公司大事记
1.99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
绍兴市百货大楼股份有限公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度利润分配方案：1998年度不分配也不转增。
二、公司章程修改方案：公司章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币13975.14万元”。
2.99.6.4公布董事会决议及召开1999年第一次临时股东大会的公告
绍兴市百货大楼股份有限公司于1999年6月3日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何六定辞去公司董事职务；
二、通过《关于要求公司高级管理人员持有公司社会公众股的决定》；
三、通过公司名称变更议案：公司名称拟变更为：浙江笑咪咪创业股份有限公司。
董事会决定于1999年7月8日召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
公布公告
绍兴市百货大楼股份有限公司日前与浙江新湖集团股份有限公司签订协议，出资1320万元收购其所拥有的
浙江高新信息技术有限公司88%的股权。本次收购资金来源为公司自有资金。
3.99年6月9日公布迁址公告
绍兴市百货大楼股份有限公司近日迁址办公，新的办公地址为：绍兴市中兴中路108号。
邮政编码：312000
公司董事会秘书处电话：0575-5143317
传真：0575-5135766
4.99.6.30公布公告
绍兴市百货大楼股份有限公司为了将经营者的利益与公司的利益紧密地结合起来，建立有效的激励和约束
机制，公司董事会要求公司高级管理人员必须持有一定数量的公司社会公众股。为此，公司高级管理人员已于
近日陆续购入公司社会公众股，平均购入价格为10.40元左右。
按照有关规定，上述人员只有在离职6个月后才可将持有的公司社会公众股抛出。
5.99年7月3日公布董事会公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.4(二)条款规定，由于绍兴市百货大楼股份有限公司股票价格近
期异常波动，股价连续三天曾达涨幅限制，为保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
1、公司一贯认真履行信息披露义务，《上海证券报》和《中国证券报》是公司指定的信息披露报刊，公司
所有应披露信息均已在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
2、公司如有应披露的信息，公司将严格按照信息披露原则的要求及时、准确公告，敬请广大投资者注意。
6.99年7月9日公布临时股东大会决议公告
绍兴市百货大楼股份有限公司于1999年7月8日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意何六定辞去公司董事职务；
二、同意公司更名为“浙江笑咪咪创业股份有限公司”。
7.99.8.6公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 202268574.26 261367956.83
股东权益 144748835.60 173304024.17
主营业务收入 42124974.78 118253270.87
净利润 2959046.26 2822695.06
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0200 0.0200
净资产收益率%（摊薄） 2.0400 1.6100
每股净资产 1.0400 1.2400
调整后每股净资产 1.0000 1.2100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
绍兴市百货大楼股份有限公司于1999年8月3日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司1999年中期利润
分配预案：不分配、不转增。
8.99.8.10公布股票简称更名公告
绍兴市百货大楼股份有限公司已于日前办妥工商注册变更等手续，并报上海证券交易所同意，公司股票简
称将从1999年8月16日起更名为“浙江创业”。
9.99.9.9公布公告
浙江笑咪咪创业股份有限公司于1999年9月7日与浙江新湖集团股份有限公司、浙江新湖房地产开发有限公
司签订协议，共同投资组建“温州新湖房地产开发有限公司”，开发温州永嘉县瓯北滨江路1号地块。
拟组建的“温州新湖房地产开发有限公司”，注册资本为人民币1000万元，经营期限50年。其中，浙江新
湖集团股份有限公司出资人民币500万元，占注册资本的50%；浙江新湖房地产开发有限公司出资人民币250万元
，占注册资本的25%，本公司出资人民币250万元，占注册资本的25%。
10.2000.03.13公布公告
浙江笑咪咪创业股份有限公司原法人股股东浙江中秦房地产开发有限公司将其所持有的公司法人股699393
9股(占公司总股本5%)，以每股 1.7333元的价格全部协议转让给温州三瑞投资有限公司。转让后，浙江中秦房
地产开发有限公司不再持有公司股份；温州三瑞投资有限公司持有公司 5%股份，即6993939股。
11.2000.03.15公布董事会公告
因绍兴市城市规划和建设需要，浙江笑咪咪创业股份有限公司所属百货大楼营业用房(绍兴市解放北路 33
3号)需拆迁，公司(以下简称乙方)与绍兴市城市建设投资发展有限公司(以下简称甲方)于三月十日正式签署了
《房屋拆迁安置补偿协议书》，协议主要内容如下：
一、甲方同意以人民币 14404041.18元作为对乙方所属的绍兴市解放北路333号自有产权房屋(3954.58平方
米)的拆迁补偿。
二、乙方租用的绍兴市解放北路333号的直管公房4546.60平方米应甲方要求腾空搬迁，甲方按市政府有关
规定，一次性付给乙方拆迁补偿费用909320元。
三、甲方支付给乙方公房及自有房停业费、公房及自有房搬迁费和装潢补偿费计1165888元。
四、甲方根据市政府统一规划，将乙方座落在鲁迅路 299号住宅商业地块定为城市住宅绿化带，绍兴市城
建委并甲方需在3年内按照“谁使用，谁赔偿”的原则赔偿给乙方共计人民币3147400元。
五、甲方须在本协议签订生效之日起一周内将上述一、二、三条款的补偿金额，合计人民币16479249.18元
支付给乙方。乙方须在2000年3月15日前完成搬迁。
12.2000.4.5公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
73,090,951.36 净利润 8,899,197.72 总资产
206,998,210.49 股东权益（不含少数股东权益） 145,677,142.69 每股收益
0.064 按月平均加权每股收益 0.064 扣除非经常性损益后的每股收益
0.048 每股净资产 1.04 调整后的每股净资产
0.95 净资产收益率（%） 6.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.
