1.99.5.7公布1998年年度股东大会决议公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于1999年5月6日召开1998年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1998年利润分配方案：本次不分配；
    二、关于暂停实施增资配股的说明；
    三、提请股东大会授权董事会对磁旋光材料及功能器件、多功能燃油清净剂两个高科技项目抓紧可研论证
和实施的议案，决定加大公司向高科技产业的投入；
    四、续聘甘肃五联会计师事务所担任公司财务审计工作，聘期一年。
    12.99.5.19公布董事会决议及关于召开股东大会的公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于1999年5月17日召开公司一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司第二届董事会董事候选人名单的提案。
    候选人分别为：宁成顺、张解放、张绍先、张文恩、李国魂、李生钰、杨皓、杨延清、林海平、思怀忠、
韩超然。
    二、审议通过了公司第二届监事会监事候选人名单的提案。
    候选人分别为：闫宗文、张胜利、魏士渊，职工代表担任的2名监事候选人由公司职工民主选举产生。
    三、董事会决定于1999年6月22日召开公司1999年第一次临时股东大会。
    13.99年6月23日公布临时股东大会决议公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于1999年6月22日召开公司1999年第一次临时股东大会，大会以记名投票方式
选举产生了公司第二届董事会和监事会成员。

    董、监事会决议公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于1999年6月22日召开公司二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举韩超然为公司第二届董事会董事长，选举杨皓、李国魂为副董事长；
    二、聘任杨皓为公司总经理；
    三、根据总经理提名，聘任张解放、李国魂为公司副总经理，宁成顺为财务总监。
    四、根据董事长提名，聘任王云鹏为公司董事会秘书。
    五、选举闫宗文为公司第二届监事会主席。
    14.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             562548613.88        495529460.21
   股东权益                           323653091.51        282056905.76
   主营业务收入                        91642485.36         88154884.05
   净利润                              10140289.72          3829531.52
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0806              0.0304
   净资产收益率%（摊薄）                 3.1300              1.3600
   每股净资产                            2.5700              2.2400
   调整后每股净资产                      2.4100              2.2200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    公布董事会决议公告
    甘肃祁连山股份有限公司于1999年8月19日召开二届二次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案
：不分配，不转增。
    15.2000.2.22公布99年报主要会计数据和财务指标      单位：元主营业务收入                243518
271.46 净利润                      41510774.97 总资产                      581843723.47 股东权益
（不含少数股东权益）                  342537587.72 每股收益                    0.33 每股收益（按
月平均加权法计算）               0.33 扣除非经常性损益后的每股收益                     0.28 每股
净资产                   2.72 调整后的每股净资产           2.61 每股经营活动产生的现金流量净额  
                 0.06 净资产收益率                 12.12%
    16.2000.07.10公布配股获准公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司2000年度配股方案已经中国证券监督管理委员会兰州证券监管特派员办事处
兰证监办发字[2000]35号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]76号文批准。配股方案为：
以现有总股本125772488股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配股价为人民币9元。公司将于近期在指定报
刊上刊登《配股说明书》。
    17.2000.07.11公布2000年配股说明书
    甘肃祁连山水泥股份有限公司实施2000年配股方案为：每10股配售3股，每股配股价格为9.00元人民币。股
权登记日为2000年7月26日，除权基准日为2000年7月27日。缴款日期为2000年7月27日起至2000年8月9日止(期
内证券交易营业日)。社会公众股东、转配股东认购其配股部分时，填写“祁连配股”，社会公众股配股交易代
码为“700720”，转配股配股交易代码为“701720”。
    18.2000.07.22公布2000年度配股提示性公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司实施2000年度配股方案为：以现有总股本125772488股为基数，向全体股东按
10：3的比例配股，每股配股价为人民币9元。股权登记日为2000年7月26日，除权基准日为2000年7月27日，配
股缴款起止日期为2000年7月27日至2000年8月9日(期内证券营业日)。
    社会公众股配股交易代码为700720；转配股配股交易代码为：701720。
    19.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.20元  
   每股净资产          2.86元净资产收益率(摊薄)      6.97%      调整后每股净资产    2.63元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送红股3股
并派发0.75元现金红利(含税)，每10股转增3股。

