1.2000.02.28公布董、监事会决议及召开99年度股东大会公告
    中油龙昌（集团）股份有限公司于 2月24日召开三届六次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、通过了《1999年度利润分配预案》：决定1999年末8166.8万元未分配利润转至下一年度，本年度也不
进行资本公积金转增股本；
    二、通过了1999年年报正本及摘要；
    三、通过了《关于增补更换董、监事的议案》；
    四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：决定聘任吴玖兼任公司副总经理。
    五、通过了《关于投资建设中宁——银川输油管道的议案》：拟注册银川输油有限责任公司，注册资本为
2600万元，公司占 60%股份，约投入资金1560万元。
    六、通过了《关于投资组建上海信智网络信息技术有限公司的议案》：公司与上海精宏投资有限公司共同
以现金方式出资组建上海信智网络信息技术有限公司，该公司注册资本1800万元，公司占51%股份，即投资918
万元人民币。
    董事会决定于2000年3月28日上午8：30召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    石油龙昌（600772）99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（万元）                  31793
.37 净利润（万元）                        6529.80 总资产（万元）                        128714.4
4 股东权益（万元）                      43228.51 每股收益（摊薄）（元）                0.2877 扣
除非经常性损益后的每股收益（元）                        0.2889每股收益（加权）（元）            
    0.334 每股净资产（元）                      1.90 调整后每股净资产（元）                1.86 
每股经营活动产生的现金流量净额（元）                        1.41 净资产收益率（%）              
       15.10
    2.2000.03.29公布1999年度股东大会决议公告
    中油龙昌（集团）股份有限公司于2000年 3月28日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《1999年度利润分配预案》：本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本；
    二、审议通过了1999年年报正本；
    三、审议通过了《关于增补更换董事的议案》：由于中国石油天然气集团公司的重组改制和管道企业主营
业务的划分以及股权的划转和部分董事工作的变动，郭宝林、吴宏、何士高、白克林、刘国庆不再担任公司董
事，由郭成华、马唯衡、吴玖、沈庚民、池洪建出任公司董事；
    四、审议通过了《关于增补更换监事的议案》：赵宝安出任公司监事，沈庚民不再担任公司监事职务；
    五、审议通过了《关于投资建设中宁——银川输油管道的议案》：拟注册为银川输油有限责任公司，注册
资本为2634万元，公司占 60%股份，约投入资金1580万元。

    董事会重大事件公告
    中油龙昌（集团）股份有限公司董事会根据有关规定，就近期公司部分法人股发生购买和出让变动履行信
息披露义务，向投资者披露该信息，现将有关事宜予以公告：
    一、股权变动情况
    公司第二大股东秦皇岛开发区中油管道商贸中心将其所持有公司法人股15483720 股股份（占公司总股本的
6.82%）转让给张家港保税区中油管道国际商贸有限公司。
    二、股权变动后的比例及持有情况
     1、此次股权转让后，秦皇岛开发区中油管道商贸中心原持有公司法人股25061679股（占总股本11.04%）
，现减持公司法人股15483720股，还持有9577959股（占总股本4.22%）。
     2、此次股权受让后，张家港保税区中油管道国际商贸有限公司增持公司法人股 15483720 股，加原持有
公司法人股11278800股，共为26762520股（占总股本11.79%）。
    3.2000.08.25公布董事会公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司2月24日召开的三届六次董事会通过的拟出资918万元组建上海信智网络信息
技术有限公司，在组建过程中，上海信智网络信息技术有限公司拟改名为上海金诺网络安全技术发展有限责任
公司，其主营业务未变，公司投资额不变，公司在上海金诺网络安全技术发展有限责任公司所占的股权投资比
例变为18.41%。
    4.2000.09.13公布董事会公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司董事、副总经理张士馥已到退休年龄，根据有关规定和本人意见，经公司董
事会研究，决定：
    一、解聘张士馥公司副总经理职务。
    二、同意张士馥辞去公司董事职务，将提交公司下次股东会选举更换。
    5.2000.11.20公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于2000年11月16日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    鉴于公司1999年第二次临时股东大会通过的增资配股方案有效期至2000年11月27日期满，董事会决定将该
配股方案有效期延期至2001年6月30日。
    董事会决定于2000年12月18日召开2000年第一次临时股东大会，对以上决议进行审议。
    6.2000.12.19公布临时股东大会决议公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于2000年12月18日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过将公司19
99年第二次临时股东大会通过的增资配股方案有效期延期至2001年6月30日的议案。
    7.2000.12.21公布董事会重大事件公告
    中国电力投资有限公司(以下简称中电投)起诉中油龙昌(集团)股份有限公司就香港丹诚集团有限公司向中
国电力国际投资有限公司 (中电投之子公司) 拆借850万美元的外汇担保纠纷一案，于 2000年12月18日经河北
省高级人民法院做出(1998)冀经—初字第58号民事判决书判决如下：
    “驳回原告中电投的诉讼请求。 
    案件受理费396784元，由原告中电投负担。
    如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上
