公司大事记
1.99年4月24日公布董事会决议及关于召开股东大会的公告
上海自动化仪表股份有限公司于1999年4月22日召开二届十七次董事会， 会议审议通过了如下决议：
一、1998年度公司利润分配预案为：本年度不分配股利也不实施资本公积金转增股本。
二、《公司1998年年度报告》及其摘要并同意公布。
三、有关人事任免事项，根据贡胜利总经理的提议，同意聘任乐嘉民先生任公司副总经理，免去黄煜仁先
生公司副总经理职务。
董事会决定于1999年6月11日下午召开公司第六次股东大会 (1998年年会)，审议以上事项。
上海自动化仪表股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 518926941.02 449620816.38
其它应收款 235296932.15 256569054.10
总资产 1815344390.55 1993421501.73
股本 399286890.00 362988082.00
股本溢价 74447223.12 110746031.12
股东权益 729581462.70 728555762.73
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 844419860.97 1295410347.50
主营业务利润 233208452.19 290992957.01
其他业务利润 30370829.52 7318499.21
投资收益 1847282.33 4836597.36
营业外收支净额 4290661.01 661573.87
补贴收入 3734599.48 4514320.89
利润总额 7060412.60 90231939.09
净利润 1563192.56 74945970.27
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 11514230.08
投资活动现金流量净额 -16651834.79
筹资活动现金流量净额 -64520217.41
现金及现金等价物净增加额 -70084772.36
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.004 0.206
（加权） 0.004 0.206
净资产收益率%（摊薄） 0.214 10.290
（加权） 0.214 10.640
每股净资产 1.830 2.010
调整后每股净资产 1.350 1.680
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99年5月25日公布董、监事会决议暨延迟召开公司第六次股东大会(1998年年会)的公告
上海自动化仪表股份有限公司于1999年5月24日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了
关于变更公司注册地址等的议案。
董事会决定延迟至1999年6月25日召开公司第六次股东大会(1998年年会)，审议以上事项。
3.99.6.26公布董、监事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于1999年6月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、选举周永清先生担任公司董事长，郑祖明先生担任公司副董事长。
二、经董事长提名，董事会决定聘任黄鼎发先生为董事会秘书。
三、选举承志祥先生担任公司监事会主席，严莉莉女士担任公司监事会副主席。
99.6.26公布第六次股东大会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于1999年6月25日召开第六次股东大会(1998年年会)，会议审议通过了如下决
议：
一、公司利润分配方案：本年度公司不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司注程中注册地址变更为上海延安西路1599号7F。
三、选举许绿萌女士、贡胜利先生、范幼林先生、周永清先生、郑祖明先生、宓麒廷先生、姜国芳先生、
徐鹏先生为公司第三届董事会董事。
四、选举王妙碧女士、严莉莉女士、承志祥先生和由公司职代会选举产生的郑斌章、陶茂昌两位职工监事
共同组成公司第三届监事会。
4.99.8.19公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1849551313.68 2037301826.56
股东权益 738877208.61 779430461.37
主营业务收入 298998863.99 467900707.56
净利润 8634115.05 23988811.39
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0220 0.0660
净资产收益率%（摊薄） 1.1700 3.0800
每股净资产 1.8500 2.1500
调整后每股净资产 1.4600 1.7100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.9.13公布关于对外提供经济担保的补充说明
上海自动化仪表股份有限公司截止1999年6月30日止，共计对外提供经济担保76766.2万元人民币，510万元
美元。其中大部分担保，是按照对等原则，和其他上市公司相互提供的担保，少部分用于对公司下属子公司按
投资比例承担的经济担保。
公司对外提供的经济担保，到目前为止，尚未发生过违约现象。
6.2000.3.22公布董事会公告
根据有关规定，现将上海自动化仪表股份有限公司部分国家股股权转让的有关情况公告如下：
一、上海仪电控股（集团）公司（下称“仪电控股”）于2000年 3月17日与上海国际信托投资公司（下称
“上投公司”）签订了《股权转让协议书》，公司国家股股东“仪电控股”将其持有的公司243160590股国家股
中的35318441股，（占“自仪股份”总股本的 8.85%），协议转让给“上投公司”。该部分国家股股权的转让
事宜已经财政部管字[2000]54号文《关于转让上海自动化仪表股份有限公司部分国家股有关问题的批复》同意
。
二、上述股权转让协议项下的转让价格为每股4.50元人民币，转让涉及金额为158932984.50元人民币。
三、本次股权转让完成后， “上投公司” 持有公司国有法人股的比例达8.85%，成为“自仪股份”的第二
大股东。
7.2000.03.27公布1999年度预亏公告
鉴于上海自动化仪表股份有限公司1999年度经营状况不理想，再加上应收款项较大，坏帐准备金提取较多
，因此预计公司将在1999年度出现亏损。具体亏损金额需经会计师事务所审计后，在公司年度报告中公告。为
此，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
