1.99.2.9公布临时股东大会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司于1999年2月7日采用通讯方式召开1999年第一次临时股东大会，会议审议决定
从1998年度起国际会计报表审计不再续聘毕马威国际会计公司，改聘德豪国际会计师事务所担任。
    2.99年4月28日公布召开股东大会的公告
    中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于1999年5月31日召开1998年度股东大会，审议公司1998年度利润分
配预案等事项。
    3.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司于1999年5月31日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司1998年度利润分配方案：以1998年公司总股本193676458股为基数，每10股送2股转增
1股；
    二、审议通过了董事会关于推荐胡书刚、石力华、王琮华、李善芬、杨志芳、吴国民连任公司董事的提案
；
    三、审议通过了监事会关于推荐倪节慧、陈云龙、李继国连任公司监事的提案。
    99.6.1公布关于实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本的公告
    中国第一铅笔股份有限公司实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以1998年末公司总股本19
3676458股为基数，每10股送2股转增1股。 股本登记日为A股1999年6月4日，B股为1999年6月9日，B股最后交易
日为1999年6月4日，A、B股除权日为1999年6月7日，可流通股份上市交易日为A股1999年6月7日，B股为1999年
6月10日。
    经本次送股转增后，股本结构变动情况
                                         单位：股  每股面值：人民币1元
                     送转股前   本次送股   本次转增股  送转股后  比例
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份      64098560   12819712    6409856    83328128  33.09
2、境内法人持有股份  14855378    2971076    1485538    19311992   7.67
3、其他(转配股)       3905880     781176     390588     5077644   2.02
尚未流通股份合计     82859818   16571964    8285982   107717764  42.78
二、已流通股份1、境内上市的人民币  18469440    3693888    1846944    24010272   9.54普通股(A股)2
、境内上市的外资股  92347200   18469440    9234720   120051360  47.68已流通股份合计      1108166
40   22163328   11081664   144061632  57.22
三、股份总数        193676458   38735292   19367646   251779396 100.00
    实施本次送股及资本公积金转增股本方案后，按总股本251779396股全面摊薄计算，公司1998年度每股收益为0.20元。
    4.99.6.4公布董、监事会公告
    中国第一铅笔股份有限公司于1999年6月2日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举胡书刚担任公司董事长，选举石力华担任公司副董事长，聘任石力华为公司总经理；
    二、选举倪节慧担任公司监事会召集人。
    5.99.8.31公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1472361858.71        753863059.72
   股东权益                           505676692.64        463762008.65
   主营业务收入                       484208313.64        125512146.61
   净利润                              17817093.25         22124717.97
   经营活动现金流量净额              -105839325.98
   现金及现金等价物净增加额           -32019632.38
   每股收益（摊薄）                      0.0708              0.1142
   净资产收益率%（摊薄）                 3.5200              4.7700
   每股净资产                            2.0100              2.3900
   调整后每股净资产                      1.8300              2.3200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    6.99.9.9公布董事会决议及召开1999年第二次
临时股东大会公告
    中国第一铅笔股份有限公司于1999年9月6日召开三届三次董事会，会议审议
通过了如下决议：
    一、1999年增资配股预案：以本公司1998年12月31日总股本19367.6458万股
为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售(即以现有本公司总股本25177.9395
万股为基数，按每10股配2.3076股的比例向全体股东配售)。每股配股价格暂定
为人民币6-8元。本次配股决议自临时股东大会通过之日起12个月内有效。
    二、通过本次配股募集资金投向及可行性报告：投资建立东北原材料生产基
地；投资开发铂金、钻石首饰项目；投资受让上海轻工控股(集团)公司所持有的
上海老凤祥有限公司部分股权。
    三、通过《前次募集资金使用情况的说明》。
    董事会决定于1999年10月11日(星期一)召开公司1999年第二次临时股东大会，
审议1999年增资配股预案。
    7.99.10.12公布临时股东大会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司于1999年10月11日召开1999年第二次临时
股东大会，会议审议通过1999年增资配股方案：以1998年末总股本19367.6458
万股为基数，每10股配售3股，以1999年6月7日实施1998年利润分配方案后
的总股本25177.9395万股为基数，则每10股配2.3076股，配股价格为每股
人民币6-8元/股。
    8.2000.05.30
    1)公布董事会决议暨召开股东大会公告
    中国第一铅笔股份有限公司于2000年 5月27日召开三届五次董事会，会议审
议通过公司拟向上海轻工控股(集团)公司转让所持有的上海老凤祥有限公司29.28%
股权的议案。
    董事会决定于2000年 6月30日召开1999年度股东大会，审议《1999年度利润
分配方案》等及以上事项。
    2)公布关联交易公告
    中国第一铅笔股份有限公司第三届董事会于2000年 5月27日召开第五次会议，
会议审议通过了《公司拟向上海轻工控股(集团)公司转让所持有的上海老凤祥有
限公司29.28%股权议案》的决议：拟定每股转让价为1.25元，总金额为5000万元，
本次股权转让后，公司还将持有老凤祥公司21.16%的股权。此项关联交易的股权
转让行为，已获上海市国有资产管理部门核准，公司将在提交1999年度股东大会
审议批准后正式实施。
    9.2000.06.22公布关于股东大会地点的公告
    中国第一铅笔股份有限公司定于2000年6月30日下午1时30分召开1999年度
股东大会，现会议地点已确定为上海青松城大酒店四楼百花厅（上海市肇嘉浜
路777号）。
    10.2000.07.28公布监事会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司于2000年7月26日召开三届四次监事会，会议审议
并通过公司2000年度中期报告及中期报告摘要。

    第一铅笔、中铅B股”2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)          0.0476元     每股净资产          1.83元
净资产收益率(摊薄)      2.60%        调整后每股净资产    1.60元
公司2000年中报未经审计
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    11.2000.09.13公布关于公司2000年中期报告的补充公告
    中国第一铅笔股份有限公司于2000年7月28日在《上海证券报》上刊登了公司
2000年中期报告摘要。其中遗漏了前次募集资金剩余资金未使用的情况说明以及
公司投资控股的上海老凤祥有限公司经营活动的情况说明。现作出补充公告，内
容详见2000年9月13日《上海证券报》。
  
    公布重大诉讼事项公告
    因美国国内部分铅笔制造企业的联合申请，美国商务部已正式受理这些企业
就中国第一铅笔股份有限公司出口到美国铅笔的反倾销诉讼，并在近期就此案展
开核查，公司目前正组织力量积极应诉。有关此案的最终结果，公司将及时予以
披露。
    此前1994年美国国内部分铅笔制造企业也曾就公司输美铅笔提起反倾销诉讼，
经公司据理力争，赢得胜诉。这次公司进行的这场应诉，是继1994年后五年期满
的再次应诉。
    12.2000.12.02中铅B股公布关于法人股转配股上市的公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，中国第一铅笔股份有限公司法
人股转配股5077644股于2000年12月8日上市流通。