公司大事记
1.99.8.7公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 781720319.48 799137411.45
股东权益 479700931.59 451293570.17
主营业务收入 286307144.61 303623522.68
净利润 15406274.01 23499206.11
经营活动现金流量净额 22421088.70
现金及现金等价物净增加额 -1798588.11
每股收益（摊薄） 0.0900 0.1400
净资产收益率%（摊薄） 3.2100 5.2200
每股净资产 2.8200 2.6600
调整后每股净资产 2.7300 2.5500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.26公布公告
接上海市电话局通知，上海益民百货股份有限公司对外联系电话自即日起更改新电话号码。
电话总机：53064562转接各部
董事会办公室电话：53067597
公司传真：53066576
3.99.9.2公布公告
根据有关规定，上海益民百货股份有限公司将以下事宜公告如下：
一、经上海市人民政府沪府体改审(1999)013号文批准，我公司全资子公司上海钟表商店与上海卢湾区国有
资产投资经营有限公司，上海复兴建设发展有限公司，惠州市惠雄贸易发展有限公司，惠州市利源经贸有限公
司共同出资，发起设立上海新宇钟表股份有限公司(以下简称新设公司)。新设公司股本总额1000万元，股票面
值为人民币一元，其中上海钟表商店持有400万股，占总股本40%；上海卢湾区国有资产投资经营有限公司持有
50万股，占总股本5%；上海复兴建设发展有限公司持有60万股，占总股本6%；惠州市惠雄贸易发展有限公司持
有300万股，占总股本30%；惠州市利源经贸有限公司持有190万股，占总股本19%。
二、近日，我公司收到上海市第一中级人民法院民事判决书[(1999)沪一中经初字第616号]，判决书指出原
告中国工商银行上海市卢湾支行与被告上海卢湾对外贸易实业公司(以下简称卢外贸公司)于1998年8月25日签订
一份借款人民币395万元的借款合同，至今年3月15日，卢外贸公司未按期归还借款本、息。上海益民百货股份
有限公司作为该笔借款的担保人，承担连带保证责任。我公司在接到该判决书后，即与相关当事人联系协商，
并将事实向区政府有关部门汇报。现在区有关领导和部门的主持下，当事人各方进行反复磋商，鉴于卢外贸公
司无力还贷的实际情况，区有关部门与我公司及当事人约定由卢外贸公司上级主管单位寻求解决还款的方法和
途径。
4.2000.1.14公布董事会公告
上海益民百货股份有限公司于2000年1月12日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、董事长罗传钧不再兼任公司总经理一职；
二、根据董事长罗传钧的提名，董事会决定聘任宋建文为公司总经理。
5.2000.2.22公布董事会决议及召开1999年度股东大会公告
上海益民百货股份有限公司于2000年 2月18日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
1、审议并通过了董事会1999年度工作报告；
2、审议并通过了1999年度总经理业务报告及2000年度经济工作目标；
3、听取监事会1999年度工作报告；
4、审议并通过了1999年度财务决算及2000年度财务预算报告；
5、审议并通过了1999年度利润分配预案：以现有股本169888102股为基数，每10股派发现金红利1.50元（
含税）；
6、审议并通过了1999年年度报告及摘要；
7、审议并通过了前次配股募集资金运用情况的说明；
8、审议并通过了2000年度增资配股预案：以公司1999年末总股本169888102股为基数按10：3的比例配股，
配股价格拟定为每股5.50元-7.00元；
9、审议并通过了2000年度配股募集资金投向及可行性报告；
董事会决定于2000年3月24日上午召开1999年度股东年会，审议以上事项。
公布99年报主要会计数据和财务指标 单位：元主营业务收入 555,086,661.44 净利
润 38,791,518.25 总资产 823,500,230.49 股东权益
468,583,447.83 每股收益 0.228 每股收益（加权） 0.228
扣除非经常性损益 后的每股收益 0.228每股净资产 2.76 调
整后的每股净资产 2.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.645 净资产收益率（
%） 8.28
6.2000.05.17公布1999年度分红派息公告
上海益民百货股份有限公司实施 1999年度利润分配方案为：以现有股本169888102股为基数，每10股派发
现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2000年5月19日，除息日为2000年5月22日。
7.2000.07.28公布董、监事会决议公告
上海益民百货股份有限公司于2000年 7月27日召开二届十五次董事会和二届十六次监事会，会议审议通过
了2000年中期报告及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.13元
每股净资产 2.89元净资产收益率(摊薄) 4.40% 调整后每股净资产 2.79元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.08.30公布关于转配股上市的提示公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，上海益民百货股份有限公司26258637股转配股将于2000
年9月4日上市流通。
9.2000.09.20益民百货公布关于收购上海巴黎春天益民百货有限公司的决议公告
上海益民百货股份有限公司于2000年9月18日召开二届十七次董事会，会议审议通过了《关于收购上海巴黎
春天益民百货有限公司的议案》，现就收购事项情况公告如下：
上海益民百货股份有限公司已与香港美胜发展有限公司(以下简称港方)签订了《资产收购合同》、《投资
者协议及股权转让合同》。根据合同，公司收购港方投资在与公司合作经营的上海巴黎春天益民百货有限公司
(以下简称“巴黎春天益民”)的实物资产，同时受让港方的股权。经上海立信资产评估事务所评估，“巴黎春
天益民”固定资产评估值为24280万元，根据合同收购款为21000万元，公司计划自筹资金及运用2000年度配股
募集资金收购港方在合作公司的实物资产。同时经上海立信资产评估事务所评估，“巴黎春天益民”净资产评
估值为75.9万元，根据双方协商，公司受让港方股权不再支付对价。
