公司大事记
1.99.8.30公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 11298950000.00 12768073000.00
股东权益 8234058000.00 8068786000.00
主营业务收入 3058784000.00 2620541000.00
净利润 207893000.00 -188277000.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0520 -0.0470
净资产收益率%（摊薄） 2.5000 -2.3300
每股净资产 2.0590 2.0170
调整后每股净资产 2.0460 1.9740
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.11.5公布关于召开临时股东大会通告
仪征化纤股份有限公司董事会决定于1999年12月23日上午召开临时股东大会，审议选举公司第三届董、监
事会成员等事项。
3.99.12.1公布临时股东大会补充公告
仪征化纤股份有限公司公布1999年11月5日发出之临时股东大会通告中所列议案“选举公司第三届董事会成
员及第三届监事会由股东代表出任的监事”的补充通告：
董事会候选人：傅兴堂、孙志鸿、钱衡格、马育平、徐正宁、肖维箴、姚汉冲、王文杰、龙幸平、叶宗善
、赵曙明、初苏华。
监事会候选人：黄桂庚、陈健、李凤鸣、黄志伟。
以上候选人将提交于1999年12月23日召开的公司临时股东大会选举。
4.99.12.14公布重大事项公告
仪征化纤股份有限公司董事会谨此公告公司及其附属公司(集团)之截至1999年9月30日止9个月未经审计的
业绩状况。
1999年下半年，由于中国政府加大力度打击走私、扩大内需，中国境内聚酯产品价格持续上升，同时集团
采取措施优化产品结构，提高运行效率，截至1999年9月30日止9个月，集团获得人民币430.0百万元的净利润，
而截至1998年12月31日止年度以集团亏损为人民币230.9百万元。
鉴于中国聚酯工业经营环境发生了激剧变化，公司之控股股东仪化集团公司为了解集团之截止1999年9月3
0日止9个月经营状况，特要求集团对经营业绩进行了仔细审查。
董事会认为作为一家同时在香港联合交易所和上海证券交易所两地上市的公司，将此次业绩审查结果对公
众披露是重要的。另，本次业绩公告并非是季度财务报告。
5.99.12.24公布临时股东大会决议公告
仪征化纤股份有限公司于1999年12月23日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司第三届董、监事会成员中由股东代表出任的董、监事；
二、通过公司第三届董事和第三届监事薪酬的议案。
董、监事会决议公告
仪征化纤股份有限公司于1999年12月23日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅兴堂为董事长，选举孙志鸿、钱衡格为副董事长；
二、根据董事长提名，聘任马育平为总经理；根据总经理提名，聘任徐正宁、肖维箴、凌爱宝、沈希军、
李仁炎为副总经理，周新华为总会计师；
三、根据董事长提名，聘任邵敬扬为董事会秘书；
四、委任傅兴堂董事长、邵敬扬董事会秘书为本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表；
五、选举黄桂庚为监事会主席。
6.2000.01.04公布关连交易公告
仪征化纤股份有限公司董事会谨此宣布，本公司已分别与中国石油化工集团公司(“中国石化”)及中国石
化集团财务有限责任公司(“中国石化财务公司”)对下述事项作了安排：本公司拟：(1)以总代价人民币62500
000元(约港币58670000元)现金(“该代价”)认购中国石化财务公司5000万股每股面值人民币1元的股份(约占中
国石化财务公司现有已发行股本的3.3%)(“该股份认购”)；(2)将原存于本公司控股股东仪化集团公司(“仪化
”)之全资附属公司中国仪征化纤集团财务公司(“仪化财务公司”)的有关存款约人民币685000000元(约港币6
43000000元)(“该项存款”)转存入中国石化财务公司；及(3)向中国石化缴纳本公司1999年6月至12月共7个月
财产保险费合计人民币11520842.8元(约港币10815000元)(“该保费”)(将该项存款转存入中国石化财务公司和
向中国石化缴纳该保费统称“该等交易”)。
由于中国石化乃本公司控股股东仪化的母公司，同时中国石化亦系中国石化财务公司的控股股东，根据有
关规定，该股份认购和该等交易构成本公司之关连交易。
