公司大事记
1.99.8.3公布董事会决议公告
山东农药工业股份有限公司于1999年8月1日召开第五次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案
：不分配，不转增。
山东农药工业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 687697911.53 664196461.32
股东权益 349611817.33 331895843.14
主营业务收入 205455560.17 171754230.27
净利润 17715974.19 18589243.77
经营活动现金流量净额 15489482.46
现金及现金等价物净增加额 14825434.32
每股收益（摊薄） 0.1200 0.1200
净资产收益率%（摊薄） 5.0700 5.4400
每股净资产 2.2900 2.2400
调整后每股净资产 2.1700 2.1900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.10.12公布1998年配股说明书
山东农药工业股份有限公司1998年配股方案为按1997年末股本152531983股为基数，向全体股东每10股配3
股，配股价为每股人民币5.50元。股权登记日为1999年10月26日，除权基准日为1999年10月27日。配股缴款起
止日期为1999年10月27日至1999年11月9日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购本次配股部分时填写“山东农药配股”，交易代码为“700882”，转配股股东认购本
次配股时，填写“山东农药转配”交易代码为“701882”。
3.99.12.16公布股份变动及1999年配股获配可流通股份上市的公告
山东农药工业股份有限公司因实施1999年增资配股后，股份变动情况如下：
单位：股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 76294910 11444236 87739146 47.21
1、国家拥有股份 76294910 11444236 87739146 47.21
小计 76294910 11444236 87739146 47.21
2、非发起人股份
(1)、境内法人持有股份 1276845 3450 1280295 0.69
(2)、转配股 3185228 336894 3522122 1.89
小计 80756983 11784580 92541563 49.79
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 ㄈ斯傻纳鳌贰�
13.2000.11.02公布关于召开2000年度临时股东大会的通知
公司决定于2000年12月4日上午9：30召开临时股东大会。
14.2000.11.15公布董事会决议公告、董事会资产置换公告及监事会公告
公司董事会决定用本公司1998年因收购唐山富源水泥有限公司股权所形成对香港富恒证券有限公司的债权
4200万元与惠州市大亚湾汇通实业有限公司拥有的位于惠州市大亚湾经济技术开发区西区上扬凤田综合区17＃
（部分）、19＃及20＃共计柒万平方米、价格4200万元的规划地块进行置换，并同意本公司与惠州市大亚湾汇
通实业有限公司就本次置换签署协议。
本次置换完成后，本公司以实物资产的方式收回4200万元的应收帐款，将大大改善本公司的资产状况。
15.2000.11.17公布董事会提示性公告
本公司进行的资产置换对改善公司现有的资产质量，化解风险确有益处，但对公司目前的经营并无影响，
公司下属企业起重机厂的生产、销售异常艰难，1至10月份仍然亏损,经营情况未有好转。公司原计划年内进行
的资产重组工作对于扭亏极为重要。为此公司八月份已做了大量前期准备工作，但由于公司股权归属出现争议
，致使合作单位出现顾虑，重组无法顺利进行，大部分工作现已布股东大会决议公告
山东农药工业股份有限公司于2000年6月13日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、公司第四届董、监事会成员名单。
三、修改《公司章程》部分条款的议案。
公布董、监事会决议公告
山东农药工业股份有限公司于2000年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举耿佃杰为董事长，许才本、高中华为副董事长。
二、经董事长提名，董事会聘任许伟为总经理，继续聘任于宁为董事会秘书。
三、经许伟提名，董事会聘任王志毅、王奉章为公司副总经理，张东业为总会计师，杨德江为总经济师，
邢兆伍为总工程师。
四、选举叶恒生为监事会主席、李波为监事会副主席。
7.2000.07.26公布董、监事会决议公告
山东农药工业股份有限公司于2000年7月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及其摘要。
二、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于变更公司名称的议案：将公司更名为“山东大成农药股份有限公司”。该项议案尚须提请临时股
东大会审议通过。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.057元
每股净资产 2.84元净资产收益率(摊薄) 2.00% 调整后每股净资产 2.77元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.08.24公布关于召开临时股东大会的公告
山东农药工业股份有限公司董事会决定于2000年9月25日召开2000年度第一次临时股东大会(通讯方式)，审
议公司第四届第二次董事会通过的变更公司名称的议案。
9.2000.09.26山东农药公布临时股东大会决议公告
山东农药工业股份有限公司于2000年9月25日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公
司名称的议案：将公司更名为“山东大成农药股份有限公司”。
10.2000.12.05山东农药公布转配股上市提示性公告
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，山东大成农
药股份有限公司3522122股转配股定于2000年12月8日上市流通。
11.2000.12.22公布公布董事会公告
山东大成农药股份有限公司于2000年12月19日与台湾巨丰生化科技有限公司(以下简称巨丰公司)、淄博市
公路管理局工程处(以下简称公路局)签定协议，决定共同出资组建山东成丰化工有限公司(以下简称合营公司)
。合营公司总投资约1133万美元，注册资本1033万美元。公司出资459万美元，占44.43%。
12.2001.03.19公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
山东大成农药股份有限公司于2001年3月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要。
二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、审议通过了1999年度部分募集资金的变更事宜。
四、审议通过了修改《公司章程》中“公司名称”的议案。
董事会决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.06元 每
股净资产 2.85元净资产收益率(摊薄) 2.06% 调整后每股净资产 2.65元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2001.04.19公布董事会公告
山东大成农药股份有限公司(以下称“甲方”)于2001年4月4日与台湾巨丰生化科技有限公司(以下称“乙方
”)、淄博市公路管理局工程处(以下称“丙方”)就组建山东成丰化工有限公司事宜签定正式合同。甲方以现汇
出资459万美元。乙方以机械设备及技术出资441万美元。丙方以土地、房屋出资133万美元。该项资产评估值为
11523741.02元，折合133万美元。
本合同及其附件，经三方授权代表签字后生效。
14.2001.04.27公布股东大会决议公告
山东大成农药股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：决定2000年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
二、通过了变更1999年度部分配股募集资金投向的议案。
三、通过了修改公司章程部分条款的议案。
15.2001.05.10公布公告
山东大成农药股份有限公司2000年9月25日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过了公司更名的议案，
并于2001年4月26日召开的2000年度股东大会上对《公司章程》的相应条款进行了修改。经山东省工商行政管理
局批准，公司企业法人营业执照的企业名称已变更为“山东大成农药股份有限公司”。现经上海证券交易所核
准，自2001年5月15日起公司的股票简称由“山东农药”变更为“大成股份”。
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