公司大事记
1.99.4.9公布迁址公告
上海市医药股份有限公司总部于1999年4月12日迁至上海浦东新金桥路1399号医贸大厦办公，有关工作业务
移入新址办理，敬请广大新老客户和股东注意。各分、子公司，经营单位办公地点不变。
总机电话：58999999
传真电话：58995835
邮 编：201206
2.99.4.22公布关于召开1998年度股东大会的补充公告
上海市医药股份有限公司董事会决定于1999年4月28日上午召开公司1998年度股东大会，除原定大会议题外
，另增加如下议题：
1、关于公司董事会成员变动的议案：董事顾晓春先生因工作调动，不再担任上海市医药股份有限公司董事
，现增选张家林先生担任董事。
2、关于因变更注册地点修改公司章程的议案。
3.99.6.1公布董事会公告
根据有关规定，由于上海市医药股份有限公司股票价格近期异常波动， 日成交量与上月日成交量相比连续
五个交易日放大10倍，因此公司股票将于1999年6月1日上午停牌。
公司董事会认为，迄今为止公司没有应披露而未披露之事宜。 为保护广大投资者的利益，公司董事会提醒
广大投资者提高风险意识。
4.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2767516848.16
股东权益 660663053.69
主营业务收入 2533863359.25
净利润 62021702.90
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2700
净资产收益率%（摊薄） 9.3900
每股净资产 2.8800
调整后每股净资产 2.8200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
上海市医药股份有限公司于1999年7月27日召开公司一届五次董事会，会议审议通过公司1999年中期分配预
案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.99.9.1公布重大事项公告
上海市医药股份有限公司经公司董事会讨论，拟将98年确定的募集资金投资项目中的缓释微丸制剂项目变
更为投资收购上海复旦张江生物医药有限公司65.16%股权和研制开发现代生物医药产品项目。
拟投资2670万元收购上海浦东科技投资有限公司持有的上海复旦张江生物医药有限公司43.44%股权和上海
张江高科技园区开发股份有限公司持有的上海复旦张江生物医药有限公司21.72%的股权。
收购后拟向该公司投资2000万元左右研制开发现代生物医药产品。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海市医药股份有限公司于近日召开了公司一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意原募集资金投资的缓释微丸制剂项目变更为收购上海复旦张江生物医药有限公司65.16%股权。
二、决定于1999年10月8日召开公司1999年度临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
6.99.10.11公布临时股东大会决议公告
上海市医药股份有限公司于1999年10月8日召开了公司1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议
通过如下决议：
关于原募集资金投资的缓释微丸制剂项目变更为收购上海复旦张江生物医药有限公司股权和研制开发现代
生物医药产品项目。
7.99.11.19公布董事会决议公告
上海市医药股份有限公司于1999年11月17日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：公司董事、总
经理廖有全因长期忘我工作，积劳成疾，于10月10日不幸逝世。董事会讨论通过，同意聘任董事郁庆华为公司
总经理。
8.2000.3.21公布公告
经国家经贸委医药[2000]26号文批准，上海市医药股份有限公司被列为国家医药电子商务试点单位。
9.2000.3.23公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入 4537194771.14
净利润 94425543.75 总资产 3055633524.17 股东权益
627790204.57 每股收益 0.41 扣除非经营损益后的每 0.41 股收益每
股净资产 2.73 调整整后的 每股净资产 2.50每股经营活
动产生的现金净流量 0.72 净资产收益率% 15.04%
公布董、监事会决议公告
上海市医药股份有限公司于 2000年3月20日召开一届七次董事会及一届六次监事会，审议通过如下决议：
1、1999年度报告及报告摘要；
2、公司关于计提四项准备的规定及本报告期内的计提安排；
3、1999年度分配预案：向全体股东实施每 10股派发现金红利1元（含税）的分配预案，该分配预案须经公
司股东大会审议批准；
4、1999年度股东大会召开的时间及地点另行公告。
10.2000.05.30公布董、监事会决议暨召开1999年度股东大会公告
上海市医药股份有限公司于2000年 5月26日召开一届八次董事会、一届七次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、公司近期对外投资规划；
二、公司2000年增资配股预案及配股募集资金投资项目可行性报告的议案：本次配股以1999年12月31日公
司总股本22955.23万股为基数，每10股配 3股，配股价格暂定为每股在 12-18元区间，本次配股方案有效期限
自1999年度股东大会通过本配股方案之日起一年内有效；
三、公司1998年增新股募集资金情况使用及效益情况说明；
四、关于调整上海华氏资产经营公司注册资本金的议案：将上海华氏资产经营有限公司注册资本金增加到
5000万元；
五、推选钱(王旁加进)、王震为公司监事会监事；并推选钱(王旁加进)为监事长。
董事会决定于2000年6月30日下午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
11.2000.06.21公布关于1999年度股东大会地点的公告
上海市医药股份有限公司定于2000年6月30日下午1时30分召开的1999年度股东大会的地点现已确定为华东
