公司大事记
1.99.8.12公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2705440637.84 2994961729.90
股东权益 978020115.86 1038465944.12
主营业务收入 892737209.40 662522217.15
净利润 20354497.37 29061348.49
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0480 0.0690
净资产收益率%（摊薄） 2.0800 2.8000
每股净资产 2.3100 2.4600
调整后每股净资产 2.2900 2.4500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.10.21公布董事会决议及关于召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)的公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于1999年10月19日召开二届三次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、续聘安达信公司和上海众华会计师事务所(原上海中华社科会计师事务所)分别为公司进行境内外审计
，并将提请公司股东大会审议。
二、赵德源先生因工作调动不再担任公司董事，更换黄强先生担任公司董事，并提交股东大会选举。
三、同意上海日立电器有限公司实施扩大50万台HCFC替代、双转子变频空调压缩机项目，本次扩产50万台
项目实施内容：开发生产大功率双转子变频多品种压缩机；空调器的HCFC替代生产的投入准备。
董事会决定于1999年11月22日以通讯方式召开公司股东大会1999年第一次临时会议，审议以上事项。
3.99.11.24公布临时股东大会决议公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于1999年11月22日召开公司1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审
议通过如下决议：
一、续聘安达信公司及上海众华会计师事务所为公司进行境内外审计。
二、赵德源不再担任公司董事。
三、选举黄强为公司董事。
四、投资“上海日立”扩大50万台HCFC替代、双转子变频空调压缩机项目。
4.99.11.27公布董事会关于资产重组的公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于1999年11月28日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司拟以自有资金向大股东上海轻工控股(集团)公司回购国家股4206.2753万股，占公司总股本的9.95%。
回购并注销该部分国家股后，公司总股本为38052万股。本次股份回购拟以不低于“冰箱压缩”每股净资产值作
为回购价格。上海轻工控股(集团)公司承诺用“冰箱压缩”向其回购国家股股份所得款项受让“冰箱压缩”投
资的上海森林电器有限公司31%的股权。上海森林电器有限公司自97年成立以来连续亏损，对“冰箱压缩”业绩
影响较大。上述方案尚需报请有关方面批准。公司将召开股东大会审议上述方案，有关召开股东大会的具体事
项将另行公告。
5.2000.05.23公布回购部分国家股事宜通知债权人公告
有关上海冰箱压缩机股份有限公司回购并注销部分国家股事宜，公司已于2000年5月20日、5月22日两次在
《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登了通知债权人公告。根据有关规定，公司再次通知债权人，债权人
有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。公司承诺：若有合法债权人提出要求，公司将根据其合法证明文件
履行偿还债务的义务或为其债权提供担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》第一百八十六条的规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
6.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.089元
每股净资产 2.346元净资产收益率(摊薄) 3.77% 调整后每股净资产 2.250元公
司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布监事会决议公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于2000年8月14日召开二届四次监事会，会议审议通过了2000年中期报告及摘
要。
7.2000.08.24公布公告
上海冰箱压缩机股份有限公司回购部分国家股并注销股份已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]
133号审核批准，本次回购方案如下：
1、回购数量：回购国家股42062753股，回购并注销该部分国家股后公司总股本为380520000元；
2、回购价格：按上海众华会计师事务所审计确认的公司截至1999年11月30日的每股净资产值2.28元的价格
回购；
3、回购支付资金的总额、来源和方式：回购资金总额95903076.84元人民币，全部使用公司自有资金并以
现金支付。
重大事项公告
上海冰箱压缩机股份有限公司向上海轻工控股(集团)公司转让公司持有的上海森林电器有限公司31%股权已
获上海市外国投资工作委员会沪外资委协字(2000)第682号文批准，特此公告。
8.2000.08.25公布回购部分国家股并注册股份公告书
上海冰箱压缩机股份有限公司本次回购并注销42062753股国家股，占公司总股本的9.95%，回购并注销该部
分国家股后公司总股本为380520000股。回购价格为每股2.28元人民币。回购期限为：2000年8月25日至2000年
9月8日。
9.2000.10.10公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于2000年9月29日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过收购日本三菱电机株式会社持有的上海森林电器有限公司50%股权议案；
