公司大事记
1.99.07.22公布董事会决议公告
中储发展股份有限公司于1999年7月20日召开首届十三次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、1999年中期报告。
二、关于出让汇辰富立公司中方股权的议案：中方中储发展股份有限公司将其所拥有的汇辰富立信息电讯
有限公司35%股份转让给外方新加坡吉宝通讯私人有限公司，转让价格为人民币525万元整，另5%的股份转让给
天津乐康置业有限公司，转让价格为人民币75万元整。
中储发展股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 561220441.98 313858160.00
股东权益 387788449.44 199905305.00
主营业务收入 334044949.38 211248124.98
净利润 76443681.72 19876441.28
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.4010 0.2060
净资产收益率%（摊薄） 19.7100 9.9000
每股净资产 2.0400 2.0700
调整后每股净资产 1.9900 2.0300
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.27公布董、监事会决议公告
中储发展股份有限公司于1999年9月24日召开首届十四次董事会和首届二次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过了《关于参股成都道源软件公司的议案》。
“中储股份”投入成都道源公司2000万元人民币，折股2000万股，占股50%。
二、解除姚颖职工代表监事职务，同时选举何燕君、邢桂棋为职工代表监事，接受何燕君辞去由股东大会
选举产生的监事职务。
3.99.10.25公布澄清公告
近日，某证券报刊登文章对中储发展股份有限公司下半年度的经营运作情况做了推测，根据国务院《股票
发行与交易管理暂行条例》第六十一条的规定，公司特作如下说明：
1、根据中国证监会证监发(1999)12号文精神，公司本次配股必须距前次发行间隔一个完整的会计年度，因
公司1998年度刚刚完成配股工作，因此，本年度公司不会实施新的配股计划。
2、该篇文章推测公司属下的科技公司下半年度会实现税后利润4000万元，并预测其占公司下半年度税后利
润的40%，其预测依据及材料并非公司提供，公司下半年的盈利情况只能在本会计年度末才能获得确切的答案。
3、公司完全按照《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的要求履行公开、公平、公正的信息披露义务
，公司所有的公开信息均以董事会公告的形式刊登在《上海证券报》上，任何其它形式的文章概与公司无关。
4.2000.02.18公布董、监事会决议及关于召开第五次股东大会的公告
中储发展股份有限公司于2000年2月16日召开首届十五次董事会和首届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、通过了《公司1999年年度报告及其摘要》；
二、通过了《公司1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以1999年底总股本19046.307万股为基
数，向全体股东每10股送红股4股，用资本公积金每10股转增1股；
三、通过了《公司2000年度配股预案》：拟以1999年底总股本19046.307万股为基数，按10：3的比例配股
，每股配股价格浮动范围为人民币8-13元。本次配股的有效期为自股东大会通过之日起一年内有效；
四、通过了公司配股所募集资金投入项目的可行性研究方案；
五、通过了《前次募集资金的使用情况说明》；
六、通过了《二届董、监事会候选人的议案》。
董事会决定于2000年3月22日上午召开第五次股东大会，审议以上事项。
中储股份（600787）公布99年报主要会计数据和财务指标 主营业务收入（万元）
58091.64 净利润（万元） 13522.22 总资产（万元） 572
65.22 股东权益（不含少数股东权益）（万元） 44178.97 ①每股收益（元/股）
0.71②按加权计算的每股收益（元／股） 0.71 ③扣除非经常性
损益后的每股收益（元/股） 0.244 ①每股净资产（元/股） 2.32
②调整后的每股净资产（元／股） 2.27 每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股） 0.43 净资产收益率（％） 30.61
5.2000.3.18公布董事会公告
鉴于中储发展股份有限公司国有法人股股东--中国物资储运总公司以实物资产认购可获配股份方案正在报
请国家有关部委批复之中。因此，公司董事会决定推迟公司第五次股东大会召开时间，由2000年3月22日推迟至
2000年4月15日，原股权登记日不变。
6.2000.4.18公布董、监事会决议公告
中储发展股份有限公司于2000年4月15日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪水坤为公司董事长、刘栋为常务副董事长、姜超峰为公司副董事长。
二、经洪水坤董事长提名，决定聘任韩铁林为公司总经理，聘期三年。
三、经韩铁林总经理提名，决定聘任谢景富为公司常务副总经理，聘任王国淦、郑旭华为公司副总经理，
聘期三年。
四、经洪水坤董事长提名，决定聘任薛斌为公司董事会秘书，聘期三年。
五、选举史维溶担任第二届监事会主席，任期三年。
六、经公司二届二次职代会选举，王国淦、邢桂棋担任公司二届监事会职工代表监事，何燕君不再担任公
司监事会职工代表监事职务。
公布股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2000年4月15日召开第五次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以1999年底总股本19046.307万股为基数，向全
体股东每10股送红股4股；每10股转增1股。
二、公司2000年配股预案：拟以1999年底总股本19046.307万股为基数，按10：3的比例配股，每股配股价