师范大学大礼堂(中山北路3663号)。
12.2000.07.01公布股东大会决议公告
上海市医药股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司1999年度利润分配方案》：本年度向全体股东实施每10股派发现金红利1元(含税)。
二、审议并通过《公司监事会成员调整的议案》。
三、审议并否决了《公司2000年增资配股预案及募集资金投资项目可行性报告》。
四、审议并否决了《上海医药(集团)总公司认配意见》。
13.2000.08.14公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海市医药股份有限公司于2000年 8月11日召开一届九次董事会和一届八次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、2000年度中期报告及其摘要。
二、2000年度中期分配预案：不分配，不转增。
三、审议通过2000年度增资配股预案及配股募集资金投资项目可行性报告的议案：以1999年12月31日公司
股本总额22955.23万股为基准，向全体股东按10:3的比例配股，每股配股价暂定为人民币 12-18元。本次配股
预案有效期限为自公司2000年度第一次临时股东大会通过本配股预案之日起一年内有效。
董事会决定于2000年 9月12日下午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
上海医药2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.40元
每股净资产 3.15元净资产收益率(摊薄) 12.68% 调整后每股净资产 2.78元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2000.08.16公布1999年度分红派息公告
上海市医药股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权
登记日为2000年8月18日，除息日为2000年8月21日。
15.2000.08.29公布董事会决议公告
上海市医药股份有限公司于2000年8月28日以通讯表决方式举行一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司董事会一届九次会议通过的公司2000年度增资配股预案第4项“本次配股募集资金投资项
目”第(5)点“投资收购或参股医药工业企业类项目，总投资14250万元”为“投资收购或参股医药工业企业类
项目，总投资12250万元”；
二、通过变更公司董事会一届九次会议通过的公司2000年度增资配股预案第4项“本次配股募集资金投资项
目”第(6)点“补充流动资金，总投资3600万元”为“补充流动资金，总投资5600万元”。
以上决议尚需提请公司2000年第一次临时股东大会审议通过。
16.2000.09.05上海医药公布2000年度临时股东大会地点的公告
上海市医药股份有限公司定于2000年9月12日下午1时30分召开的2000年度第一次临时股东大会的地点现已
确定为上海广场长城假日酒店三楼长城厅，敬请已办理与会登记的股东凭会议通知和股东磁卡参加会议，并请
相互转告。
17.2000.09.14公布临时股东大会决议公告
上海市医药股份有限公司于2000年9月12日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司200
0年度增资配股预案及募集资金投资项目可行性报告》：以1999年12月31日公司股本总额22955.23万股为基准，
以每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价格暂定为每股12-18元。本预案自股东大会通过之日起一年内有
效。
18.2000.12.05上海医药公布转配股上市提示性公告
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，上海市医药
股份有限公司21524427股转配股定于2000年12月8日上市流通。
19.2001.02.18公布配股说明书
上海市医药股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币16元。股权
登记日为2001年3月1日，除权交易日为2001年3月2日。本次配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日
(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为3761.9828万股,交易简称为“医药配股”，交易代码为“700849
”。
20.2001.02.28公布董、监事会决议公告
上海市医药股份有限公司于2001年2月26日召开一届十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过公司2000年度报告和年度报告摘要。
二、审议通过公司2000年分配预案：拟以2000年度末股本229552305股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1元(含税)，并以资本公积金每10股转增2股。
三、审议通过关于加大科技投入，联合组建上海创新药物实验室的议案：投资2700万元，与复旦张江生物
医药有限公司、中国科学院上海药物研究所联合组建上海创新药物联合实验室。
四、审议通过上海——苏丹制药有限公司扩资建设二期工程的议案：投资66万美元，完成上海——苏丹制
药有限公司二期扩建工程。该项目总投资将由180万美元增至350万美元，公司占55%股权。
五、审议通过组建上海外高桥保税区医药分销中心有限公司的议案：投资360万元，公司占总股本的36%，
以外高桥保税区为载体，与上海保税生产资料交易市场合资组建上海外高桥保税区医药分销中心有限公司。
六、审议通过关于合资组建上海华嘉医药有限公司的议案：投资270万元，公司占总股本的90%，与上海嘉
定医药药材有限公司合资组建上海华嘉医药有限公司。
七、审议通过关于合资组建吉林亚泰华氏医药有限公司的议案：投资480万元，公司占总股本的48%，与吉
