1.99.8.12公布董事会决议公告
    大连热电股份有限公司于1999年8月11日召开二届七次董事会，会议审议通过了公司1999年度中期报告。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1102065679.09        885344375.98
   股东权益                           670334896.96        440262871.77
   主营业务收入                       144728025.36        159369330.77
   净利润                              34623752.34         34604802.15
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1700              0.1970
   净资产收益率%（摊薄）                 5.1700              7.8600
   每股净资产                            3.3100              2.5100
   调整后每股净资产                      3.2900              2.4500
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.9.8公布董事会决议公告
    大连热电股份有限公司于1999年9月7日召开公司二届八次董事会，会议审议通过了因工作变动原因，解聘
夏正坤公司副总经理职务的决议。
    3.99.11.22公布公告
    大连热电股份有限公司现将法人股转让事宜公告如下：
    “大连热电”法人股股东深圳市安信财务顾问有限公司(以下简称“安信财务”，持有“大连热电”股份1
530万股，占公司总股本7.56%)和深圳市安信投资发展有限公司(以下简称“安信投资”，持有“大连热电”股
份900万股，占公司总股本4.45%)与武汉宝信科技公司签订股份转让协议，安信财务和安信投资将持有“大连热
电”股份合计2430万股法人股全部协议转让给武汉宝信科技公司。本次股份转让后，武汉宝信科技公司持有“
大连热电”法人股2430万股，占“大连热电”总股本12.01%，成为“大连热电”第二大股东，安信财务和安信
投资不再持有公司股份。
    4.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    大连热电股份有限公司于2000年3月30日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年年度报告及摘要。
    二、1999年度利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年5月10日上午9时召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    公告
    根据有关规定，大连热电股份有限公司将公司法人股转让事宜公告如下：
    大连热电法人股股东大连电业局劳动服务公司于2000年3月29日与大连市电力发展公司签订股份转让协议。
 电力发展公司以协议方式全部受让劳动服务公司所持有的大连热电法人股。
    根据股份转让协议，大连电业局劳动服务公司将所持有的大连热电法人股1800万股(占总股本20229.98万股
的8.90%)全部转让给大连市电力发展公司，每股转让价格人民币1元。本次股份转让后，大连电业局劳动服务公
司不再持有大连热电法人股， 大连市电力发展公司持有大连热电法人股1800万股，成为大连热电第三大股东。
    5.2000.05.11公布股东大会决议公告
    大连热电股份有限公司于2000年5月10日召开1999年度股东大会，会议审议通过了1999年度利润分配方案：
本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    董、监事会决议公告
    大连热电股份有限公司于2000年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举秦宏伟为公司第三届董事会董事长；
    二、解聘冷少宏公司总经理职务；
    三、聘任王培炎为公司总经理、张耀和为公司董事会秘书；
    四、选举滕建国为公司第三届监事会负责人。
    6.2000.06.20公布董事会决议公告
    大连热电股份有限公司于2000年6月19日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于受让大显网络系统有限公司部分股权的议案：公司决定以自有资金出资现金2000万元人民币受让
大连大显股份有限公司持有的大显网络系统有限公司20%股权，每股受让价格10元人民币。公司与大连大显股份
有限公司于2000年6月19日签定《出资转让合同书》，公司于合同签定后10日内将2000万元转让款一次性支付给
大连大显股份有限公司；
    二、关于组建大连寰海科技开发公司的议案：公司决定与大连市热电集团有限公司联合组建成立大连寰海
科技开发公司。大连寰海科技开发公司注册资本人民币1000万元，大连热电股份有限公司出资190万元，占注册
资本19%，大连市热电集团有限公司出资810万元，占注册资本比例81%。
    7.2000.08.09公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    大连热电股份有限公司于2000年8月8日召开三届三次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期报告及摘要。
    二、关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案：公司采用自筹资金收购春海一
期经评估确认的优质资产，具体在正式协议中明确。本次收购属于关联交易。
    董事会决定于2000年9月8日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.145元  
   每股净资产          3.35元净资产收益率(摊薄)      4.34%      调整后每股净资产    3.22元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.09.02大连热电公布关联交易公告