038
公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
浙江笑咪咪创业股份有限公司于2000年4月1日召开五届十二次董事会、五届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过1999年度报告及摘要；
二、通过1999年度利润分配预案：1999年度不分配也不转增；
三、同意宣敏洁董事长因工作变动辞去董事职务；同意洪培伦董事因工作变动辞去董事职务；同意周卫元
董事因股权转让辞去董事职务；增补刘全民、陈坚为公司董事；同意钱永林辞去公司副总经理职务；同意徐旦
红因产假辞去财务负责人职务；经总经理提名，董事会同意聘任尹载青为公司财务负责人；
四、同意缪玉燕因所在单位股权早已转让而辞去监事职务。
董事会决定于2000年 5月10日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
13.2000.08.16公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
浙江笑咪咪创业股份有限公司于2000年8月12日召开五届十四次董事会和五届八次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2000年度中期报告及中期报告摘要。
二、通过公司变更名称和经营范围的议案：公司全称改为“浙江安平创业投资股份有限公司”，股票简称
不变，仍为“浙江创业”。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司变更法定注册地址和调整管理总部办公地点的议案。
五、同意吴国荣因工作原因，辞去公司董事职务。
六、同意总经理王学超因工作需要，辞去公司总经理职务；董事长提名公司常务副总经理陈坚为公司新任
总经理。
七、同意吴丽卿因工作原因，辞去公司监事职务。
董事会决定于2000年9月15日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.03元
每股净资产 1.08元净资产收益率(摊薄) 2.86% 调整后每股净资产 0.98元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2000.09.16浙江创业公布临时股东大会决议公告
浙江笑咪咪创业股份有限公司于2000年9月15日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、通过公司更名及变更经营范围的议案，公司全称改为“浙江安平创业投资股份有限公司”，股票简称
不变，仍为“浙江创业”。
二、通过公司《章程》修改方案。
三、通过有关董、监事人员变动议案。
15.2000.09.29公布转配股上市提示公告
根据中国证监会关于《安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》和上海证券交易所的安排，浙江笑
咪咪创业股份有限公司49500股转配股定于2000年10月9日上市。
16.2000.10.30公布管理总部迁址公告
浙江安平创业投资股份有限公司根据五届十四次董事会决议，公司管理总部于日前由绍兴迁至杭州。新的
办公地址为：杭州市体育场路479号7楼。邮政编码：310007。
联系电话：0571-7055977，0571-7055978。
联系人：林俊波。
传真：0571-7055978、7055977。
17.2000.11.17浙江创业公布公告
浙江安平创业投资股份有限公司原第三大股东厦门荣滨集团股份有限公司将其所持有的浙江安平创业投资
股份有限公司(以下简称公司)法人股998.25万股，占公司总股本的7.14%，全部协议转让给浙江新湖集团股份有
限公司， 转让价格1.7333元/股。出让后，厦门荣滨集团股份有限公司不再持有公司股份。
此外，浙江新湖集团股份有限公司系宁波嘉源实业发展有限公司的控股股东，二家合计持有公司股份29%。
18.2000.11.20公布关联交易公告
浙江安平创业投资股份有限公司控股子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司于日前受让了浙江新湖
集团股份有限公司所持有的浙江省石化工贸有限公司的部分股权。由于转让方浙江新湖集团股份有限公司系公
司第三大股东，并且是公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司之控股股东，此项交易属于关联交易，特按
有关规定予以公告。
杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 1.00元/股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司所持有的浙江
省石化工贸有限公司223.5万元的股权,双方于2000年10月30日在杭州签订了《股权转让协议》。至此，杭州经
济技术开发区兆兴商贸有限公司占浙江省石化工贸有限公司的股份比例由原来的53.66%增至90%。
根据有关规定，此次股权转让无须经股东大会批准。
19.2000.12.08浙江创业公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
浙江安平创业投资股份有限公司于2000年12月7日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司注册地的议案： 公司董事会决定将公司注册地从绍兴市中兴中路108号迁至杭州市体育
场路479号7楼。
二、通过公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案： 双方企业向银行或有关金融机构贷款相互提
供担保。担保实行等额原则，总额控制在1亿元人民币；担保期限为三年。
董事会决定于2001年1月8日召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
20.2001.01.09公布2000年度第二次临时股东大会决议公告
浙江安平创业投资股份有限公司于2001年1月8日召开了2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过了如
下决议：
一、审议通过变更公司注册地的议案，公司注册地改为：杭州市体育场路479号7楼。
二、审议通过公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案。双方企业向银行或有关金融机构贷款相
互提供担保。担保实行等额原则，总额控制在一亿元人民币，担保期限为三年。
21.2001.03.29公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江安平创业投资股份有限公司于2001年3月26日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2000年度报告正文及摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：不分配也不转增。
三、通过有关人员变动议案：同意尹载青辞去财务总监职务，聘请徐旦红为财务总监，同意聘请诸振黄、
尹载青为公司副总经理。
董事会决定于2001年4月30日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
浙江创业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.1498元
每股净资产 1.19元净资产收益率(摊薄) 12.539% 调整后每股净资产 1.07元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
22.2001.04.03公布重大担保事项公告
根据浙江安平创业投资股份有限公司2000年度第二次临时股东大会决议，公司与浙江医药股份有限公司签
订了为期三年、总额为一亿元人民币的互保协议(见2001年1月9日《中国证券报》和《上海证券报》)，现公司
决定为浙江医药股份有限公司向杭州市工商银行众安支行申请的技改项目贷款7400万元人民币提供担保，期限
自2001年4月3日至2004年1月7日。
浙江医药股份有限公司为在上海证券交易所上市公司，与公司无关联关系。
|
