亿元， 公司以资产投入，占49%的股权；
四、审议并通过授权公司董事会全权办理与中远(上海)置业发展有限公司共同组建“上海中远汇丽建材有
限公司”(暂定名)相关事宜的议案；
五、审议并通过修改《公司章程》的方案：拟在《公司章程》第二章第十三条所规定的“经营范围”中，
增加“房地产开发及经营”一项。
2.99.4.22公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
上海汇丽建材股份有限公司于1999年4月20日召开一届六次董事会， 会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配预案：本次不分配股利，不转增股本。
二、公司1998年年度报告摘要。
三、通过董事会换届选举的议案。
董事会决定于1999年6月15日上午召开公司1998年年度股东大会， 审议以上事项。
99.4.22公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 58071261.21 76424092.65
其它应收款 145379751.79 35840537.61
总资产 543333422.23 505559685.07
股本 165000000.00 165000000.00
股本溢价 66641198.89 66641198.89
股东权益 291362943.66 255550887.18
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 215816338.40 261130250.22
主营业务利润 42595212.16 57382883.44
其他业务利润 4570319.97 4781003.75
投资收益 -1806030.26 -253562.90
营业外收支净额 53494911.10 402105.92
补贴收入 130111.57 36000.00
利润总额 44577373.52 19902897.16
净利润 35812056.48 15112906.70
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -4049743.21
投资活动现金流量净额 -16781580.46
筹资活动现金流量净额 -9348517.22
现金及现金等价物净增加额 -30181888.97
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.217 0.092
（加权） 0.217 0.092
净资产收益率%（摊薄） 12.290 5.910
（加权） 13.190 6.010
每股净资产 1.770 1.550
调整后每股净资产 1.720 1.510
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.99年6月8日公布董事会补充公告
上海汇丽建材股份有限公司曾于1999年4月22日刊登董事会公告，定于1999年6月15日召开股东年会，现经
董事会讨论决定，将有关事项作补充公告，提交股东大会讨论。
4.99.6.16公布股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于1999年6月15日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1998年度利润分配方案：本次不分配股利，不转增股本。
二、审议通过公司董事会、监事会换届选举的议案。
三、通过修改《公司章程》的方案。
99.6.16公布董、监事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于1999年6月15日召开公司二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张永定为公司二届董事会董事长，顾林祥为副董事长；
二、聘任冯兴华为公司总经理；
三、根据总经理的提名，聘任谢伯铨、季步农为副总经理，王瑞丽为总会计师兼财务总监，王慧琴为财务
负责人。
四、聘任陶娅龄为董事会秘书。
五、选举谈震环为监事长。
5.99.8.25公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 602540998.53 506535335.75
股东权益 291546437.51 255757291.62
主营业务收入 98420083.84 97916263.92
净利润 764402.72 206404.44
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0050 0.0010
净资产收益率%（摊薄） 0.2600 0.0810
每股净资产 1.7700 1.5500
调整后每股净资产 1.6400 1.5000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.2000.03.14公布1999年度预亏公告
根据有关规定，上海汇丽建材股份有限公司将1999年年度报告中可能出现亏损的情况作如下披露：
由于公司募集资金投资的项目尚未产生效益，同时根据财政部(99)35号文件计提四项准备金以及其它原因
，预计1999年度公司将出现亏损，具体金额待会计师事务所审计后在年度报告和年度报告摘要中予以披露。
7.2000.04.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海汇丽建材股份有限公司于 2000年4月11日召开二届三次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、1999年度利润分配预案：本次不分配股利，不转增股本；
二、公司1999年年度报告；
董事会决定于2000年6月6日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
汇丽B股(900939)99年报主要财务指标： 净利润（元） -7,180,035.45每股收益（元）
（摊薄） -0.043净资产收益率（%）（摊薄） -2.48
8.2000.06.02公布更正公告
由于工作失误，上海汇丽建材股份有限公司在1999年度年报披露中，公司2000年总的经营工作目标“销售
收入66000万元”有误，应为33000万元。特此更正。
9.2000.06.07公布股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2000年6月6日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于计提四项准备金的议案。
二、1999年度利润分配方案：本次不分配股利，不转增股本。
三、关于《续聘会计师事务所的预案》。
10.2000.06.15公布公告
根据有关规定，现将上海汇丽建材股份有限公司股权划转事宜公告如下：
一、接通用技术集团实业有限公司(2000)通实函字第033号文件， 由于中国通用技术(集团)控股有限责任
公司(以下简称“通用技术公司”)实行资产重组，根据有关文件精神，将其下属子公司中技开发公司持有的在
公司的全部国有法人股无偿划转给通用技术公司。
二、中技开发公司无偿划转其所持有的公司之全部国有法人股股份，共计899.9万股，占公司总股本的5.4
5%，本次股权转让完成后， 中技开发公司将不再持有公司的股份。
三、通用技术公司无偿受让中技开发公司持有的公司899.8万股， 占公司总股本的5.45%，转让后股权性质
仍为国有法人股。
11.2000.07.07公布公告
上海汇丽建材股份有限公司控股股东上海汇丽(集团)公司决定与中远置业集团实行联合重组，增资改制为
上海汇丽集团有限公司。现将有关情况予以公告：
上海汇丽(集团)公司为公司的控股股东，持有公司36.48%的股权。上海汇丽(集团)公司在重组后建立的上
海汇丽集团有限公司将依然持有公司的36.48%的股权。
12.2000.12.27公布董、监事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2000年12月26日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、提请股东大会扩大对董事会投资决策权的授权的议案：提请股东大会授权董事会在日后对于数额在公
司最近经审计的净资产25%以下(含25%)的投资计划行使决定权。
二、调整公司董、监事会人员的议案。
三、调整公司有关高级管理人员的议案：谢伯铨、季步衣不再担任副总经理职务；王慧琴不再担任财务负
责人；聘任王瑞丽、陶娅龄为公司副总经理；王瑞丽兼任公司财务负责人。
四、修改公司章程部分条款的议案。
以上第一、第二、第四项议案需经股东大会审议。
13.2001.04.18公布更正公告
上海汇丽建材股份有限公司2001年4月16日披露的2000年度报告，第三部分“股本变动及股东情况”中“股
本结构情况”给予补充，详见4月18日《上海证券报》。
2000年度报告第三部分“股本变动及股东情况”中“股东情况介绍”(2)前十名股东情况介绍中：“上海汇
丽集团有限公司年末持股数量53863000股，持股比例32.64%”，现更正为“上海汇丽集团有限公司年末持股数
量60199000股，持股比例36.48%(其中国家股6336000股，占总股本3.84%)”。
以上内容以此次披露为准。
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