公司简介
　　1、公司设立
　　大连东北热电发展股份有限公司是1992年经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]68号文批准,由东北
电力开发公司、中国人民建设 银行辽宁省信托投资股份有限公司、大连发电总厂共同发起,以定向募 集方式设
立。公司共发行股票5100万股,均按1:1.4溢价发行。其中东北电力开发公司以其经评估确认后的部分生产经营
性净资产2994.9万元和货币资金1303.1万元投入;中国人民建设银行辽宁省信托投资股份有限 公司和大连发电
总厂分别投入货币资金700万元和350万元;向内部职工 募集货币资金1792万元。公司于1992年12月31日在辽宁
省大连经济技术开发区工商行政管理局注册登记,注册资金5100万元。
　　公司于1997年1月14日在辽宁省大连市工商行政管理局重新注册登 记,注册资金5100万元。
　　2、公司主要发起人简介
　　东北电力开发公司注册资金2000万元,主要经营电力开发。公司经 营规模迅速发展,资产总值达29.69亿元
,净资产6.60亿元。年创利润2.32亿元。建设银行辽宁省信托投资股份有限公司,注册资金1.5亿元,近两年平均
实现年利润1100万元。大连发电总厂注册资金4847万元,是中国 东北电力集团公司所属发电企业。以上三家发
起人都属国有企业,有较 高资信度和足够的投资能力。
　　3、公司历次股东大会重要决议
　　(1)1992年12月8日公司创立会议通过决议:
　　审议通过《关于设立公司的报告》和《公司章程》,选举产生公司 第一届董事会、监事会成员。
　　(2)1993年3月20日公司股东大会通过了公司《关于一九九三年工作安排的报告》和《关于一九九三年财务
预算的报告》。
　　(3)1994年3月10日公司股东年会决议:同意赵希正、牛文波辞去公 司董事职务,选举黄金凯、张贺为公司董
事。审议并批准了《关于1993 年度分红派息的方案》。
　　(4)1995年3月9日公司股东年会决议:审议批准了公司1994年度分红派息方案。
　　(5)1996年3月18日召开股东年会:对任期届满的董事及监事进行换 届选举。董事会中任期未满的董事一并
换届。选举张贵行、张玉书、袁祖耀、张贺、耿占东、袁景祥、白乃志为公司董事,刘曙光、吕显全为 公司监
事,张秀华为职工推选的监事。
　　批准董事会提出的1995年度分红派息方案。
　　(6)1996年12月31日公司临时股东会议决议:批准董事会提出的公司股票上市方案,同意公司取得的1280万元
额度不再公开发行股票,并将1280万股内部职工股占额度上市。
　　通过董事会制定的公司章程修改草案,授权董事会在有关主管部门 审核上市材料过程中按国家有关规定对
章程中的相应条款进行相应修改,不再另行召开股东大会审议批准。
　　同意袁景祥、白乃志辞去公司董事职务,选举章钢柱、倪士华为公 司董事。
　　同意公司股票在上海证券交易所申请挂牌上市。  股票发行情况 股票种类: A  股票简称: 东北热电  招
股日期: 92-11-2 上市日期: 97-3-18 上市地点: 上海证券交易所  每股面值: 1 发行价格: 1.4 发行费用: 
0 发行数量: 12800000 发行市盈率: 0 发行方式: 历史遗留问题上市(定向募集)  每股募集资金: 0 募集资金
合计: 0 中签率: 0 主承销商:  承销量: 0 承销方式:  上市推荐人: 申银万国证券股份有限公司