二、同意公司在收购股权后，对上海森林电器有限公司进行资产重组。以期有效利用上海森林电器有限公
司闲置资产，扩大空调压缩机生产规模，尽快扭转上海森林电器有限公司亏损的局面，减少对上市公司业绩的
影响；
三、续聘上海众华会计师事务所和安达信公司为公司境内外审计机构。
董事会决定于2000年11月17日召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
公布收购资产公告
根据有关规定，上海冰箱压缩机股份有限公司将有关收购资产事项公告如下：
根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司于2000年9月30日与三菱电机株式会社(以下简称“三菱电机
”)签订《股权转让合同》及其他有关法律文件，以1美元的价格收购三菱电机持有的上海森林电器有限公司(以
下简称“森林电器”)50%股权。股权转让完成后，三菱电机在森林电器不再持有股权，因此其原为森林电器借
款提供的担保将同时转移给公司，担保额为31658万元。该收购事项需提交公司股东大会2000年第一次临时会议
审议通过，并报上海市外国投资工作委员会批准后生效，由此完成股权的收购。
公布关于收购股权事项完成后同业竞争情况的说明
本次上海冰箱压缩机股份有限公司收购上海森林电器有限公司股权完成后，上海森林电器有限公司经营将
调整为以小型空调压缩机、除湿机压缩机为主，保留部分冰箱压缩机生产，以满足原有客户的需求。由于公司
投资67%的上海日立电器有限公司亦为空调压缩机生产厂家，收购股权目的之一就是要对上海森林电器有限公司
和上海日立电器有限公司的空调压缩机的产品系列、规格、技术方面进行必要的整合，使公司投资的两个企业
避免同业竞争。今后上海日立电器有限公司将以生产销售大规格SH系列、变频系列、双转子系列、新工质空调
压缩机产品为主，董事会认为这样的生产和市场的合理划分有利于公司压缩机事业的健康、有序发展，能迅速
扩大生产规模和市场占有率，提高上市公司经营业绩，维护全体股东的利益。
10.2000.11.20公布临时股东大会决议公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于2000年11月17日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、通过《公司收购上海森林电器有限公司50%股权并接受其债务担保的议案》：公司以1美元价格收购日
本三菱电机株式会社持有的上海森林电器有限公司50%的股权。因股权转让后，日本三菱电机株式会社不再持有
上海森林电器有限公司股权，故公司接受其原为上海森林电器有限公司借款担保共31658万元。
二、通过《更换董事的议案》。
三、通过《续聘上海众华会计师事务所有限公司及安达信公司为公司2000年度境内外审计的会计师事务所
的议案》。
11.2001.01.03公布重大事项公告
上海冰箱压缩机股份有限公司收购日本国三菱电机株式会社持有的上海森林电器有限公司50%股权已获上海
市外国投资工作委员会沪外资委批字[2000]第1528号文批准。
12.2001.02.22冰箱B股公布关于完成实施资产收购公告
上海冰箱压缩机股份有限公司收购日本三菱电机株式会社持有的上海森林电器有限公司(以下称“森林电器
”)50%股权事项(以下称“本次收购”)于2000年12月29日获得上海市外国投资工作委员会批复同意并向森林电
器换发了外商投资企业批准证书。近日森林电器在国家工商管理局换领了企业法人营业执照，据此公司依法完
成了整个资产收购工作。
13.2001.04.11公布关于与上海三毛纺织股份有限公司
互为对方银行贷款申请提供信用保证事项的公告
上海冰箱压缩机股份有限公司董事会于2001年4月9日以书面决议方式审议通过了关于公司与上海三毛纺织
股份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定和股东大会的授权
，经董事会审议通过，同意公司与上海三毛纺织股份有限公司签署二份互为对方的银行贷款申请提供信用保证
协议书，各自为对方提供担保的限额分别为5000万元和3000万元短期借款，担保限额均为协议有效期内任何时
点存续的单笔或多笔担保的总额，协议书有效期均为自合同签署之日起二年。
公布关于与上海申达股份有限公司互为
对方银行贷款申请提供信用保证补充协议事项的公告
上海冰箱压缩机股份有限公司董事会于2001年4月9日以书面决议方式审议通过了关于公司与上海申达股份
有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证的补充协议书的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定和股东大会的授权
，经董事会审议通过，公司与上海申达股份有限公司于2000年11月10日签订以互为对方银行贷款申请提供信用
保证为内容的协议书。现根据实际情况，董事会同意公司与上海申达股份有限公司就此协议书签署补充协议书
，补充协议书规定双方对等担保的银行贷款种类由流动资金贷款改为流动资金贷款和不超过二年期(含二年期)
的固定资产项目贷款，协议有效期限延长至2003年6月10日。
14.2001.04.19公布董、监事会决议公告
上海冰箱压缩机股份有限公司于2001年4月17日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、通过2000年年度报告及其摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配也不实施资本公积转增股本。
三、通过更换董、监事的议案。
四、通过上海森林电器有限公司扩大KH系列空调压缩机生产能力30万台/年项目可行性报告。
冰箱B股2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.176元 每
股净资产 2.420元净资产收益率(摊薄) 7.27% 调整后每股净资产 2.332元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
15.2001.05.11公布公告
因上海市电话局局号变更，上海冰箱压缩机股份有限公司电话总机号码从2001年5月17日19：00起变更为6
5660000，原电话总机号码65190000自动转号一个月。公司传真号码亦同时变更为65670941。
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