    公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于2000年8月16日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期报告正文及其摘要；
    二、公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)：以2000年6月30日公司总股本125772488
股为基数，拟向全体股东每10股送红股3股并派发0.75元现金红利(含税)；拟向全体股东每10股转增3股；
    三、公司2000年配股实施情况的报告；
    四、关于修改《公司章程》有关条款的意见。
    董事会决定于2000年9月16日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    20.2000.08.22公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
    根据有关规定，现将甘肃祁连山水泥股份有限公司2000年度配股后的股份变动情况公告如下：
    经本次变动后，公司股本结构变动情况(每股面值：人民币1元，数量单位：股)
                        配股前      配股增加      配股后
一、尚未上市流通股份      
国有法人股             60960000     1000000      61690000
法人股股份             12943000           0      12943000
转配股                  3267488       43891       3311379
尚未上市流通股份合计   77170488     1043891      78214319
二、已上市流通股份社会公众股             48602000    14580600      63182600已上市流通股份合计   
  48602000    14580600      63182600
三、股份总额          125772488    15624491     141396979
    公司此次配股新增社会公众股可流通部分14580600股(其中公司董事、监事及
高级管理人员认购的15363股根据有关规定予以冻结)，将于2000年8月25日上市流通。
    21.2000.08.30公布董事会公告
    2000年8月24日，中国工商银行甘肃省分行与甘肃祁连山水泥股份有限公司正
式签订《银企合作协议书》，协议有效期五年。中国工商银行甘肃省分行承诺积
极支持公司日产2000吨新型干法水泥生产线技改工程的建设和运营，将根据国家
经贸委、国家计委国经贸投资[1999]1129号批复文件，发放项目货款2.2亿元用于
该项目建设。
    22.2000.09.19公布2000年度临时股东大会决议公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于2000年 9月16日召开2000年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《2000年度中期报告及其摘要》；
    二、审议通过了公司2000年度中期利润分配及资本公积金转增股本议案：以
2000年 6月30日公司总股本125772488股为基数，向全体股东每10股送红股3股并
派发0.75元现金红利(含税)。以公司实施2000年增资配股后的现有总股本141396979
股计算，实际向全体股东每10股送 2.668股并派发 0.667元现金红利(含税)；以
2000年 6月30日总股本125772448股为基数，向全体股东每10股转增3股。以公司
实现2000年增资配股后的现有总股本 141396979股计算，实际向全体股东每10股
转增2.668股；
    三、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的意见。

    公布2000年中期利润分配和资本公积金转增股本方案公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司实施2000年中期利润分配和资本公积金转增股
本方案为：以2000年6月30日公司总股本125772488股为基数，向全体股东每10股
送红股3股并派发 0.75元现金红利(含税)。以公司实施2000年增资配股后的现有
总股本141396979股计算，实际向全体股东每10股送 2.668股并派发0.667元现金
红利(含税)。社会公众股及公众转配股股东个人所得税由公司代扣代缴后实际每
10股送红股2.668股，现金红利为零；以2000年 6月30日总股本125772448股为基
数，向全体股东每 10股转增 3股。以公司实现 2000年增资配股后的现有总股本
141396979股计算，实际向全体股东每10股转增2.668股。股权登记日为2000年 9
月22日，除权除息日为2000年 9月25日。本次所送红股和资本公积金转增股份的
可流通部分起始交易日为2000年 9月25日。本次实施利润分配及资本公积金转增
股本后，公司总股本将变更为 216846407股，按新的总股本摊薄计算，2000年中
期每股收益为0.12元，每股净资产为2.28元，每股资本公积金为0.59元。
    23.2001.01.13公布关于转配股上市的提示公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，甘肃祁连山水泥股份有限公司
5078331股转配股定于2001年1月18日上市交易。
    24.2001.02.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    甘肃祁连山水泥股份有限公司于2001年2月25日召开二届五次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了2000年年度报告正文及摘要。
    二、审议通过了2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：决定本年度
不进行利润分配，资本公积金转增股本预案为：以2000年12月31日总股本216846407
股为基数，拟向全体股东每10股转增6股。
    三、审议通过更换董、监事的预案：同意韩超然辞去董事长、董事职务，李
国魂辞去副董事长、董事职务。选举杨皓为公司董事长，张解放为副董事长；同
意闫宗文辞去监事会主席、监事职务，推选监事魏士渊在监事会主席缺席期间为
监事会临时负责人。
    四、决定调整公司经营班子：同意杨皓辞去总经理职务；李国魂辞去副总经
理职务；聘任闫宗文为公司总经理；聘任门秦生、纪振远为公司副总经理；熊向
忠为公司总经济师，李生钰为公司总工程师。
    五、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的意见。
    六、提请股东大会决定续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司从事公司财
务审计工作。
    董事会决定于2001年3月30日上午召开公司2000年年度股东大会，审议以上有
关事宜。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.23元     每股净资产         2.43元
净资产收益率(摊薄)   10.43%      调整后每股净资产   2.27元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增6股。