10.2001.01.11公布澄清公告
根据有关规定，上海益民百货股份有限公司就近期有关媒体报道公司股权变更一事特作如下澄清：
一、有关媒体及网站不负责任地报道公司更换大股东一事及相关信息纯属谣传。
二、经公司向国有控股股东卢湾区国有资产管理办公室征询，是否有股权转让一事，卢湾区国有资产管理
办公室明确表示有关媒体报道纯属不负责任的谣言。
三、目前公司经营正常，未有应披露而未披露的信息。
四、公司一贯严格依法履行信息披露义务，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司声明对相关媒
体的失实报道保留追诉权。请广大投资者注意投资风险。
11.2001.01.12公布2000年度配股获准公告
上海益民百货股份有限公司于2000年 3月24日召开的1999年度股东大会审议通过的2000年度配股方案，经
上海证券监管办公室沪证司[2000]27号文初审通过，并获中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]244号文
批准，配股方案为：以公司现有总股本169888102股为基数，每10股配3股，每股配售价格为人民币7.00元。公
司的《配股说明书》将于近期在《上海证券报》上刊登。
12.2001.01.16公布配股说明书
上海益民百货股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币7元。股
权登记日为2001年2月13日，除权交易日为2001年2月14日。本次配股缴款起止日期为2001年2月14日至2001年2
月27日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为20738190股,交易简称为“益民配股”，交易代码为“700
824”。
13.2001.02.09公布配股提示性公告
上海益民百货股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司现有总股本169888102股为基数，每10股配3
股，每股配股价为人民币7元。 股权登记日为2001年2月13日，除权基准日为2001年2月14日，配股缴款起止日
期为2001年2月14日至2001年2月27日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“益民配股”交易代码为“700824”。
14.2001.02.23公布2000年度配股再次提示公告
上海益民百货股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司现有总股本169888102股为基数，每10股配3
股，每股配股价为人民币7.00元。股权登记日为2001年2月13日，除权基准日为2001年2月14日，配股缴款起止
日期为2001年2月14日至2001年2月27日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“益民配股”代码为“700824”。
15.2001.02.27公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海益民百货股份有限公司于2001年 2月23日召开二届十九次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年年度报告及摘要。
二、2000年度利润分配预案：拟以现有股本169888102股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税)。
三、关于益民超市公司、培斯塔制衣厂歇业的议案：决定益民超市停止营业，办理歇业；公司决定停止“
益民牌”羊绒衫项目生产，培斯塔制衣厂抓紧清理，办理歇业。
四、关于董、监事会提前换届选举的议案。
董事会决定于2001年 3月29日上午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.259元 每
股净资产 2.87元净资产收益率(摊薄) 9.02% 调整后每股净资产 2.79元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
16.2001.03.15公布股份变动及配股可流通股份上市公告
上海益民百货股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股 每股面值：人民币1元
股本结构 配股前 配股增加 配股后 变动后比例
一、尚未流通股份
发起人股份 100760800 3022800 103783600 53.59%
其中：国家股 100760800 3022800 103783600 53.59%
尚未流通股份合计 100760800 3022800 103783600 53.59%
二、已流通股份社会公众股 69127302 20738190 89865492 46.41%其中：高管股
100528 30160 130688 0.07%已流通股份合计 69127302 20738190 89
865492 46.41%
三、股份总数 169888102 23760990 193649092 100.00%
经公司申请，并经上海证券交易所按排,本次配股获配可流通股份20738190股
定于2001年3月20日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持股份仍由
上海证券交易所按有关规定锁定。
17.2001.03.30公布股东大会决议公告
上海益民百货股份有限公司于2001年3月29日召开二届三次股东大会(2000年
度股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年度利润分配方案：按2000年末总股本169888102
股为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)[按现有总股本193649092股为基数，
每10股实际可派发现金红利1.32元(含税)]。
二、关于“董、监事会提前换届选举的议案”。
董、监事会决议公告
上海益民百货股份有限公司于2001年3月29日召开三届一次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈圣为公司董事长；
二、聘任宋建文为公司总经理；
三、聘任邵振耀为董事会秘书，委任钱国富为董事会证券事务代表。
四、选举王汉荣为公司监事长。
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