为人民币8-13元。本次配股的有效期为本次股东大会通过之日起一年内有效。
三、增资北京中储物流网络技术有限公司项目可行性报告：董事会决定在已投入北京中储物流网络有限公
司750万元(占股75%)的基础上，用本次配股所募资金对北京中储物流网络技术有限公司再行增资2250万元。
四、上海大场物流设施项目可行性报告：董事会决定用本次配股所募资金投资3910万元对上海大场分公司
的物流设施进行新建、改建、扩建。
五、上海正大集团易初莲花配送运输车队项目的可行性报告：董事会决定用本次配股所募资金投资417万元
组建正大集团易初莲花配送运输车队。
六、天津现代物流配送中心项目可行性报告：董事会决定用本次配股所募资金投资4978万元建设天津现代
物流配送中心项目。
七、国际集装箱多式联运项目可行性报告：董事会决定用本次配股所募资金投资2090万元开展国际集装箱
多式联运项目。
八、无锡物流配送中心项目可行性报告：投资总额为885万元人民币。
九、上海浦东金桥物流中心项目可行性报告：董事会决定用本次配股所募资金投资4926万元进行上海浦东
金桥物流中心项目建设。
十、前次募集资金使用情况说明。
十一、选举第二届董、监事会成员。
7.2000.05.24公布派送红股及公积金转增股本公告
中储发展股份有限公司实施派送红股及资本公积金转增股本方案为：以1999年底总股本19046.307万股为基
数，向全体股东每10股送红股4股，用资本公积金每10股转增1股。股权登记日为2000年5月29日，除权基准日、
红股、转增股上市交易日为2000年5月30日。
公司送股及公积金转增股本后，总股本为285694605股，据此股本计算公司1999年度每股收益为0.47元。
8.2000.07.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.113元 每股净资产 1.66元
净资产收益率(摊簿) 6.81% 调整后每股净资产 1.62元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
监事会决议公告
中储发展股份有限公司于2000年7月16日召开二届二次监事会，会议审议通过《公司2000年度中期报告》。
9.2000.09.23中储股份公布董事会决议及召开临时四次股东大会的决议公告
中储发展股份有限公司于2000年9月22日召开二届三次董事会，会议审议通过《关于修改公司章程个别条款
的议案》：鉴于2000年8月11日，中华人民共和国交通部、铁道部以交铁联0028号文，批准公司可以从事组织完
成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务，为使公司的运作更加规范，拟在公司章程的第
十三条公司经营范围中，增加“从事组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务”内
容。
董事会决定于2000年10月26日上午召开公司临时四次股东大会，审议以上事项。
10.2000.10.13公布配股获准公告
中储发展股份有限公司2000年4月15日召开的第五次股东大会通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员
会天津证券监管办公室津证办字[2000]69号文同意，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]159号文
复审核准。具体方案为：股东凭股权登记日持有的股份数量每10股配售2股(以1999年末股本19046.307万股为基
数，每10股配3股)，配股价格为每股人民币11.70元。公司《配股说明书》将于近日在《上海证券报》上刊登。
11.2000.10.26公布关于配股的提示性公告
中储发展股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以现有总股本28569.46万股为基数，每10股配售2股(
以1999年底总股本19046.307万股为基数，每10股配售3股)，每股配股价为人民币11.70元。股权登记日为2000
年10月30日，除权基准日为2000年10月31日，配股缴款起止日期为2000年10月31日至2000年11月14日止(期内证
券交易营业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“中储配股”(代码“700787”)。
12.2000.10.27公布临时股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2000年10月26日召开临时四次股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程个
别条款的议案》。
13.2000.11.10中储股份公布关于配股的提示性公告
中储发展股份有限公司实施2000年配股方案为：以现有总股本28569.46万股为基数，每10股配2股，每股配
股价为人民币11.70元。股权登记日为2000年10月30日，除权基准日为2000年10月31日，配股缴款起止日期为2
000年10月31日至2000年11月14日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购配股部分时，填写“中储配股”买入单，代码为“700787”。
14.2000.11.11中储股份公布董事会决议公告
中储发展股份有限公司于2000年11月10日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案及协议。
二、关于核销坏帐的议案。
董事会决定于2000年12月13日上午召开临时五次股东大会，审议以上有关事项。
中储股份公布关联交易公告
中储发展股份有限公司拟收购中国物资储运总公司所属青州、胶州公司部分权益。本次收购协议的签署日
期为2000年11月10日，协议生效日期为公司临时五次股东大会通过日。本次交易构成公司与其控股股东的关联
交易。
根据本次交易合约的规定，公司将出资48560650元(以财政部确认数为准)购买中国物资储运总公司所持有
的中国储运青州公司、胶州公司35%权益。本次交易完成后，中国物资储运总公司持有上述两个公司65%的权益