8.2000.05.19公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年 5月17日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议通过如下决
议；
一、审议通过了《关于调整部份董、监事成员的报告》：会议建议免去周永清、徐鹏、贡胜利、许绿荫公
司第三届董事会董事，增补肖宗义、唐奋飞、黄镇、刘伟民、陈文钊为公司第三届董事会董事。
二、会议建议免去承志祥、王妙碧监事会监事，增补周永清、胡荣康为公司第三届监事会监事。
董事会决定于2000年6月20日下午1：30召开公司第七次股东大会(1999年年会)，审议公司1999年度利润分
配预案等及以上有关事项。
9.2000.06.21
1.公布股东大会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年6月20日召开第七次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决议
：
一、公司利润分配方案：公司本次利润不分配，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过调整部分董、监事会成员的报告。
2.公布董、监事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年 6月20日召开三届八次董事会和三届五次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、选举肖宗义担任公司董事长，同时聘任范幼林担任公司总经理。
二、选举周永清担任公司监事会主席。
10.2000.07.26公布监事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年7月21日召开三届六次监事会，会议审议通过了公司2000年中期报告
及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) -0.027元
每股净资产 0.96元净资产收益率(摊薄) -2.77% 调整后每股净资产 0.43元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
11.2000.11.22公布董、监事会公告及关于召开股东大会公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年11月20日召开三届十一次董事会和三届七次监事会，会议审议通过
如下事项：
一、有关人事聘用事项：聘任严莉莉、黄捷任公司副总经理。
二、有关关联交易预案：同意将下列资产转让给公司的母公司——上海仪电控股(集团)公司。延安西路 1
599号地区的房屋，建筑面积共计26582平方米，评估基准日(2000年9月30日)帐面净值50690401.92元，转让价
格：不低于评估值；上海交大南洋股份有限公司法人股，数量：9475620股，帐面成本：28599200元，转让价格
：每股8.06元。
董事会决定于2000年12月25日上午召开公司第八次股东大会(临时)，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
上海自动化仪表股份有限公司的第一大股东(控股母公司)拟以现金收购公司在延安西路1599号的房产及上
海交大南洋股份有限公司的法人股。本次交易涉及的资产，到2000年9月30日的帐面净值为79289601.92元。有
关交易的合约，将于2000年12月15日前正式签约。
上海仪电控股(集团)公司系公司第一大股东，持有公司国家股207842149股，占公司股份总数的52.06%。本
次交易属关联交易，需获得股东大会的批准。
公司拟将下列资产转让给上海仪电控股(集团)公司： 1、延安西路1599号地区的建筑面积共计 26582平方
米的房屋，评估基准日(2000年 9月30日)帐面净值50690401.92 元。2、上海交大南洋股份有限公司法人股 94
75620股，帐面成本：28599200元。共计帐面净值 79289601.92元。上海仪电控股(集团)公司拟以现金购买上述
资产。
本次交易以现金方式结算，并自股东大会审议通过后，在12月31日前完成。
12.2000.12.05自仪股份公布公告
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的精神，上海飞乐股份有限公司于2000
年11月30日与上海自动化仪表股份有限公司、上海仪电控股(集团)公司及有关银行就担保问题签订了担保人变
更协议。协议规定，自协议签字之日起，上海飞乐股份有限公司为上海自动化仪表股份有限公司提供的2000万
元人民币、500万美元的担保，变更为由上海仪电控股(集团)公司提供担保。
13.2000.12.15公布关于关联交易的评估结果公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年11月20日三届十一次董事会审议通过的关联交易议案，已于11月22
日公告，现对该关联交易中的房产交易的评估情况公告如下：
一、经上海东洲资产评估有限公司对公司在延安西路1599号地块的房产进行了评估，并出具了《资产评估
书》，认定该处房产截止2000年9月30 日帐面净值为50690401.92元，评估价值为52453410.06元。评估结果经
上海市国有资产评审中心确认。
二、经公司和上海仪电控股(集团)公司协商，上述房产公司以5365万元转让给上海仪电控股(集团)公司。
转让协议已于2000年12月12日正式签署，待股东大会通过后生效。
14.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2000年12月25日召开第八次股东大会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、审议有关关联交易议案：经审议，同意将下列资产有偿转让给上海仪电控股(集团)公司：1、延安西路
1599号地区的房屋，建筑面积共计26582平方米，评估基准日为2000年9月30日，帐面净值50690401.92元。经上
海东洲资产评估事务所评估为52453410.06元，转让价格为5365万元。2、上海交大南洋股份有限公司法人股94
75620股，转让价格为每股8.06元。以上预案属关联交易。
二、审议严莉莉不再担任公司监事会监事。
15.2000.12.27公布公告
根据有关规定，上海自动化仪表股份有限公司现将出让上海交大南洋股份有限公司(下称“交大南洋”)的
法人股股权的有关事宜公告如下：
公司于2000年12月12日与上海仪电控股(集团)公司签订《股权转让协议书》。公司此次出让的上海交大南
洋股份有限公司的法人股9475620股，占交大南洋总股本的6.55%。出让价格为每股8.06元，出让总金额为7637
3497.20元。
本次转让后，公司将不再持有上海交大南洋股份有限公司的任何股份，也不存在委托他人行使股东权利的
情况。
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