7.2000.01.07公布关连交易豁免公告
仪征化纤股份有限公司董事会宣布，承接公司于一九九九年十二月三十日发出之公告，香港联合交易所有
限公司已表示在公司遵守“豁免条件”时将豁免公司在中国石化集团财务有限责任公司存款之事项遵守持续披
露和取得独立股东批准的规定，及将豁免公司向中国石油化工集团公司缴纳财产保险费用之事项遵守持续披露
的规定。
8.2000.06.20公布关于中国石油化工集团公司重组对现有关联交易影响的公告
仪征化纤股份有限公司董事会发出公告，随着中石化集团重组的完成，原为中石化集团子公司的仪征化纤
股份有限公司部分现有关联交易的对方当事人，现已成为中石化的子公司或分公司。但此类关联交易的具体条
款保持不变。在中石化集团公司重组后，一旦公司有新的关联交易，公司将遵守香港联交所上市规则的相关条
款的规定。
9.2000.07.01公布股东年会决议公告
仪征化纤股份有限公司于2000年 6月30日召开1999年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司1999年度利润分配方案：派发1999年度末期股利为人民币每股0.11元。
二、批准续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2000年度境内和境外核数师。
三、确认并批准仪化集团公司转让公司 1680000000股A股予中国石油化工股份有限公司。
四、审议通过下列特别决议案：批准公司在有关期间内可单独或同时配售或发行不超过内资股、境外上市
外资股各自发行在外股份的 20%股份。上述有关期间指从本决议通过之日起(1)12个月届满之日；或(2)到股东
大会通过特别决议撤销或更改为止之期间(以较早者为准)。
10.2000.07.07公布1999年度分红派息公告
仪征化纤股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以公司1999年末总股本4000000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金人民币1.1元(含税)，股权登记日为2000年7月12日，除息日为2000年7月13日。
11.2000.08.30公布公告
仪征化纤股份有限公司董事会欣然宣布，董事会已通过兴建年产45万吨PTA项目(“PTA项目”)的决议案，
且PTA项目日前已获中华人民共和国国家发展计划委员会计产业[2000]1292号《国家计委关于同意启动建设仪征
化纤公司年产45万吨PTA项目的批复》的批准。
PTA项目计划于2002年底建成，投资预算人民币20亿元左右，其中中国工商银行已承诺贷款人民币12.8亿元
，其余部分由公司经营所得现金筹集。到目前为止，PTA项目尚无任何资金投入，亦无任何合约签署。公司将会
在合适的时候作出进一步的公告。
12.2000.09.01公布召开临时股东大会公告
仪征化纤股份有限公司定于2000年10月18日上午召开临时股东大会，审议以下事项：
特别决议案一：提呈临时大会批准将公司注册名称中文“仪征化纤股份有限公司”更改为“中国石化仪征
化纤股份有限公司”；英文：“YIZHENG CHEMICAL FIBRECOMPANY LIMITED”更改为：“SINOPEC YIZHENG CHE
MICAL FIBRE COMPANY LIMITED”。
特别决议案二：在特别决议案一获得通过的前提下，提呈临时股东大会批准修改公司章程第二条。
13.2000.10.19仪征化纤公布临时股东大会决议公告
仪征化纤股份有限公司于2000年10月18日召开临时股东大会，会议审议通过将公司注册名称中文“仪征化
纤股份有限公司”更改为“中国石化仪征化纤股份有限公司”，上述名称更改的生效日期为中国政府有关部门
发出批准之日。公司名称生效后，公司将作出进一步公告。
14.2001.01.17公布董事会决议公告
仪征化纤股份有限公司于2001年1月16日召开三届十二次董事会，会议审议通过聘任吴朝阳为董事会秘书。
邵敬扬因工作调动，不再担任公司董事会秘书。
15.2001.03.13公布公司名称变更公告
中国石化仪征化纤股份有限公司(前称仪征化纤股份有限公司)董事会公布，承接公司于2000年10月18日发
出之公布，自2001年2月27日起，公司中、英文名称分别变更为“中国石化仪征化纤股份有限公司”和“SINOP
EC YIZHENG CHEMICALFIBRE COMPANY LIMITED”。
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