诉于中华人民共和国最高人民法院。”
    至此，本案一审程序终结。
    8.2001.02.12公布配股说明书
    中油龙昌(集团)股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2股，配股价为每股人民币15元。
股权登记日为2001年2月23日，除权交易日为2001年2月26日。本次配股缴款起止日期为2001年2月26日至2001年
3月9日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1263.6万股，交易简称为“龙昌配股”，交易代码为“70
0772”。
    9.2001.02.21公布配股提示性公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司现有总股本22698万股计算，每10股配2股
，每股配股价为人民币15.00元。股权登记日为2001年2月23日，除权基准日为2001年2月26日，配股缴款起止日
期为2001年2月26日至2001年3月9日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“龙昌配股”，代码为“700772”。
    10.2001.03.05公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于2001年3月2日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、因工作调动，同意马志祥辞去公司董事职务。
    二、因工作退休，同意张士馥辞去公司董事职务。
    三、选举黄维和、薛建昆、赵宝安为公司董事候选人。
    四、审议通过赵宝安不再担任监事职务。
    五、审议通过吴玖、池洪建不再兼任公司董事职务。
    六、提议苗凤勤为监事候选人。
    七、聘任赵伟文为公司董事会秘书，副总经理池洪建不再兼任董事会秘书职务。
    董事会决定于2001年4月4日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    11.2001.03.08公布配股再次提示性公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司现有总股本22698万股计算，每10股配2股
，每股配股价为人民币15.00元。股权登记日为2001年2月23日，除权基准日为2001年2月26日，配股缴款起止日
期为2001年2月26日至2001年3月9日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“龙昌配股”代码为“700772”。
    12.2001.03.30公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司经实施本次增资配股方案后，股份变动情况如下：
                     本次配股前        本次配股       本次配股后
    股本类别     数量(股)   持股比例  增加量(股)  数量(股)   持股比例(一)尚未流通股份1、国有发起
人股  95596800   42.12%            0   95596800    39.895%2、募集法人股    68203200   30.05%    
        0   68203200    28.46%(二)已流通股份社会公众股       63180000   27.83%     12636000   75
816000    31.64%(三)股份合计    226980000  100%        12636000  239616000   100%
    经上海证券交易所批准,公司获配股票可流通股份1263.6万股(其中董事、监事及高级管理人员认购12614股
暂锁定)的上市交易日期为2001年4月3日。
    13.2001.04.05公布临时股东大会决议公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于4月4日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《马志祥、张士馥、吴玖、池洪建不再担任公司董事职务的议案》。
    二、通过了《黄维和、薛建昆、赵宝安出任公司董事的议案》。
    三、通过了《赵宝安辞去公司监事职务的议案》。
    四、通过了《苗凤勤出任公司监事的议案》。
    14.2001.04.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于2001年4月4日召开三届十二次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了
如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：决定2000年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    二、通过公司2000年度报告及其摘要。
    三、通过关于风险抵押金兑现及支付秦皇岛输油管理处等奖励的议案。
    四、通过关于出售河北龙昌药业公司股权的议案：河北龙昌药业公司是公司的参股企业，公司占49%股权。
    五、通过关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案：科帝微型软盘有限公司是公司的控股企业，公司占
58%股权。
    六、通过续聘会计师事务所的议案：续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年
。
    董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.225元     每
股净资产       2.12元净资产收益率(摊薄)   10.59%      调整后每股净资产  2.06元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    15.2001.05.09公布股东大会决议公告
    中油龙昌(集团)股份有限公司于2001年5月8日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年度利润分配方案：决定2000年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    二、通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
    三、通过了关于出售河北龙昌药业公司股权的议案。
    四、通过了关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案。
    五、通过了续聘会计师事务所的议案。