公司大事记
1.1996年7月22日,公司采用"上网定价的方式",向社会公众发行4000万股(含公司职工股400万股).每股发行
价为5.18元,中签率为0.33222%.形成股本11960万股.
2.1996年8月16日3600万股在上交所上市.本公司400万股职工股将按国家有关 规定在新股上市后6个月上市
流通.
3.公司1997年2月28日临时股东大会议定用资本公积金按10股转增3.5股的比例转增股本,同时用1995年下半
年未分配利润向全体股东按每10股派送1股红股.股权 登记日为1997年3月7日,除权日及流通股转增股本和派送
红股上市交易日为1997年3月10日.
4.97年4月18日公布96年年度报告.
5.公司97年5月21日召开96年度股东大会,鉴于公司97年3月已实行了以资本公 积金转增股本和用95年下半
年未分配利润向全体股东派送红股的方案,且考虑公司 发展对资金的需要,决定96年度可供分配的利润结转下一
年度分配.
6.97年8月16日公布97年度中期报告,剔除96年发行新股无效申购资金利息收入后,每股收益0.101元,净资产
收益率4.53%,每股净资产2.23元.
7.98年4月1日公布97年度报告,97年公司实现利润总额为5984.04万元,其中主 营业务利润4511.33万元,其
他业务利润84.87万元,投资收益952.5万元,营业外收支净额435.33万元.每股收益0.299元(摊薄),每股净资产2
.43元(摊薄),净资产收益率12.31%(摊薄).
公司于96年7月改选000万股A股,实际募集资金19935万元.已全部投入公司在<<招投说明书>>中的职诺投资
项目.
8.公司98年5月8日召开97年度股东大会,通过了97年度利润分配方案:97年公司实现净利润51882365.98元,
提取10%法定公积金6332844.78元;提取10%法定公益金5704118.34元;故97年度未分配利润为39845402.86元,加
上96年度未分配利润25158884.72元,实际可供全体股东分配的利润为65004287.58元.以现有总股本17342万元
为基数,按每10股派送1股红股和派1.00元红利(含税),共派34684000.00元,尚余的30320287.58元结转下年度分
配.股权登记日:98年6月25日,除权,除息及新增红股上 市交易日:98年6月26日;会议还通过了调整公司董事的议
案.
9.1998.8.11《上海证券报》: 上海港机股份有限公司1998年中期报告摘要
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 20030466.60 19550500.04
每股收益(元) 0.105 0.113
净资产收益率% 4.72 5.02
每股净资产(元) 2.22 2.24
调整后的每股净资产(元) 2.21 2.23
10.99.4.20公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于1999年4月18日召开一届十一次董事会，会议审议通过1998年度利润分配预案：本
次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司1998年度股东大会召开的有关事宜另行公告。
99.4.20公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 476183103.29 330409653.64
其它应收款 53871713.83 111089148.66
总资产 932645047.64 940395947.08
股本 190762000.00 173420000.00
股本溢价
股东权益 414968857.22 406247816.83
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 607703510.36 527686558.47
主营业务利润 52715551.55 96105932.76
其他业务利润 313075.31 848707.77
投资收益 5542731.26 11638118.40
营业外收支净额 4622105.84 4353334.85
补贴收入
利润总额 6488364.70 61953489.66
净利润 6539718.74 53678526.48
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -26183076.77
投资活动现金流量净额 -33989224.71
筹资活动现金流量净额 53624022.77
现金及现金等价物净增加额 -6548981.67
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.034 0.299
（加权） 0.034 0.299
净资产收益率%（摊薄） 1.580 12.310
（加权） 1.600 13.110
每股净资产 2.180 2.430
调整后每股净资产 2.040 2.420
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
11.99.4.23公布关于召开1999年第一次股东大会(1998年度股东年会)公告
上海港机股份有限公司决定于1999年5月28日召开1999年第一次股东大会(1998年度股东年会)，审议1998年
度利润分配预案等议案。
12.99.5.29公布股东大会决议公告
上海港机股份有限公司于1999年5月28日召开1999年第一次股东大会（1998年度股东年会），会议审议通过
1998年度利润分配方案：不分配，不转增。
13.99.8.11公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 930093825.36 1017204781.51
股东权益 422778208.49 424232045.35
主营业务收入 208147003.21 325549086.27
净利润 7094375.37 20030466.60
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0370 0.1050
净资产收益率%（摊薄） 1.6800 4.7200
每股净资产 2.2200 2.2200