    大连热电股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购大连市热电集团有限公司(简称“热
电集团”)所属春海一期工程优质资产的议案》，鉴于热电集团现代表公司第一大股东大连市国有资产管理局行
使职权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次收购事项属于关联交易。本次收购协议签署的日期为20
00年9月1日。协议涉及的金额：截止2000年7月31日，热电集团所属春海一期工程发电和供热的部分资产经评估
确认的金额26251.22万元。本次收购采取现金分期支付的方式，具体为：
    (1)收购协议生效后一个月内支付14000万元。
    (2)2000年11月30日前支付6000万元。
    (3)余下收购款6251.22万元在收购协议生效后一年内付清。
    本次关联交易需经2000年9月8日公司2000年第一次临时股东大会审议批准后生效。
    9.2000.09.11公布临时股东大会决议公告
    大连热电股份有限公司于2000年9月8日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购大连市热
电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案，本次资产的收购价格以该项资产经评估确认后的资产价值
26251.22万元为基准。
    10.2000.11.28公布关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产实施情况的公告
    大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司 (简称“热电集团”) 于2000年9月1日签署了《资产收
购协议》，大连热电以自有资金收购热电集团所属春海一期工程的优质资产(简称“春海一期”)，双方以该资
产经评估确认的金额26521.22万元人民币作为本次收购的交易价格，由大连热电以现金方式分期支付给热电集
团。本次资产收购属于关联交易，已经公司2000年8月8日召开的董事会和9月8日召开的临时股东大会通过并正
式生效。至本年 9月29日，公司已向出售方热电集团共支付了收购款2亿元人民币，春海一期资产于9月30日转
入大连热电，根据双方签订的协议，自2000年9月1日起，春海一期实现的利润或亏损由大连热电享有或承担。
    11.2000.12.23公布董事会决议公告
    大连热电股份有限公司于2000年12月22日召开三届四次董事会，会议审议通过了《关于增加对大连体育商
城有限公司投资的议案》：公司决定增加对大连体育场商城有限公司的投资，在已投入募集资金9500万元的基
础上以自有资金增加投资2500万元，完成后，大连体育场商城有限公司的注册资本达1.6亿元，其中，公司出资
1.2亿元，占75%。
    12.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    大连热电股份有限公司于2001年3月28日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《2000年度利润分配预案》：以公司2000年12月31日总股本20229.98万股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    二、审议批准了《2000年年度报告及摘要》。
    三、审议通过了《修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
    四、审议通过了《更换董、监事的议案》。
    五、审议批准了《调整公司高级管理人员的议案》：解聘王培炎公司总经理职务；聘任黄士旭为公司总经
理；解聘陈安德、田鲁炜公司副总经理职务，聘任王培炎、刘大红为公司副总经理。解聘骆艾峰公司财务负责
人职务，聘任李俊修为公司财务总监。
    六、审议批准了《转让公司持有的大连热电集团运输有限公司83.45%股权的议案》。
    七、审议通过了《续聘大连华连会计师事务所有限公司的议案》：同意继续聘用大连华连会计师事务所有
限公司作为公司的财务审计机构。
    董事会决定于2001年4月29日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    大连热电股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关于转让公司持有的大连热电集团运输有限公司(简称
“运输公司”)83.45%股权的议案》。截止2000年12月31日，运输公司经审计净资产折合人民币为8248945.59元
，按公司持有运输公司83.45%的股权比例计算，公司实际享有净资产总额为6883745.10元人民币。双方以公司
持有的运输公司净资产总额6883745.10元人民币，为本次股权转让的交易价格。签署协议的日期为2000年3月2
6日。鉴于受让方大连市热电集团有限公司现代表公司第一大股东大连市国有资产管理局行使职权，根据有关规
定，本次股权转让事项属于关联交易。
    大连热电2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.30元     
每股净资产         3.15元净资产收益率(摊薄)    9.60%      调整后每股净资产   3.10元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    13.2001.04.25公布关于股东股份转让的公告
    根据有关规定，现将大连热电股份有限公司法人股转让事宜公告如下：
    公司法人股股东武汉宝信科技公司于2001年4月23日与深圳市深港产学研创业投资有限公司(简称“创业投
资”)签订了《法人股转让协议书》。创业投资以协议方式全部受让武汉宝信科技公司持有的公司2340万股法人
股，受让价格为每股人民币3.26元，受让价款总额为人民币7921.8万元。本次股份转让后，武汉宝信科技公司
不再持有公司法人股，创业投资持有公司法人股2430万股，占总股本20229.98万股的12.01%，成为公司第二大
股东。