，公司持有35%的权益。根据本次交易合约的规定，公司应于合同正式生效后30日内将上述收购款项支付给中国
物资储运总公司。中国物资储运总公司应自本协议生效之日起45日内完成上述两家公司的工商变更登记。
15.2000.12.02中储股份公布股份变动及配股流通部分上市公告
中储发展股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股份变动情况如下：
(单位：股)
配股前 增加数量 配股后 比例(%)
一、尚未流通股份合计 180558105 3615800 184173905 59.35
国有法人股 180558105 3615800 184173905 59.35
二、已流通股份合计 105136500 21027300 126163800 40.65
社会公众股 105136500 21027300 126163800 40.65
三、股份总计 285694605 24643100 310337705 100.00
经上海证券交易所批准，公司获配新增社会公众股2102.73万股(其中董事、监事及高级管理人员获配股份
3000股在任期内不得转让)将于2000年12月6日上市流通。
16.2000.12.05中储股份公布董事会公告
鉴于中储发展股份有限公司拟收购35%股权的中国储运青州公司、中储青岛胶州公司其经评估的净资产数额
正在申请财政部的正式确认，因此公司董事会决定推迟临时五次股东大会召开时间，由原定2000年12月13日推
迟至12月22日，原股权登记日不变。
17.2000.12.15公布董事会公告
鉴于中储发展股份有限公司拟收购35%股权的中国储运青州公司、中储青岛胶州公司其经评估的净资产数额
尚未获得财政部的正式确认， 因此公司董事会决定再次推迟临时五次股东大会召开时间，由2000年12月22日推
迟至2001年1月18日，原股权登记日(2000年12月8日)不变。
18.2001.01.12公布董事会公告
鉴于中储发展股份有限公司拟收购35%股权的中国储运青州公司、中储青岛胶州公司其经评估的净资产数额
仍未获得财政部的正式确认，因此公司董事会决定再次推迟临时五次股东大会召开时间，由2001年1月18日向后
延迟，具体时间公司将另行公告，原股权登记日(2000年12月8日)不变。
19.2001.02.23公布关于确定临时五次股东大会召开时间的公告
经公司二届四次董事会审议通过，公司原定于2000年12月13日上午召开临时五次股东大会(原公告见2000年
11月11日的《上海证券报》)。由于公司拟收购35%股权的中国储运青州公司、中储青岛胶州公司其经评估的净
资产数额未得到财政部的正式确认以致公司屡次推迟了临时五次股东大会召开时间。现上述两公司的净资产数
额已经获得了财政部的正式确认，因此公司定于2001年3月2日上午召开临时五次股东大会，审议关于收购胶州
、青州两公司部分权益的议案，会议股权登记日及开会地点不变。
20.2001.02.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中储发展股份有限公司于2001年2月26日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2000年年度报告及其摘要》。
二、审议通过《公司2000年度利润分配预案》：以2000年底总股本310337705股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.30元(含税)。
三、审议通过《调整董、监事的议案》。
四、审议通过《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
董事会决定于2001年4月13日上午召开第六次股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.153元 每
股净资产 2.42元净资产收益率(摊薄) 6.31% 调整后每股净资产 2.39元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.30元(含税)。
21.2001.03.05公布临时股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2001年3月2日召开临时五次股东大会，会议审议通过《关于收购中储总公司所属
青州、胶州公司部分权益的议案》：公司将出资48560650元购买中国物资储运总公司所持有的中国储运青州公
司、胶州公司35%的权益。本次交易完成后，中国物资储运总公司持有上述两公司65%的权益，公司持有35%的权
益。本次收购协议的签署日期为2000年11月10日。协议生效日期为：公司临时五次股东大会通过日。本次交易
的出让方为中国物资储运总公司，持有公司股票184173905股，占公司总股数的59.35%，根据有关规定，本次交
易构成公司与其控股股东的关联交易。
22.2001.04.16公布股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2001年4月13日召开第六次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年底总股本310337705股为基数，向全体股东每10股派发现
金0.3元(含税)。
二、通过了关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
三、选举王于猛、李琚为公司二届董事会董事。
四、选举杨清福、宋敏善为公司二届监事会监事。
监事会决议公告
中储发展股份有限公司于2001年4月13日召开二届四次监事会，会议审议并通过了关于选举公司监事会主席
的议案。鉴于原公司监事会主席史维溶已辞去公司监事会主席、监事职务，选举杨清福为公司监事会主席。
23.2001.04.21公布关于变更办公地址的公告
中储发展股份有限公司于2001年4月23日正式由原址天津市北辰区顺义道迁址至天津市河西区友谊路19号办
公。
办公、通讯地址：天津市河西区友谊路19号。
邮政编码：300201
联系电话：28010734
传真：28010722
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