调整后每股净资产 2.2000 2.2100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于1999年8月9日召开公司一届十二次董事会，会议审议通过公司1999年度中期不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
14.2000.3.23公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于 2000年3月21日召开一届十四次董事会，审议通过如下决议：
公司为寻求新的效益增长点，并在今后逐步介入高科技产业领域，经公司董事会讨论决定：拟自筹资金30
00-5000万元投资参股《 21世纪科技投资有限责任公司》，具体持股比例待确定后另行公告。
15.00.06.05公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于2000年6月2日召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
因公司与上海众华会计师事务所在审计费用确认方面双方意见不一致，经双方协商同意，公司董事会决定
更换会计师事务所，聘请立信会计师事务所有限公司负责公司的会计报表审计工作，并提交公司股东大会审议
。
16.00.06.21
1.公布股东大会决议公告
上海港机股份有限公司于2000年 6月20日召开第六次股东大会(1999年度股东年会)，会议审议通过如下决
议：
一、公司1999年度利润分配方案：以现有总股本19076.2万股为基数，按每10股派送1元现金红利(含税)。
二、关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、关于投资21世纪科技投资有限责任公司的议案：该公司注册资本为3.55亿元人民币，上海港机以自筹
资金投资5000万元人民币，占该公司总股本的14.08%。
四、关于更换会计师事务所的议案。
2.公布董、监事会决议公告
上海港机股份有限公司于2000年 6月20日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘钟林为公司第二届董事会董事长、叶萍珍为公司第二届董事会副董事长。
二、经董事长提名，聘请乐竟辉为公司总经理、聘请蔡爱国为公司董事会秘书。
三、经总经理提名，聘请姜逢坤为公司副总经理。
四、选举陈隆祥为公司第二届监事会监事长、徐军林为公司第二届监事会副监事长。
17.00.08.17公布关于实施1999年度分红派息的公告
上海港机股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以现有总股本19076.2万股为基数，按每10股派送1
.00元现金红利(含税)，扣税后为每10股派0.85元现金。股权登记日为2000年8月22日，除息日为2000年8月23日
。
18.2000.08.24公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于2000年8月22日召开二届三次董事会，会议审议并形成如下决议：
拟自筹资金1000万元，投资参股上海金诺网络安全技术发展有限公司，占该公司注册资本4986万元的20.0
6%。
19.2000.08.29公布临时股东大会决议公告
上海港机股份有限公司于2000年8月28日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过《公司2000年中
期资本公积金转增股本方案》：以现有总股本190762000股为基数，用资本公积金按每10股转增3股的比例转增
股本。
关于实施2000年中期资本公积金转增股本的公告
上海港机股份有限公司实施2000年中期资本公积金转增股本方案为：以现有总股本190762000股为基数，按
每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。股权登记日为2000年9月4日，除权日及转增股可流
通部分上市日为2000年9月5日。
实施资本公积金转增股本后，按转增后的总股本247990600股摊薄计算，公司2000年中期每股收益为0.054
元。
20.2000.12.28公布董事会决议及关联交易公告
上海港机股份有限公司于2000年11月18日召开二届四次董事会，会议审议通过将公司持有的武进市长江港
口机械配套件厂 (原企业名称为上海港机配套件分厂)的45.72%的股权(计1326万股)转让给上海港口机械制造厂
，并以2000年 10月31日为资产评估基准日，转让价格为 19124571.69元，以现金方式支付全部转让价款。因港
机厂系公司的控股股东，故本次股权转让属关联交易。
21.2001.03.10公布董、监事会决议公告
上海港机股份有限公司于2001年3月8日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、关于调整部分董事及高级管理人员的议案：潘钟林、叶萍珍、姜逢坤、张伯生分别不再担任公司董事
、董事长、副董事长及副总经理职务。推荐陈云担任董事长、夏昕担任副董事长。
二、2000年度报告及报告摘要。
三、2000年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、关于调整监事的议案。
五、决定召开公司2000年年度股东大会，有关股东大会的具体事宜另行公告。
上海港机公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.081元 每
股净资产 1.64元净资产收益率(摊薄) 4.95% 调整后每股净资产 1.55元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
22.2001.03.22公布关于召开2000年度股东大会的公告
上海港机股份有限公司决定于2001年4月26日下午召开公司2000年度股东大会，审议2000年度利润分配预案
等事项。
23.2001.04.27公布股东大会决议公告
上海港机股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过了公司关于调整部分董事的议案。
公布董事会决议公告
上海港机股份有限公司于2001年4月26日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：选举陈云为公司董
事长。夏昕为公司副董事长。
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