林亚泰股份有限公司和吉林亚泰房地产开发有限公司合资组建吉林亚泰华氏医药有限公司。
八、审议通过组建上海华氏医药(黄山)有限公司的议案：投资180万元，公司占总股本的60%，与黄山市医
药总公司及经营者合资组建上海华氏医药(黄山)有限公司。
九、审议通过组建上海华氏大药房贵州延安连锁有限公司的议案：投资255万元，公司占总股本的51%，与
贵州医药(集团)有限责任公司合资组建上海华氏大药房贵州延安连锁有限公司。
十、审议通过开设上海华氏杨浦大药房的议案：投资300万元，在上海市杨浦区开设上海华氏杨浦大药房。
十一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任祝汇江、邹建伟为公司副总经理。
十二、2000年度股东大会召开事项另行公告。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.805元 每
股净资产 3.56元净资产收益率(摊薄) 22.62% 调整后每股净资产 3.34元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增2股派1元(含税)。
21.2001.03.01公布配股提示性公告
上海市医药股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末总股本229552305股为基数，每10股配3
股，每股配股价为人民币16元。股权登记日为2001年3月1日，除权基准日为2001年3月2日，配股缴款起止日期
为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“医药配股”代码为“700849”。
22.2001.03.14公布配股提示性公告
上海市医药股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末总股本229552305股为基数，每10股配3
股，每股配股价为人民币16元。股权登记日为2001年3月1日，除权基准日为2001年3月2日，配股缴款起止日期
为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“医药配股”代码为“700849”。
23.2001.03.27公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海市医药股份有限公司于2001年3月23日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过关于修改公司章程的议案。
二、审议通过了关于与上海隧道工程股份有限公司互为担保的议案：公司与上海隧道工程股份有限公司达
成协议，依照对等性原则为对方向银行借款进行担保。双方担保仅限于一年之内的借款，互为担保最高总额度
为人民币叁亿元整(含本数)。
董事会决定于2001年4月27日下午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项及2000年度利润分配预案
等事项。
24.2001.04.16公布董事会关于股东大会增加议项的决议公告
上海市医药股份有限公司于2001年4月12日召开一届十三次董事会，会议审议了公司第一大股东——上海医
药(集团)总公司提出的关于要求公司2000年度股东大会增加议项的提案，决定根据该临时提案，在2000年度股
东大会上增加以下议项:
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于免去沈培达董事职务的议案。
三、关于免去钱(王进)监事职务和增补公司董事的议案。
四、关于增补胡逢祥为公司监事的议案。
25.2001.04.17公布关于2000年度股东大会召开地点的公告
上海市医药股份有限公司4月27日下午1：30召开2000年度股东大会的地点已经确定，现公告如下：
地点：上海影城(上海市新华路160号)。
有关大会议案已分别刊登于3月27日和4月14日的《上海证券报》和《中国证券报》。
26.2001.04.28公布董事会公告
上海自动化仪表股份有限公司于2001年4月25日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
二、公司2000年度报告及摘要。
三、关于同意解散上海希比环境控制有限公司的决议：该公司是中美合资企业，注册资本320万美元，公司
占40%股权。鉴于外方一定要关闭该公司，为减少投资损失，同意提前终止合营合同，解散并清算上海希比环境
控制有限公司。
四、关于召开第九次股东大会(2000年年会)公司董事会将另行公告。
公布关于对公司股票进行特别处理的公告
上海自动化仪表股份有限公司2000年度报告已披露，年报显示公司已连续两年亏损，且每股净资产低于股
票面值，根据有关规定，经公司申请，上海证券交易所对公司股票自2001年5月8日起实行特别处理，现将有关
情况公告如下：
一、公司股票简称A股由“自仪股份”变为“ST自仪”，B股由“自仪B股”变为“ST自仪B”，A、B股证券
代码均不变。
二、公司股票涨跌幅由10%变为5%。公司股票于2001年4月30日停牌一天。
自仪股份2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.54元 每
股净资产 0.45元净资产收益率(摊薄) -119.54% 调整后每股净资产 0.25元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
27.2001.05.09公布关于2000年度资本公积金转增股本的补充公告
上海市医药股份有限公司已于2001年5月8日刊登了2000年度红利派发及资本公积金转增股本公告，现就资
本公积金转增股本事项补充公告如下：
原公告中第一条“利润分配方案”第二项中之“本次实际转增按股权登记日在册股份计，每10股转增1.53
8股”条款，现因国家股2000年配股只认配了其应配部分的10%，本次应按股权登记日在册总股数转增，故此项
更正为“本次实际转增按股权登记日在册股份计，每10股转增1.69852股(含国家股和社会公众股)”。
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